Ухвала суду № 76021762, 10.07.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33545/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Винник С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Густякова Юрія Володимирович про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

10.07.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г. О. надійшло клопотання клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Густякова Юрія Володимирович про арешт майна у кримінальному провадженні № 42018000000001489.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.

Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000001489 від 18.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб, учасники якої діють за попередньою змовою між собою, у період 2016-2018 рр. створено та придбано низку суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб'єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Серед іншого, в матеріалах кримінального провадження наявні матеріали щодо допиту керівників та засновників суб'єктів підприємницької діяльності, які повідомили, що будь-якого відношення до діяльності вказаних юридичних осіб не мають.

Також, проведеними слідчими (розшуковими) діями отримано відомості про те, що для вчинення дій, пов'язаних з наданням послуг підприємствам реального сектору з ухилення від сплати податків, а також подальшого проведення фінансово-господарських операцій з легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, групою осіб використовуються реквізити наступних суб'єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «ГРАНДЕЙЛ» (ЄДРПОУ 40462054), ТОВ «СКАЙВЕЙК ЛТД» (ЄДРПОУ 41273519), ТОВ «ПОСТІНДУСТРІАЛ ЛТД» (ЄДРПОУ 41132004), ТОВ «ТРІПОЛІ ЛТД» (ЄДРПОУ 41728596), ТОВ «КРАСТЕК ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41710767), ТОВ «ГЄПАРД» (ЄДРПОУ 41650258), ТОВ «ЄВРОБУД СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 41071429), ТОВ «ЮПИТЄР ГРУП» (ЄДРПОУ 40542925), ТОВ «ТІАММАТ ЛТД» (ЄДРПОУ 41558281), ТОВ «ФАЙНЕНШЕН ВОРКС» (ЄДРПОУ 41197014), ТОВ «СИРИУС-ЛЮКС» (ЄДРПОУ 41556546), ТОВ «ФОЛЛА» (ЄДРПОУ 41731593), ТОВ «ЛТД ХАММЕР» (ЄДРПОУ 41731457), ПП «ВЕЛ-СЕТ» (ЄДРПОУ 33329032), ТОВ «ВЕЛІС МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 41446688), ТОВ «ЗДОРОВА ЇЖА УКРАЇНИ» (ЄДРПОУ 41507462 , ТОВ «АВТО ТРЕЙДІНГ ЛТД» (ЄДРПОУ 41799337), ТОВ «КЕНПРОДТОРГ» (ЄДРПОУ 39901144), ТОВ «ЛАЛІБЕЛА КО» (ЄДРПОУ 41196838), ТОВ «ЛАЙТ ТАЙМ» (ЄДРПОУ 41656443), ТОВ «ДАЙКЕН» (ЄДРПОУ 41730448), ТОВ «ФЕЛІСІТІ ГОЛД» (ЄДРПОУ 41638670), ТОВ «ЛЕНДИНГ ГРУП» (ЄДРПОУ 41367748), ТОВ «СОЛТЕКС-БУД» (ЄДРПОУ 41576578), ТОВ «СИГМА-ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41646215), ТОВ «АВАНТГАРД +» (ЄДРПОУ 41553681), ТОВ «МЄРКУРІЙ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41553456), ТОВ «БІЗНЕС-ТАЙМ ГРУП» (ЄДРПОУ 40645142), ТОВ «СІЛЬВЕРІТ» (ЄДРПОУ 41161244), ТОВ «БРІЗ-ЛАЙН ГРУП» (ЄДРПОУ 40855327), ТОВ «ТК- ПРОМІНАДА» (ЄДРПОУ 41630226), ТОВ «КОМПАНІЯ «ФОРСЕЛ» (ЄДРПОУ 41862707), ТОВ «ДЕКІТ» (ЄДРПОУ 41041808), ФОП «ОСОБА_1» (іпн. НОМЕР_18), ТОВ «ЕКО-ТОРГ-ІНТЕР» (ЄДРПОУ 41566360), ТОВ «МІРАНДА АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41586214), ТОВ «КОРК СИТИ» (ЄДРПОУ 41730799), ТОВ «МЕРСИНС» (ЄДРПОУ 41730914).

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

З урахуванням вказаних обставин, є підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках осіб, а саме:

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ «ЄВРОБУД СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 41071429) НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, ТОВ «ЮПИТЄР ГРУП» (ЄДРПОУ 40542925) НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, ТОВ «ТІАММАТ ЛТД» (ЄДРПОУ 41558281) НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, ТОВ «ФАЙНЕНШЕН ВОРКС» (ЄДРПОУ 41197014) НОМЕР_10, НОМЕР_11 ТОВ «СИРИУС-ЛЮКС» (ЄДРПОУ 41556546) НОМЕР_12, ТОВ «ВЕЛІС МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 41446688) НОМЕР_13 НОМЕР_14, ТОВ «ЗДОРОВА ЇЖА УКРАЇНИ» (ЄДРПОУ 41507462) НОМЕР_15 ТОВ «ЛАЛІБЕЛА КО» (ЄДРПОУ 41196838) №26000000157266, №26001013057266, №26056013057266, ТОВ «СІЛЬВЕРІТ» (ЄДРПОУ 41161244) НОМЕР_16, ТОВ «ДЕКІТ» (ЄДРПОУ 41041808) НОМЕР_17, ФОП «ОСОБА_1» (іпн. НОМЕР_18) НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, ТОВ «ЕКО-ТОРГ-ІНТЕР» (ЄДРПОУ 41566360) НОМЕР_22 ТОВ «МІРАНДА АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41586214) НОМЕР_23, ТОВ «КОРК СИТИ» (ЄДРПОУ 41730799) НОМЕР_24, ТОВ «МЕРСИНС» (ЄДРПОУ 41730914) НОМЕР_25

- АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43: ТОВ «ГРАНДЕЙЛ» (ЄДРПОУ 40462054) НОМЕР_26, ТОВ «ЗДОРОВА ЇЖА УКРАЇНИ» (ЄДРПОУ 41507462) НОМЕР_27,

- АТ «КІБ» (МФО 322540), адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6: ТОВ «ТРІПОЛІ ЛТД» (ЄДРПОУ 41728596) НОМЕР_28, ТОВ «ФОЛЛА» (ЄДРПОУ 41731593) НОМЕР_30, ПП «ВЕЛ-СЕТ» (ЄДРПОУ 33329032) НОМЕР_29, ТОВ «ЛАЛІБЕЛА КО» (ЄДРПОУ 41196838) НОМЕР_31,

- ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4: ТОВ «БІЗНЕС-ТАЙМ ГРУП» (ЄДРПОУ 40645142) НОМЕР_32, ТОВ «СІЛЬВЕРІТ» (ЄДРПОУ 41161244) НОМЕР_33, ТОВ «КОМПАНІЯ «ФОРСЕЛ» (ЄДРПОУ 41862707) НОМЕР_34, НОМЕР_35,

- АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д, а саме: Філія «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649): ТОВ «СИРИУС-ЛЮКС» (ЄДРПОУ 41556546) НОМЕР_36, ТОВ «КЕНПРОДТОРГ» (ЄДРПОУ 39901144) НОМЕР_37, ТОВ «ДАЙКЕН» (ЄДРПОУ 41730448) НОМЕР_38, ТОВ «СОЛТЕКС-БУД» (ЄДРПОУ 41576578) НОМЕР_39, НОМЕР_40, Печерська філія ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711): ТОВ «ЄВРОБУД СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 41071429) НОМЕР_41, НОМЕР_42, Столична філія ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269): ТОВ «ЛАЛІБЕЛА КО» (ЄДРПОУ 41196838) НОМЕР_43, Кіровоградське РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 323583): ТОВ «КРАСТЕК ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41710767) НОМЕР_44, НОМЕР_45,

- АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ТОВ «КРАСТЕК ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41710767) НОМЕР_46,

- АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9: ТОВ «ЛЕНДИНГ ГРУП» (ЄДРПОУ 41367748) НОМЕР_47,

- АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12: ТОВ «СІЛЬВЕРІТ» (ЄДРПОУ 41161244) НОМЕР_48, НОМЕР_49,

- ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д: ТОВ «ВЕЛІС МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 41446688) НОМЕР_50,

- ПАТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), адреса: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30: ТОВ «ЗДОРОВА ЇЖА УКРАЇНИ» (ЄДРПОУ 41507462) НОМЕР_51,

- АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129), адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а саме: Філія - Дніпропетровське обласне АТ «Ощадбанк» (МФО 305482): ТОВ «АВТО ТРЕЙДІНГ ЛТД» (ЄДРПОУ 41799337) НОМЕР_52, ТОВ «МЄРКУРІЙ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41553456) НОМЕР_53,

- ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), адреса: м. Київ, вул. Стеценко, 6: ТОВ «ЛАЛІБЕЛА КО» (ЄДРПОУ 41196838) НОМЕР_54,

- ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19: ТОВ «ЛАЛІБЕЛА КО» (ЄДРПОУ 41196838) НОМЕР_55,

- ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, 2: ТОВ «ЛЕНДИНГ ГРУП» (ЄДРПОУ 41367748) НОМЕР_56, ТОВ «ЕКО-ТОРГ-ІНТЕР» (ЄДРПОУ 41566360) НОМЕР_57, НОМЕР_58,

- АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849) адреса: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 30-в: ТОВ «БРІЗ-ЛАЙН ГРУП» (ЄДРПОУ 40855327) НОМЕР_59, ТОВ «ТК- ПРОМІНАДА» (ЄДРПОУ 41630226) НОМЕР_60,

- ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), адреса: м. Чорноморськ, проспект Миру, 28: ТОВ «МІРАНДА АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41586214) НОМЕР_61, НОМЕР_62,

мають доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та Постановою від 25.06.2018 визнані речовим доказом у даному кримінальному провадженні .

В клопотанні прокурором зазначено, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі діями щодо здійснення фіктивного підприємництва, проведення псевдо розрахункових фінансово-господарських операцій, не сплати податків підприємствами реального сектору економіки, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунках, що належать зазначених вище підприємствам, відкритих у відповідних банківських установах.

Від прокурора надійшла заява про розгляд справи у його відсутність.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках:

-АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ «ЄВРОБУД СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 41071429) НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, ТОВ «ЮПИТЄР ГРУП» (ЄДРПОУ 40542925) НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, ТОВ «ТІАММАТ ЛТД» (ЄДРПОУ 41558281) НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, ТОВ «ФАЙНЕНШЕН ВОРКС» (ЄДРПОУ 41197014) НОМЕР_10, НОМЕР_11 ТОВ «СИРИУС-ЛЮКС» (ЄДРПОУ 41556546) НОМЕР_12, ТОВ «ВЕЛІС МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 41446688) НОМЕР_13 НОМЕР_14, ТОВ «ЗДОРОВА ЇЖА УКРАЇНИ» (ЄДРПОУ 41507462) НОМЕР_15 ТОВ «ЛАЛІБЕЛА КО» (ЄДРПОУ 41196838) №26000000157266, №26001013057266, №26056013057266, ТОВ «СІЛЬВЕРІТ» (ЄДРПОУ 41161244) НОМЕР_16, ТОВ «ДЕКІТ» (ЄДРПОУ 41041808) НОМЕР_17, ФОП «ОСОБА_1» (іпн. НОМЕР_18) НОМЕР_19, НОМЕР_20, НОМЕР_21, ТОВ «ЕКО-ТОРГ-ІНТЕР» (ЄДРПОУ 41566360) НОМЕР_22 ТОВ «МІРАНДА АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41586214) НОМЕР_23, ТОВ «КОРК СИТИ» (ЄДРПОУ 41730799) НОМЕР_24, ТОВ «МЕРСИНС» (ЄДРПОУ 41730914) НОМЕР_25

-АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43: ТОВ «ГРАНДЕЙЛ» (ЄДРПОУ 40462054) НОМЕР_26, ТОВ «ЗДОРОВА ЇЖА УКРАЇНИ» (ЄДРПОУ 41507462) НОМЕР_27,

-АТ «КІБ» (МФО 322540), адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6: ТОВ «ТРІПОЛІ ЛТД» (ЄДРПОУ 41728596) НОМЕР_28, ТОВ «ФОЛЛА» (ЄДРПОУ 41731593) НОМЕР_30, ПП «ВЕЛ-СЕТ» (ЄДРПОУ 33329032) НОМЕР_29, ТОВ «ЛАЛІБЕЛА КО» (ЄДРПОУ 41196838) НОМЕР_31,

-ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4: ТОВ «БІЗНЕС-ТАЙМ ГРУП» (ЄДРПОУ 40645142) НОМЕР_32, ТОВ «СІЛЬВЕРІТ» (ЄДРПОУ 41161244) НОМЕР_33, ТОВ «КОМПАНІЯ «ФОРСЕЛ» (ЄДРПОУ 41862707) НОМЕР_34, НОМЕР_35,

-АТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д, а саме: Філія «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649): ТОВ «СИРИУС-ЛЮКС» (ЄДРПОУ 41556546) НОМЕР_36, ТОВ «КЕНПРОДТОРГ» (ЄДРПОУ 39901144) НОМЕР_37, ТОВ «ДАЙКЕН» (ЄДРПОУ 41730448) НОМЕР_38, ТОВ «СОЛТЕКС-БУД» (ЄДРПОУ 41576578) НОМЕР_39, НОМЕР_40, Печерська філія ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300711): ТОВ «ЄВРОБУД СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 41071429) НОМЕР_41, НОМЕР_42, Столична філія ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269): ТОВ «ЛАЛІБЕЛА КО» (ЄДРПОУ 41196838) НОМЕР_43, Кіровоградське РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 323583): ТОВ «КРАСТЕК ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41710767) НОМЕР_44, НОМЕР_45,

-АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ТОВ «КРАСТЕК ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41710767) НОМЕР_46,

-АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9: ТОВ «ЛЕНДИНГ ГРУП» (ЄДРПОУ 41367748) НОМЕР_47,

-АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12: ТОВ «СІЛЬВЕРІТ» (ЄДРПОУ 41161244) НОМЕР_48, НОМЕР_49,

-ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д: ТОВ «ВЕЛІС МАРКЕТ» (ЄДРПОУ 41446688) НОМЕР_50,

-ПАТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), адреса: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30: ТОВ «ЗДОРОВА ЇЖА УКРАЇНИ» (ЄДРПОУ 41507462) НОМЕР_51,

-АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129), адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а саме: Філія - Дніпропетровське обласне АТ «Ощадбанк» (МФО 305482): ТОВ «АВТО ТРЕЙДІНГ ЛТД» (ЄДРПОУ 41799337) НОМЕР_52, ТОВ «МЄРКУРІЙ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 41553456) НОМЕР_53,

-ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), адреса: м. Київ, вул. Стеценко, 6: ТОВ «ЛАЛІБЕЛА КО» (ЄДРПОУ 41196838) НОМЕР_54,

-ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), адреса: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19: ТОВ «ЛАЛІБЕЛА КО» (ЄДРПОУ 41196838) НОМЕР_55,

-ПАТ «АКБ «КОНКОРД» (МФО 307350), адреса: м. Дніпро, площа Троїцька, 2: ТОВ «ЛЕНДИНГ ГРУП» (ЄДРПОУ 41367748) НОМЕР_56, ТОВ «ЕКО-ТОРГ-ІНТЕР» (ЄДРПОУ 41566360) НОМЕР_57, НОМЕР_58,

-АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (МФО 313849) адреса: м. Київ, бульвар Лесі Українки, 30-в: ТОВ «БРІЗ-ЛАЙН ГРУП» (ЄДРПОУ 40855327) НОМЕР_59, ТОВ «ТК- ПРОМІНАДА» (ЄДРПОУ 41630226) НОМЕР_60,

-ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), адреса: м. Чорноморськ, проспект Миру, 28: ТОВ «МІРАНДА АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 41586214) НОМЕР_61, НОМЕР_62,

в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять; з наданням інформації в друкованому вигляді про суму коштів на вказаних рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Г. О. Матійчук