Ухвала суду № 76021495, 20.08.2018, Деснянський районний суд міста Києва

Номер провадження 1-кс/754/2613/18

Справа № 754/10812/18

У Х В А Л А

20 серпня 2018 року

м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Бабайлова Л.М., секретар судового засідання Войцехівський А.С., розглянувши клопотання ст.слідчого управління фінансових розслідувань Державної податкової інпекції у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві Хілі М.В. про тимчасовий доступ до документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100030000013 від 16.03.2018 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

14 серпня 2018 року від ст.слідчого управління фінансових розслідувань Державної податкової інпекції у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві Хілі М.В. до суду надійшло клопотання, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 м. Києва Старостенко А.М., про тимчасовий доступ до докуметів ТОВ "Авістон", що знаходяться в Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації.

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження за № 32018100030000013 від 16.03.2018 р., зареєстрованого за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ухвалою Деснянського районного суду м.Києва від 15.03.2018 року зобов"язано слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві внести до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення за заявою ОСОБА_3 в інтересах потерпілого-директора ТОВ "Сагунд" (код ЄДРПОУ 32984198) ОСОБА_4 від 21.02.2018 року про вчинення кримінального правопорушення і розпочати досудове розслідування. В заяві ОСОБА_3 в інтересах потерпілого -директора ТОВ "Сагунд" ОСОБА_4 вказано, що невтановлені особи, які діють від імені ТОВ "Авістон" (код ЄДРПОУ 39739588), створюють фіктивне підприємство.

З заяви ОСОБА_4 від 21.02.2018 року вбачається, що ТОВ "Сагунд" перерахувало на рахунок ТОВ "Авістон" згідно рахунку № 465 ві 29.09.2017 року кошти в сумі 22 080 грн. 04 коп.

Встановлено, що директором та засновником ТОВ "Авістон" є ОСОБА_5, який зареєстрований в АДРЕСА_1. Допитати ОСОБА_5 з приводу реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності підприємства не виявляється можливим, оскільки м.Донецьк визнаний територією, на якій здійснюється антитерористична операція.

Також, проведено огляд юридичної адеси ТОВ"Авістон" по вул. Ніколаєва, 7, прим.3 в м.Києві, під час якого встановлено, що за вказаною адресою розташована двоповерхова будівля, в якій здаються в оренду офісні приміщення, проте, нікому з осіб, які працюють за вказаною адресою, невідомо підпримство ТОВ "Авістон". У списку орендарів приміщень ТОВ "Авістон" не значиться.

Згідно відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, місценаходження реєстраційних справ ТОВ "Авістон" є Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація, яка розташована по пр.Маяковського, 29 в м.Києві.

У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «Авістон» (код ЄДРПОУ 39739588), а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику представника Дснянської районної в місті Києві ержавної адміністрації, на зберіганні у якого знаходяться речі, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв»язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання прокурора відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб Деснянської районної у місті Києві державної адміністрації.

Вказані у клопотанні документі самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання ст.слідчого управління фінансових розслідувань Державної податкової інпекції у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві Хілі М.В. - задовольнити.

Надати ст.слідчому управління фінансових розслідувань Державної податкової інпекції у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві Хілі Марині Віталіївні та начальнику другого ВРКП СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві Пилипенку Антону Юрійовичу тимчасовий доступ до документів ТОВ "Авістон" (код 39739588), які знаходяться у володінні службових осіб Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою м.Київ, пр.Маяковського, 29 з можливістю ознайомитись з ними та вилучити завірені належним чином їх копії.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, зобов"язати службових осіб Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації надати належним чином завірені їх копії та документи, на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

Зобов"язати службових осіб Деснянської районної в місті Києві државної адміністрації не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32018100030000029.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому управління фінансових розслідувань Державної податкової інпекції у Деснянському районі ГУ ДФС у м.Києві Хілі М.В.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -