Ухвала суду № 76011476, 14.08.2018, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/5214/18

Провадження №1-кс/405/2660/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 14 серпня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Мягкий О.В., при секретарі Яровій Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12018120000000113 від 03.07.2018 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Олександрівської районної державної адміністрації, яка розташована за адресою: Кіровоградська область, смт. Олександрівка, вул. Незалежності України, 78.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120000000113 від 03.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТДВ «2-ге ім. Петровського» (код ЄДРПОУ 00386287), яке розташоване на території с. Веселе, Олександрівського району, протягом 2016-2017 років, шляхом зловживання своїм службовим становищем та підробкою документів, заволоділи та привласнили сертифікати акцій та майно, яке належало ПАТ «2-ге ім. Петровського» та акціонерам вказаного підприємства у кількості 686 чоловік, у тому числі земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею 1,5 тис. га і майно на загальну суму понад 1 млн. грн.

Відповідно до інформації з Державної установи «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», ПАТ «2- ге ім. Петровського», було створено, шляхом приватизації державного орендного підприємства, у травні 1997 року. Зокрема, було створено публічне акціонерне товариство, як емітента цінних паперів. Відповідно до зазначеної вище інформації на електронному веб-ресурсі, 14.10.2016, шляхом проведення позачергових загальних зборів акціонерів, ПАТ «2-ге ім. Петровського» (код ЄДРПОУ 00386287) припинило свою діяльність, шляхом перетворення у ТДВ «2-ге ім. Петровського» (код ЄДРПОУ 00386287). Зазначене перетворення юридичної особи відбулося у результаті голосування 100 % акціонерів підприємства.

В подальшому на цих же позачергових загальних зборах був змінений склад посадових осіб емітента, голів та членів наглядової ради. До того ж, всупереч членів акціонерного товариства були змінені частки власників акцій із 100% до 0%, шляхом підробки протоколу загальних зборів.

В результаті вказаних дій станом на 17.04.2018 100% власником акцій підприємства стали колишній директор ПАТ «2-ге ім. Петровського» - директор новоствореного ТДВ «2-ге ім. Петровського» ОСОБА_2, голова наглядової ради ПАТ«2-ге ім. Петровського» та керівник ПП «Діліжанс і Ко» (вказане підприємство стало власником пакета акцій ПАТ «2-ге ім. Петровського») - ОСОБА_3 та член наглядової ради ПАТ «2-ге ім. Петровського» - ОСОБА_4

При цьому, досудовим розслідуванням встановлено, що акціонери товариства жодних заяв на виключення не писали, на загальних зборах присутні не були. Про те, що у 2016 році ПАТ «2-ге ім. Петровського» (код ЄДРПОУ 00386287) було перетворено у ТДВ «2-ге ім. Петровського» (код ЄДРПОУ 00386287) за їх добровільною згодою, вони дізналися від працівників поліції. Крім того, встановлено, що чверть власників сертифікатів - акцій станом на час проведення загальних зборів у 2016 році, вважалися померлими.

Враховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні оригіналів реєстраційної справи ТДВ «2-ге ім. Петровського», код ЄДРПОУ 00386287, яка перебуває у володінні Олександрівської районної державної адміністрації, яка розташована за адресою: Кіровоградська область, смт. Олександрівка, вул. Незалежності України, 78.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Учасники судового провадження в судове засідання не з’явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120000000113 від 03.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, щодо здійснення у період 2016-2018 років посадовими особами ТДВ «2-ге ім.Петровського» за попередньою змовою з посадовими особами ПП «Діліжанс і КО» привласнення майна ПАТ «2-ге ім.Петровського» шляхом внесення неправдивих відомостей до протоколів загальних зборів ПАТ «2-ге ім.Петровського», розподіливши між собою пакету акцій ПАТ «2-ге ім.Петровського» у частках 70% та 30 % (витяг з ЄРДР від 02.08.2018 року – а.п. 4).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що 14.10.2016 в результаті проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «2-ге ім. Петровського» припинило свою діяльність шляхом перетворення у ТДВ «2-ге ім. Петровського». Зазначене перетворення юридичної особи відбулося у результаті голосування 100 % акціонерів підприємства. Крім того, цими ж позачерговими зборами акціонерів змінений склад посадових осіб емітента, голів та членів наглядової ради, змінені і частки власників акцій із 100% до 0%, шляхом підробки протоколу загальних зборів. Станом на 17.04.2018 100% власником акцій підприємства стали колишній директор ПАТ «2-ге ім. Петровського» - директор новоствореного ТДВ «2-ге ім. Петровського» ОСОБА_2, голова наглядової ради ПАТ«2-ге ім. Петровського» та керівник ПП «Діліжанс і Ко» (вказане підприємство стало власником пакета акцій ПАТ «2-ге ім. Петровського») - ОСОБА_3 та член наглядової ради ПАТ «2-ге ім. Петровського» - ОСОБА_4 При цьому, акціонери товариства жодних заяв на виключення не писали, на загальних зборах присутні не були. Про те, що у 2016 році ПАТ «2-ге ім. Петровського» було перетворено у ТДВ «2-ге ім. Петровського» за їх добровільною згодою, вони дізналися від працівників поліції. Крім того, встановлено, що чверть власників сертифікатів - акцій станом на час проведення загальних зборів у 2016 році, вважалися померлими (а.п. 11-17, 23-25).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120000000113 від 03.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, зазначені у клопотанні речі та документи дійсно перебувають у володінні Олександрівської районної державної адміністрації, яка розташована за адресою: Кіровоградська область, смт. Олександрівка, вул. Незалежності України, 78, та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, слідчим у своєму клопотанні не наведено обґрунтованих підстав вилучення оригіналу самої реєстраційної справи ТДВ «2-ге ім.Петровського», до якої слідчий просив надати тимчасовий доступ, тому в цій частині клопотання слід відмовити. При цьому, враховуючи, що кримінальне провадження порушено за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, зокрема внесення посадовими особами ТДВ «2-ге ім.Петровського» неправдивих відомостей до протоколів загальних зборів ПАТ «2-ге ім.Петровського», та з метою подальшого проведення експертних почеркознавчих досліджень, то протоколи загальних зборів підприємства від 14.10.2016 щодо перетворення ПАТ «2-ге ім. Петровського» (код ЄДРПОУ 00386287) у ТДВ «2-ге ім. Петровського» (код ЄДРПОУ 00386287) підлягають вилученню в оригіналі.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого частково обґрунтованим та доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12018120000000113 від 03.07.2018 про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1, старшому слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5, слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6, слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Олександрівської районної державної адміністрації, яка розташована за адресою: Кіровоградська область, смт. Олександрівка, вул. Незалежності України, 78, а саме:

?з можливістю отримання належним чином завіреної копії реєстраційної справи ТДВ «2-ге ім. Петровського» код ЄДРПОУ 00386287, яке зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1;

?з можливістю вилучення в оригіналах протоколів загальних зборів підприємства від 14.10.2016 щодо перетворення ПАТ «2-ге ім. Петровського» (код ЄДРПОУ 00386287) у ТДВ «2-ге ім. Петровського» (код ЄДРПОУ 00386287).

В задоволенні іншої частини клопотання – відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 14.09.2018.

Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Олексій Вікторович Мягкий