Ухвала суду № 76010836, 14.08.2018, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/1415/17

Провадження № 1-кс/487/2502/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.08.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Сухаревич З.М., за участю секретаря судового засідання Попович А.Г., слідчого Чулуп К.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12017150030000505 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

10.08.2018 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2, звернулась до слідчого судді із вказаним клопотанням в якому просила надати слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх копіювання, а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день за період часу з 09.03.2010 по 06.09.2011 року, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку 5577 2129 0109 4766, відкритий у ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), (ЄДРПОУ 14360570), на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за період часу з 09.03.2010 р. по 06.09.2011 р.; документів, які надавались особою при відкритті рахунку; фото- та відео- файлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» за вказаною карткою, при наявності, які зберігаються в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), (ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані документи можуть бути використані як докази. Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи, у зв’язку з його неявкою.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СВ Заводського відділу поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 12017150030000505 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, зареєстроване за заявою ОСОБА_3 про те, що в період часу з 09.03.2010 року по 06.09.2011 року невстановлена особа здійснила зняття коштів з карткового рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_3 на загальну суму 15000 грн., чим спричинила матеріальний збиток.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 09.03.2010 року по 06.09.2011 року невстановлена особа здійснила зняття коштів з карткового рахунку ОСОБА_3 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5577 2129 0109 4766 на загальну суму 15000 грн.

У зв’язку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів за вказаним рахунком.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12017150030000505 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_1 або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання копій документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), (ЄДРПОУ 14360570), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1д., а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день за період часу з 09.03.2010 по 06.09.2011 року, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку 5577 2129 0109 4766, відкритий у ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 305299), (ЄДРПОУ 14360570), на ім’я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку за період часу з 09.03.2010 р. по 06.09.2011 р.;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку; фото- та відео- файлів, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» за вказаною карткою, при наявності.

Ухвала дійсна до 14.09.2018 року (включно).

Роз’яснити посадовим особам ПАТ КБ «ПриватБанк», положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: З.М. Сухаревич