Ухвала суду № 76013800, 22.08.2018, Крюківський районний суд м. Кременчука

Провадження № 1-кс/537/1060/2018

Справа № 537/3661/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.08.2018 року м. Кременчук

Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1І, за участю секретаря Яворської А.Г., прокурора – Бендерова Є.С., заступника начальника СВ відділення поліції №1 Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_2, представника Державного підприємства «Підприємство державної кримінально – виконавчої служби України №69» ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кременчуці Полтавської області клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СВ відділення поліції №1 Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_4 з погодженим у встановленому законом порядку з прокурором прокуратури м.Кременчука клопотанням про надання права тимчасового доступу до оригіналів документів, щодо укладання договорів між ДП «Підприємство ДКВС України № 69» та контрагентами, які зазначені у довідці про укладання договорів за період часу з 01.01.2018 року по 30.07.2018 року, а саме до документів: ФОП ОСОБА_5, ПП « Кремтеплобуд», ФОП ОСОБА_6, ТОВ « Прицеп-маркет», ПрАТ «Швейна фабрика Ніна», ПП ОСОБА_7, ДП «Кременчуцьке лісове господарство», ФО ОСОБА_8, ПП « Укрросінструмент», ПП «Альтекс Інвест», ФОП ОСОБА_9, ПП «Ятрань 2», ФОП ОСОБА_5, ФО ОСОБА_10, ТОВ «НВП Захист України», ФОП ОСОБА_11, ФОП ОСОБА_12, ДУ Божковська ВК № 16, ФОП ОСОБА_9, ФОП ОСОБА_13, ДП ДКВСУ № 25, ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин», ДУ Кременчуцька ВК № 69, ТОВ «Світова Канцелярія», ПП « Папір Сервіс», ДП ДКВСУ № 43, ТОВ « Діамонд», ФОП ОСОБА_9, ТОВ « Патріот Планета», ТДВ « СК ТРАНС ОСОБА_14», ПП « Фірма Принцип», ТОВ « Міталбуд», ДП ДКВСУ № 25, ДП ДКВСУ № 109, ТОВ « ОСОБА_15 Схід», ФОП ОСОБА_16, ДП ДКВСУ № 116, ФОП ОСОБА_17, ТОВ «ТБ Надія», «Журнал обліку договорів», платіжні доручення, квитанції щодо виконання договорів, платіжні доручення/квитанції за якими сплачено кошти контрагентам без укладення відповідних договорів, що знаходяться у володінні Державного підприємства «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України № 69», юридична адреса: м. Кременчук, проїзд Зональний,б.1, з метою ознайомлення з останніми та вилучення оригіналів документів, які знаходяться у вищевказаній установі, для проведенні огляду, призначення експертиз та виконання інших слідчих дій, для встановлення об’єктивної істини у справі, шляхом дослідження вищевказаних документів, крім того, останні можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення та останні документи нададуть можливість з’ясувати факти, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заступник начальника СВ відділення поліції №1 Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_2 та прокурор в судовому засіданні з розгляду клопотання, клопотання та його мотиви підтримали в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.

Представник Державного підприємства «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України № 69» у судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечував, однак просив на надавати можливість вилучення оригіналів документів, оскільки останні знаходяться в роботі та використовуються в процесі господарської діяльності.

Заслухавши пояснення слідчого, прокурора та представника Державного підприємства «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України № 69» вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Як встановлено слідчим суддею, слідчим СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №42018171090000123 від 31.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, що передбачене ст..191 ч.2 КК України.

Як вбачається з витягу кримінального провадження №42018171090000123, згідно відомостей внесених 31.07.2018 року на підставі самостійного виявлення прокурором кримінального правопорушення, Державне підприємство «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України № 69», згідно поточної виписки по рахунку щодо отриманих та сплачених платежів сплатило 69 162 грн. на рахунок TOB «ТБ «Надія»». В графі «призначення платежу» вказано що оплата здійснена на підставі рахунку № тд-0000130 від 05.06.2018 за вікна металопластикові, в тому числі ПДВ

водночас, відповідно до довідки про укладені договори між Підприємством та контрагентами договір між TOB «ТБ «Надія»» та ДП «Підприємство ДКВС України № 69» не укладався. Дане товариство зареєстроване та здійснює свою діяльність в Харківській області.

У ході досудового розслідування встановлено, що Державне підприємство «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України № 69», згідно поточної виписки по рахунку щодо отриманих та сплачених платежів, сплатило 69 162 грн. на рахунок ТОВ «ТБ «Надія»». В графі «призначення платежу» вказано, що оплата здійснена на підставі рахунку № тд-0000130 від 05.06.2018 за вікна металопластикові в тому числі ПДВ.

Водночас, відповідно до довідки від 30.07.2018 року Державного підприємства «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України № 69» про укладені договори, у вказаній довідці відсутня інформація про укладення договору між Підприємством та ТОВ «ТБ «Надія».

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ТБ «Надія» зареєстроване та здійснює свою діяльність за адресою: Харківська область, Харківський р-н, смт. Пісочин, вул. Крупської, б.15а.

На час розгляду клопотання будь – якій особі повідомлення про підозру не вручено, досудове слідство не закінчено.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку ).

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 01.01.2018р. по 30.07.2018 р., між ДП «Підприємство ДКВС України № 69» та контрагентами: ФОП ОСОБА_5, ПП « Кремтеплобуд», ФОП ОСОБА_6, ТОВ « Прицеп-маркет», ПрАТ «Швейна фабрика Ніна», ПП ОСОБА_7, ДП «Кременчуцьке лісове господарство», ФО ОСОБА_8, ПП « Укрросінструмент», ПП «Альтекс Інвест», ФОП ОСОБА_9, ПП «Ятрань 2», ФОП ОСОБА_5, ФО ОСОБА_10, ТОВ «НВП Захист України», ФОП ОСОБА_11, ФОП ОСОБА_12, ДУ Божковська ВК № 16, ФОП ОСОБА_9, ФОП ОСОБА_13, ДП ДКВСУ № 25, ПрАТ « Кременчуцький завод дорожніх машин», ДУ Кременчуцька ВК № 69, ТОВ «Світова Канцелярія», ПП « Папір Сервіс», ДП ДКВСУ № 43, ТОВ « Діамонд», ФОП ОСОБА_9, ТОВ « Патріот Планета», ТДВ « СК ТРАНС ОСОБА_14», ПП « Фірма Принцип», ТОВ « Міталбуд», ДП ДКВСУ № 25, ДП ДКВСУ № 109, ТОВ « ОСОБА_15 Схід», ФОП ОСОБА_16, ДП ДКВСУ № 116, ФОП ОСОБА_17, ТОВ «ТБ Надія» укладались договори.

Враховуючи викладене, встановлені обставини справи, оцінюючи в сукупності доводи слідчого на обґрунтування клопотання, приходжу до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні Державного підприємства «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України № 69», юридична адреса: м. Кременчук, проїзд Зональний,б.1, останні самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, при цьому доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання слідчого в частині надання права тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотанні є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Що стосується клопотання слідчого в частині надання можливості вилучення оригіналів документів, що вказані у клопотанні, то приходжу до висновку, що клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_4 право тимчасового доступу до оригіналів документів, щодо укладання договорів між Державним підприємством «Підприємство державної кримінально – виконавчої служби України №69» та ФОП ОСОБА_5, ПП «Кремтеплобуд», ФОП ОСОБА_6, ТОВ «Прицеп - маркет», ПрАТ «Швейна фабрика Ніна», ФОП ОСОБА_7, ДП « Кременчуцьке лісове господарство», ФОП ОСОБА_8, ПП « Укрросінструмент», ПП « Альтекс Інвест», ФОП ОСОБА_9, ПП «Ятрань 2», ФОП ОСОБА_5, ФОП ОСОБА_10, ТОВ «НВП Захист України», ФОП ОСОБА_11, ФОП ОСОБА_12, ДУ Божковська ВК № 16, ФОП ОСОБА_9, ФОП ОСОБА_13, ДП ДКВСУ № 25, ПрАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин», ДУ Кременчуцька ВК № 69, ТОВ «Світова Канцелярія», ПП « Папір Сервіс», ДП ДКВСУ №43, ТОВ « Діамонд», ФОП ОСОБА_9, ТОВ « Патріот Планета», ТДВ « СК ТРАНС ОСОБА_14», ПП « Фірма Принцип», ТОВ « Міталбуд», ДП ДКВСУ № 25, ДП ДКВСУ № 109, ТОВ « ОСОБА_15 Схід», ФОП ОСОБА_16, ДП ДКВСУ № 116, ФОП ОСОБА_17, ТОВ «ТБ Надія» за період часу з 01.01.2018 року по 30.07.2018 року, а саме: договорів, «Журналу обліку договорів», платіжних доручень, квитанцій щодо виконання договорів, платіжних доручень/квитанцій за якими сплачено кошти контрагентам без укладення відповідних договорів, що знаходяться у володінні Державного підприємства «Підприємство Державної кримінально-виконавчої служби України № 69», юридична адреса: Полтавська область м.Кременчук, проїзд Зональний,б.1, з метою ознайомлення з останніми та з можливістю вилучення їх копій.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 22.09.2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Сьоря