Ухвала суду № 76010216, 20.08.2018, Шептицький міський суд Львівської області (до 25.04.2025 - Червоноградський міський суд Львівської області)

Справа № 459/2265/18

Провадження № 1-кс/459/1206/2018

УХВАЛА

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

20 серпня 2018 року Червоноградський міський суд Львівської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого ОСОБА_3 , погодженого прокурором ОСОБА_4 , про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить винести ухвалу про надання старшому слідчому СВ Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ «Енергобудактив» за адресою м.Київ Голосіївський район проспект Голосіївський, 108 корпус, 2 офіс, 2:

з метою виявлення та вилучення товарно-матеріальних цінностей ДП «ЛПП Україна» АТ «ЛПП» у вигляді одягу, взуття, аксесуарів NT Reserved, Cropp, House, Monito;

з метою виявлення та вилучення на паперових носіях повних або часткових, за змістом, заявок 17/04/1 від 23.01.2017, 17/04/2 від 31.07.2017, 17/04/3 від 31.01.2017, 17/04/4 від 07.02.2017, 17/04/5 від 07.02.2017, 17/04/6 від 13.02.2017, 17.02.2017 від 13.02.2017, 17/04/8 від 27.02.2017 до договору №27/12 від 27.12.2016, договору №27/12 від 27.12.2016, товарно-транспортних накладних щодо перевезення товарів ДП «ЛПП Україна» АТ «ЛПП», документів підписаних ОСОБА_5 щодо надання повноважень ОСОБА_6 представляти інтереси ТОВ «Меллен», документів щодо працевлаштування ОСОБА_6 в ТОВ «Меллен» у вигляді заяв та копій поданих документів які засвідчують особу, документів щодо проведення торгівельних операцій з ДП «ЛПП Україна» АТ «ЛПП», впродовж 2016-2017 років, рукописних засобів виконаних ОСОБА_7 , що стосуються здійснення торгівельних операцій з ДП «ЛПП Україна» АТ «ЛПП», документів самостійно підписаних чи написаних ОСОБА_6 , як представника ТОВ «Меллен», щодо здійснення торгівельних операцій з ДП «ЛПП Україна» АТ «ЛПП»;

з метою виявлення та вилучення мобільних терміналів - з метою перегляду їх контактів для встановлення власників номерів які контактували з ДП «ЛПП Україна» АТ «ЛПП» щодо здійснення торгівельних операцій впродовж 2016-2017 років;

з метою виявлення та вилучення флеш накопичувачів - з метою їх перевірки, для виявлення на них, даних щодо торгівельних взаємовідносин з ДП «ЛПП Україна» АТ «ЛПП» та відповідно сканованих копій заявок та догорів з ДП «ЛПП Україна» АТ «ЛПП»;

зобов`язавши ТОВ «Енергобудактив» надати можливість здійснення перегляду даних електронних адрес, шляхом введення пароля доступу до них, з метою перевірки на предмет листування з ДП «ЛПП Україна» АТ «ЛПП» та ОСОБА_6 та в разі виявлення листування провести його друк.

На обґрунтування клопотання послався на те, що слідчим відділом Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12017140090001009 відомості щодо якого до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань послужила заява ОСОБА_8 від 01.03.2017 подана в Шевченківський ВП ГУНП у Львівській області про те, що 28.02.2017 року близько 10.00 год. ОСОБА_9 , який являється водієм автомобіля, який згідно заявки №17/04/8 від 27.02.2017 року, здійснював перевезення супутніх товарів, здійснив завантаження товарів в автомобіль марки «Мерседес», д.н.з. НОМЕР_1 з складу за адресою: Львівська область, Жовківський район, с.Малехів, вул. Галицька,1Г та виїхавши із вищевказаної адреси пропав разом із товаром, не прибувши у точку розвантаження згідно договору.

У відповідності до даних матеріалів кримінального провадження вбачається, що 27.12.2016 між ДП «ЛПП Україна» АТ «ЛПП» в особі директора ОСОБА_10 та ТОВ «Меллен» в особі директора ОСОБА_5 підписано договір №27/12 про перевезення вантажів.

Будучи допитаний в рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження ОСОБА_10 повідомив, що для підписання договору з ТОВ «Меллен» до нього приходили особи які назвались ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , при чому ОСОБА_6 повідомив, що він являючись директором, уповноважений представляти інтереси ТОВ «Меллен».

У відповідності до протоколу пред`явлення фотознімків для впізнання ОСОБА_10 впізнано ОСОБА_6 яким являється ОСОБА_7 18.12.1968 та особу ОСОБА_11 яким являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У відповідності до укладеного договору про перевезення ТОВ «Меллен» здійснено перевезення ряду вантажів ДП «ЛПП Україна» АТ «ЛПП» у відповідності до заявки 17/04/1 від 23.01.2017, 17/04/2 від 31.07.2017, 17/04/3 від 31.01.2017, 17/04/4 від 07.02.2017, 17/04/5 від 07.02.2017, 17/04/6 від 13.02.2017, 17.02.2017 від 13.02.2017. В червивий раз, у відповідності до заявки 17/04/8 від 27.02.2017 до договору №27/12 від 27.12.2016 ТОВ «Меллен» (м.Київ вул..Осіння, буд.34 офіс, 3) в особі начальника відділу логістики ОСОБА_6 зобов`язується здійснити перевезення вантажу ДП «ЛПП Україна» АТ «ЛПП» в об`ємі 47 кубів (одяг взуття, аксесуари в коробках). У відповідності до наказу №16 від 10.01.2016 по ТОВ «Меллен» ОСОБА_6 надано право підпису від імені ТОВ «Меллен».

Для здійснення вказаного перевезення 28.02.2017 на склад за адресою: Львівська область, Жовківський район, с.Малехів, вул. Галицька,1Г прибули дві особи, однак з яких представившись ОСОБА_9 (водій автомобіль марки «Мерседес», д.н.з. НОМЕР_1 ) та експедитор, який не називався. У відповідності до поданої заявки в кузов вказаного транспортного засобу завантажено товарно-матеріальні цінності ДП «ЛПП Україна» АТ «ЛПП» на загальну суму 5296768,62 гривень. Вказаний товар був вивантажений за адресою м.Київ вул..Деснянська 24б.

З вказаного приводу в рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що справжнім водієм вказаного транспортного засобу являвся ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а особа ОСОБА_9 не встановлена так як посвідчення водія на вказану особу видано іншій особі. Будучи допитаний в рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження ОСОБА_12 повідомив, що ОСОБА_9 назвався йому експедитором ДП «ЛПП Україна» АТ «ЛПП», матеріально відповідальною за товар особою, а тому під час розвантаження товару в м.Києві, він, вказаному значення не придавав, так як відповідальним за товар являється експедитор. Після розвантаження йому подзвонили та повідомили, що рейс закривається в зв`язку з відсутність коштів.

В рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження, встановлено фактичне місце проживання ОСОБА_7 та за його місцем проживання проведено обшук за результати якого майна ДП «ЛПП Україна» АТ «ЛПП» не виявлено.

Будучи допитаний в рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження ОСОБА_7 повідомив, що він проживає АДРЕСА_1 , та працює на посаді директора ТОВ «Доброслав Солар» (м.Київ вул..Трапініна, 5В) та директора ТзОВ «Березівка Солар» (м.Київ вул..Дмитрівська, 18/24), директора ТОВ «Енергобудактив» (м.Київ Голосіївський район проспект Голосіївський, 108 корпус, 2 офіс, 2).

У відповідності до даних паспорта громадянина України ОСОБА_7 ( НОМЕР_2 ) вбачається, що ОСОБА_7 був зареєстрований АДРЕСА_2 , а з 18.07.2012 зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 .

У відповідності до інформації з відкритих джерел (безкоштовний запит Міністерства Юстиції України) вбачається, що за ОСОБА_7 , як особою, що прописана АДРЕСА_2 зареєстровано ПП «Експорт», що здійснює свою діяльність за адресою м.Київ Бульвар Верховної ради, 22. Крім цього у відповідності до даних відкритих джерел (безкоштовний запит Міністерства Юстиції України) вбачається, що за ОСОБА_7 являється директором ТОВ «Доброслав Солар», що розташоване за адресою м.Київ Шевченківський район, вул..Трапініна, 5-В та ТОВ «Енергобудактив», що розташоване за адресою м.Київ Голосіївський район проспект Голосіївський, 108, корпус, 2 офіс, 2

Під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження в оператора телекомунікаційного зв`язку ПРАТ «Київстар» вилучено інформацію щодо з`єднання абонентських номерів які відповідно назвались ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , однак в зв`язку з тим, що вказані номери не являються контрактними оператором телекомунікаційного зв`язку не надано даних про їх власників.

В рамках проведення досудового розслідування кримінального провадження необхідно встановити місце з якого ОСОБА_6 (яким являється ОСОБА_7 ) було здійснено створення та відсилання заявок 17/04/1 від 23.01.2017, 17/04/2 від 31.07.2017, 17/04/3 від 31.01.2017, 17/04/4 від 07.02.2017, 17/04/5 від 07.02.2017, 17/04/6 від 13.02.2017, 17.02.2017 від 13.02.2017, 17/04/8 від 27.02.2017, встановити місце де відбувся друк отриманої від ДП «ЛПП Україна» АТ «ЛПП» заявок на перевезення, місце знаходження викраденого товару, учасників вчинення злочину, з метою проведення почеркознавчої експертизи необхідно отримати документи з вільними та довільними зразками підписів ОСОБА_7 та ОСОБА_7 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить таке клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до такого висновку.

Згідно з ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Клопотання відповідає вимогам ст. 234 КПК України: містить визначені законом відомості, копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подане останнє.

Стороною, що заявила клопотання, доведено існування достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено злочин; 2) відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі та інше майно можуть знаходитися за місцем реєстрації ТОВ «Енергобудактив».

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування.

Відсутні підстави для відмови у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на проведення обшуку за місцем реєстрації ТОВ «Енергобудактив» за адресою м.Київ Голосіївський район проспект Голосіївський, 108 корпус, 2 офіс, 2, з метою:

- виявлення та вилучення товарно-матеріальних цінностей ДП «ЛПП Україна» АТ «ЛПП» у вигляді одягу, взуття, аксесуарів NT Reserved, Cropp, House, Monito;

- виявлення та вилучення на паперових носіях повних або часткових, за змістом, заявок 17/04/1 від 23.01.2017, 17/04/2 від 31.07.2017, 17/04/3 від 31.01.2017, 17/04/4 від 07.02.2017, 17/04/5 від 07.02.2017, 17/04/6 від 13.02.2017, 17.02.2017 від 13.02.2017, 17/04/8 від 27.02.2017 до договору №27/12 від 27.12.2016, договору №27/12 від 27.12.2016, товарно-транспортних накладних щодо перевезення товарів ДП «ЛПП Україна» АТ «ЛПП», документів підписаних ОСОБА_5 щодо надання повноважень ОСОБА_6 представляти інтереси ТОВ «Меллен», документів щодо працевлаштування ОСОБА_6 в ТОВ «Меллен» у вигляді заяв та копій поданих документів які засвідчують особу, документів щодо проведення торгівельних операцій з ДП «ЛПП Україна» АТ «ЛПП», впродовж 2016-2017 років, рукописних засобів виконаних ОСОБА_7 , що стосуються здійснення торгівельних операцій з ДП «ЛПП Україна» АТ «ЛПП», документів самостійно підписаних чи написаних ОСОБА_6 , як представника ТОВ «Меллен», щодо здійснення торгівельних операцій з ДП «ЛПП Україна» АТ «ЛПП»;

- виявлення та вилучення мобільних терміналів - з метою перегляду їх контактів для встановлення власників номерів які контактували з ДП «ЛПП Україна» АТ «ЛПП» щодо здійснення торгівельних операцій впродовж 2016-2017 років;

- виявлення та вилучення флеш накопичувачів - з метою їх перевірки, для виявлення на них, даних щодо торгівельних взаємовідносин з ДП «ЛПП Україна» АТ «ЛПП» та відповідно сканованих копій заявок та догорів з ДП «ЛПП Україна» АТ «ЛПП»,

зобов`язавши ТОВ «Енергобудактив» надати можливість здійснення перегляду даних електронних адрес, шляхом введення пароля доступу до них, з метою перевірки на предмет листування з ДП «ЛПП Україна» АТ «ЛПП» та ОСОБА_6 та в разі виявлення листування провести його друк.

Визначити строк дії ухвали в один місяць з дня її постановлення, тобто до 20.09.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1