Ухвала суду № 76021472, 22.08.2018, Оболонський районний суд міста Києва

22.08.2018 Справа № 756/10437/18

Справа № 565/10437/18

Провадження № 1-кс/756/2109/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 серпня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суджу в місті Києві Демчина Т.Ю.

при секретарі судового засідання Медведєвій К.Ю.,

з участю прокурора Батрина Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Оболонського районного суду міста Києва клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100050000054 від 24.07.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, невстановлені особи протягом 2017-2018 років зареєстрували товариство з обмеженою відповідальністю «Софттехсервіс» (код ЄДРПОУ 38283003), товариство з обмеженою відповідальністю «Траверс Груп» (код ЄДРПОУ 40337581), товариство з обмеженою відповідальністю «БЕРРАРД» (код ЄДРПОУ 41145489), з метою прикриття незаконної діяльності.

Прокурор заявив клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Софттехсервіс», ТОВ «Траверс Груп», ТОВ «БЕРРАРД», що знаходяться у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в м.Києві державної адміністрації, реєстраційних документів щодо внесення змін до установчих документів вищезазначених підприємств, статутів цих юридичних осіб, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

В судовому засіданні прокурор Батрин Ю.М. підтримав клопотання повністю, та з наведених у ньому підстав просив його задовольнити, пояснив, що у кримінальному провадженні існує потреба у проведенні почеркознавчих експертиз з метою встановлення факту виконання засновниками ТОВ «Софттехсервіс», ТОВ «Траверс Груп», ТОВ «БЕРРАРД» підписів в установчих та реєстраційних документах, у зв'язку з чим у клопотанні ставиться питання про вилучення їх оригіналів.

Представник особи, у володінні якої перебувають документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ прокурор, - Шевченківської районної в м.Києві державної адміністрації до суду не з'явився, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання прокурора. На підставі ч.4 ст.163 КПК України суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності представника володільця документів.

Враховуючи доводи сторони обвинувачення і надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання. При цьому суд враховує наступне.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018100050000054 від 24.07.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України по факту створення ТОВ «Софттехсервіс», ТОВ «Траверс Груп», ТОВ «БЕРРАРД» з метою прикриття незаконної діяльності.

З наданої суду інформації з інформаційних баз даних податкових органів вбачається, що керівником та головним бухгалтером ТОВ «Софттехсервіс», ТОВ «Траверс Груп», ТОВ «БЕРРАРД» є ОСОБА_3, а також що дані підприємства взяті на податковий облік ДПІ у Шевченківському районі міста Києва.

Суду подано копію податкової декларації ТОВ «БЕРРАРД» з податку на прибуток підприємства за 2017 рік, з якої вбачається декларування вказаним суб'єктом господарювання за цей період 2791972,00 грн. доходу.

Як вбачається з протоколу допиту свідка ОСОБА_3 від 02.08.2018 р., будь-якою фінансово-господарської діяльністю ТОВ «Софттехсервіс», ТОВ «Траверс Груп», ТОВ «БЕРРАРД» вона не займалась, звітність від імені цих підприємств не подавала, місцезнаходження печаток вказаних підприємств та будь-яких документів щодо їх діяльності їй невідомо, у 2016 році вона втрачала паспорт.

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні прокурора, щодо необхідності надати тимчасовий доступ до установчих та реєстраційних документів вищезазначених підприємств, документів, на підставі яких могла проводитись державна реєстрація відповідних змін, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об'єктивної сторони кримінального правопорушення, та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться у документах, відносно якого вирішується питання про тимчасовий доступ, не є речами і документами, до яких заборонений доступ. Разом з тим, тимчасовий доступ до них відповідно до ст.30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» здійснюється на підставі ухвали суду (слідчого судді).

Прокурор, якому пропонується надати тимчасовий доступ до документів, включений до групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, наведені у клопотанні слідчі входять до складу слідчої групи, призначеної у передбаченому законом порядку.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 Батрину Юрію Михайловичу, членам слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100050000054 від 24.07.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, а саме: Бовкуну Євгену Андрійовичу, Люліну Івану Віталійовичу, Ютіну Ігорю Михайловичу, Латенку Олександру Володимировичу, Сауляк Людмилі Віталіївні, Галці Максиму Анатолійовичу, Горохівській Діані Володимирівні тимчасовий доступ до документів: статутів товариства з обмеженою відповідальністю «Софттехсервіс» (код ЄДРПОУ 38283003), товариства з обмеженою відповідальністю «Траверс Груп» (код ЄДРПОУ 40337581), товариства з обмеженою відповідальністю «БЕРРАРД» (код ЄДРПОУ 41145489), документів, на підставі яких було здійснено державну реєстрацію цих юридичних осіб, документів, на підставі яких вносились зміни до установчих документів цих юридичних осіб, які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в м.Києві державної адміністрації (м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в м.Києві державної адміністрації (м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4), надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 Батрину Юрію Михайловичу, членам слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100050000054 від 24.07.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, а саме: Бовкуну Євгену Андрійовичу, Люліну Івану Віталійовичу, Ютіну Ігорю Михайловичу, Латенку Олександру Володимировичу, Сауляк Людмилі Віталіївні, Галці Максиму Анатолійовичу, Горохівській Діані Володимирівні можливість вилучити оригінали вищезазначених документів.

Роз'яснити володільцю документів - відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в м.Києві державної адміністрації (м.Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4), що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

Для виконання ухвали надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 Батрину Ю.М. один примірник оригіналу ухвали та її копію.

Дана ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т.Ю.Демчина