Ухвала суду № 76021374, 22.08.2018, Оболонський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
22.08.2018
Номер справи
756/10436/18
Номер документу
76021374
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

22.08.2018 Справа № 756/10436/18

Справа № 565/10436/18

Провадження № 1-кс/756/2108/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суджу в місті Києві Демчина Т.Ю.

при секретарі судового засідання Медведєвій К.Ю.,

з участю прокурора Батрина Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Оболонського районного суду міста Києва клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100050000017 від 24.07.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні прокурора обставин справи, невстановлені особи зареєстрували приватне підприємство «АКСІОС-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33747959), товариство з обмеженою відповідальністю «ДІАМАНТОВА» (код ЄДРПОУ 37447827), товариство з обмеженою відповідальністю «ТР АВТО-ЕКСПЕДИЦІЯ» (код ЄДРПОУ 37611066), товариство з обмеженою відповідальністю «ТД БУДМАШТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39624763), товариство з обмеженою відповідальністю «ТД ІНВЕСТМАШ» (код ЄДРПОУ 39626416), товариство з обмеженою відповідальністю «КРЕАТИВ-БЮРО» (код ЄДРПОУ 39647199), з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з створенням умов для ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки.

Прокурор заявив клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів установчих та реєстраційних документів ПП «АКСІОС-СЕРВІС», ТОВ «ДІАМАНТОВА», ТОВ «ТР АВТО-ЕКСПЕДИЦІЯ», ТОВ «ТД БУДМАШТРЕЙД», ТОВ «ТД ІНВЕСТМАШ», ТОВ «КРЕАТИВ-БЮРО», що знаходяться у відділах з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в м.Києві державної адміністрації, Дарницької районної в м.Києві державної адміністрації, Голосіївської районної в м.Києві державної адміністрації, реєстраційних документів щодо внесення змін до установчих документів вищезазначених підприємств, статутів цих юридичних осіб, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

В судовому засіданні прокурор Батрин Ю.М. підтримав клопотання повністю, та з наведених у ньому підстав просив його задовольнити, пояснив, що у кримінальному провадженні існує потреба у проведенні почеркознавчих експертиз з метою встановлення факту виконання засновниками та керівниками ПП «АКСІОС-СЕРВІС», ТОВ «ДІАМАНТОВА», ТОВ «ТР АВТО-ЕКСПЕДИЦІЯ», ТОВ «ТД БУДМАШТРЕЙД», ТОВ «ТД ІНВЕСТМАШ», ТОВ «КРЕАТИВ-БЮРО» підписів в установчих та реєстраційних документах, документах про внесення до них змін, у зв'язку з чим у клопотанні ставиться питання про вилучення оригіналів цих документів.

Представники осіб, у володінні яких перебувають документи, до яких бажає отримати тимчасовий доступ прокурор, - Святошинської районної в м.Києві державної адміністрації, Дарницької районної в м.Києві державної адміністрації, Голосіївської районної в м.Києві державної адміністрації до суду не з'явились, будучи належним чином повідомленими про дату, час та місце розгляду клопотання прокурора. На підставі ч.4 ст.163 КПК України суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності представників володільців документів.

Враховуючи доводи сторони обвинувачення і надані докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання. При цьому суд враховує наступне.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018100050000017 від 24.01.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України, у тому числі по факту придбання ПП «АКСІОС-СЕРВІС», ТОВ «ДІАМАНТОВА», ТОВ «ТР АВТО-ЕКСПЕДИЦІЯ», ТОВ «ТД БУДМАШТРЕЙД», ТОВ «ТД ІНВЕСТМАШ», ТОВ «КРЕАТИВ-БЮРО» з метою прикриття незаконної діяльності.

З наданої суду інформації з інформаційних баз даних податкових органів вбачається, що керівником та головним бухгалтером ПП «АКСІОС-СЕРВІС», ТОВ «ДІАМАНТОВА», ТОВ «ТР АВТО-ЕКСПЕДИЦІЯ», ТОВ «ТД БУДМАШТРЕЙД», ТОВ «ТД ІНВЕСТМАШ», ТОВ «КРЕАТИВ-БЮРО» є ОСОБА_3, а також що ТОВ «ДІАМАНТОВА», ТОВ «КРЕАТИВ-БЮРО» взяті на податковий облік ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у м.Києві, ПП «АКСІОС-СЕРВІС», ТОВ «ТД БУДМАШТРЕЙД», ТОВ «ТД ІНВЕСТМАШ» - ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м.Києві, ТОВ «ТР АВТО-ЕКСПЕДИЦІЯ» - ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м.Києві.

Як вбачається з протоколу допиту свідка ОСОБА_3 від 14.08.2018 р., будь-якою фінансово-господарською діяльністю ПП «АКСІОС-СЕРВІС», ТОВ «ДІАМАНТОВА», ТОВ «ТР АВТО-ЕКСПЕДИЦІЯ», ТОВ «ТД БУДМАШТРЕЙД», ТОВ «ТД ІНВЕСТМАШ», ТОВ «КРЕАТИВ-БЮРО» він не займався, звітність від імені цих підприємств не подавав, місцезнаходження печаток вказаних підприємств та будь-яких документів щодо їх діяльності йому невідомо, вчиняв дії щодо реєстрації вказаних підприємств на прохання знайомих осіб за грошову винагороду.

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні прокурора, щодо необхідності надати тимчасовий доступ до установчих та реєстраційних документів вищезазначених підприємств, документів, на підставі яких могла проводитись державна реєстрація відповідних змін, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об'єктивної сторони кримінального правопорушення, та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться у документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, не є речами і документами, до яких заборонений доступ. Разом з тим, тимчасовий доступ до них відповідно до ст.30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» здійснюється на підставі ухвали суду (слідчого судді).

Прокурор, якому пропонується надати тимчасовий доступ до документів, включений до групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, наведені у клопотанні слідчі входять до складу слідчої групи, призначеної у передбаченому законом порядку.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 Батрину Юрію Михайловичу, членам слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100050000017 від 24.01.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України, а саме: Бовкуну Євгену Андрійовичу, Люліну Івану Віталійовичу, Ютіну Ігорю Михайловичу, Латенку Олександру Володимировичу, Сауляк Людмилі Віталіївні, Галці Максиму Анатолійовичу, Горохівській Діані Володимирівні тимчасовий доступ до документів: статутів товариства з обмеженою відповідальністю «ДІАМАНТОВА» (код ЄДРПОУ 37447827), товариства з обмеженою відповідальністю «КРЕАТИВ-БЮРО» (код ЄДРПОУ 39647199), документів, на підставі яких було здійснено державну реєстрацію цих юридичних осіб, документів, на підставі яких вносились зміни до установчих документів цих юридичних осіб, які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дарницької районної в м.Києві державної адміністрації (м.Київ, вул.С.Олійника, 21), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки); статуту товариства з обмеженою відповідальністю «ТР АВТО-ЕКСПЕДИЦІЯ» (код ЄДРПОУ 37611066), документів, на підставі яких було здійснено державну реєстрацію цієї юридичної особи, документів, на підставі яких вносились зміни до установчих документів цієї юридичної особи, які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Голосіївської районної в м.Києві державної адміністрації (м.Київ, просп.Голосіївський, 42), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки); статутів товариства з обмеженою відповідальністю «ТД БУДМАШТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39624763), товариства з обмеженою відповідальністю «ТД ІНВЕСТМАШ» (код ЄДРПОУ 39626416), приватного підприємства «АКСІОС-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 33747959), документів, на підставі яких було здійснено державну реєстрацію цих юридичних осіб, документів, на підставі яких вносились зміни до установчих документів цих юридичних осіб, які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Святошинської районної в м.Києві державної адміністрації (м.Київ, пр-т Перемоги, 97), з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Відділам з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дарницької районної в м.Києві державної адміністрації (м.Київ, вул.С.Олійника, 21), Голосіївської районної в м.Києві державної адміністрації (м.Київ, просп.Голосіївський, 42), Святошинської районної в м.Києві державної адміністрації (м.Київ, пр-т Перемоги, 97) надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 Батрину Юрію Михайловичу, членам слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100050000017 від 24.01.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України, а саме: Бовкуну Євгену Андрійовичу, Люліну Івану Віталійовичу, Ютіну Ігорю Михайловичу, Латенку Олександру Володимировичу, Сауляк Людмилі Віталіївні, Галці Максиму Анатолійовичу, Горохівській Діані Володимирівні можливість вилучити оригінали вищезазначених документів.

Роз'яснити володільцям документів - відділам з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Дарницької районної в м.Києві державної адміністрації (м.Київ, вул.С.Олійника, 21), Голосіївської районної в м.Києві державної адміністрації (м.Київ, просп.Голосіївський, 42), Святошинської районної в м.Києві державної адміністрації (м.Київ, пр-т Перемоги, 97), що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

Для виконання ухвали надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 Батрину Ю.М. три примірники оригіналу ухвали та три її копії.

Дана ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т.Ю.Демчина

Часті запитання

Який тип судового документу № 76021374 ?

Документ № 76021374 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 76021374 ?

Дата ухвалення - 22.08.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 76021374 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 76021374 ?

В Оболонський районний суд міста Києва
Попередній документ : 76021358
Наступний документ : 76021378