Ухвала суду № 76009629, 16.08.2018, Бориспільський міськрайонний суд Київської області

Справа № 359/6483/18

Провадження № 1-кс/359/1900/2018

УХВАЛА

16 cерпня 2018 м.Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Кабанячий Ю.В.

при секретарі судового засідання Вітківському Є.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури Київської області юриста 1 класу ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному упровадженні № 42017111100000294 від 06.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Прокурор Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_1, звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме, оригінали документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Гурме-Люкс»» (код за ЄДРПОУ 40446540) з ТОВ «Діенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41055171), ТОВ «Гранд Асторія» (ЄДРПОУ 40098111) та ТОВ «Компанія «ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 41619951).

В обґрунтування вказаного клопотання зазначає, що Бориспільською місцевою прокуратурою здійснюється нагляд за додержанням законів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017111100000294 від 06.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2017 службові особи ТОВ «Побут-Торг» (ЄДРПОУ 41065310),ТОВ «Діенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41055171), ТОВ «Гранда Асторія» (ЄДРПОУ 40098111),ТОВ "Компанія "ОСОБА_2" (41619951),ТОВ "Сиріус-Плюс" (40994263), ТОВ «Оптпромсервіс» (41125332), ТОВ «Промхімпостач» (ЄДРПОУ 41010738), ТОВ «ФестБой» (ЄДРПОУ 41113332), ТОВ «МаксфідПродакст» (ЄДРПОУ 38940067), ТОВ «Продукт Торг» (ЄДРПОУ 41193444), ТОВ «Експортні перевезення» (ЄДРПОУ 40453123), ТОВ «БЦ-Імперія Буд» (ЄДРПОУ 40836346), ТОВ «Тоган» (ЄДРПОУ 40617639), ТОВ «Стройбуд-17», зловживаючи службовим становищем, здійснили розтрату бюджетних коштів при виконанні договорів, укладених з розпорядниками бюджетних коштів, в тому числі Головного управління житлово-комунального господарства Бориспільської міської ради про проведення поточного ремонту дорожнього покриття по вулицям м. Бориспіль.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи вказаних підприємств протягом 2017 за попередньою змовою з невстановленими на даний час особами, які контролюють діяльність конвертаційного центру, через «транзитні» підприємства та низку підприємств, що мають ознаки фіктивності, вчинили дії, направлені на розкрадання державних коштів виділених бюджетним організаціям та виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг.

Так встановлено, що Головне управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Бориспільської міської ради (ЄДРПОУ - 36359583) з метою розкраданн я державних коштів, прикриття незаконної діяльності, пов’язаної з конвертацією коштів у готівку, а також виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг у 2017 мало фінансово-господарські взаємовідносини на суму понад 4,3 млн. грн. з ТОВ «Стройбуд-17» (ЄДРПОУ-41192807), яке у свою чергу мало фінансово-господарські взаємовідносини із підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Діенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41055171), ТОВ «Флікс» (ЄДРПОУ 40942875), ТОВ «Побут-Торг» (ЄДРПОУ 41065310), ТОВ «Гранда Асторія» (ЄДРПОУ 40098111), ТОВ «ОСОБА_3 ЛТД» (ЄДРПОУ 41137699), ТОВ «Лідєр+» (ЄДРПОУ 41319500).

Фактичні дані, які встановлені при виконанні доручень вказують на те, що вищезазначені підприємства були використані для переведення коштів у готівку.

Зокрема, на виконання доручень прокурора у кримінальному провадженні встановлено та допитано директора ТОВ «Побут - Торг», який заперечив свою причетність до реєстрації/перереєстрації, ведення фінансово-господарської діяльності на підприємстві.

Згідно бази «Єдиний реєстр податкових накладних» на рахунок ТОВ «Побут - Торг» службовими особами ТОВ «Стройбуд 17» перераховано кошти у розмірі 1 990 000 грн., нібито за купівлю бітуму дорожнього.

Також, в ході досудового розслідування, проведено аналіз банківських розрахункових рахунків ТОВ «Побут-Торг» (ЄДРПОУ 41065310), ТОВ «Діенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41055171), ТОВ «Гранда Асторія» (ЄДРПОУ 40098111), ТОВ «Промхімпостач» (ЄДРПОУ 41010738), ТОВ «ФестБой» (ЄДРПОУ 41113332), ТОВ «МаксфідПродакст» (ЄДРПОУ 38940067), ТОВ «Продукт Торг» (ЄДРПОУ 41193444), ТОВ «Експортні перевезення» (ЄДРПОУ 40453123), ТОВ «БЦ-Імперія Буд» (ЄДРПОУ 40836346), ТОВ «Тоган» (ЄДРПОУ 40617639), ТОВ «Стройбуд-17» та встановлено, що грошові кошти перераховані на адресу вказаних підприємств переводились в готівку шляхом зняття в касах банківських установ, які в подальшому повертались посадовим особам, що розпоряджались ними за виключенням відсотків за конвертацію.

Встановлено, що службові особи ФГ «Караван» (код за ЄДРПОУ 30163826) в період 2017-2018 проводили фінансово-господарські операції з купівлі ТМЦ та перераховували грошові кошти на рахунки ТОВ «Діенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41055171), ТОВ «Компанія ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 41619951) та ТОВ «Побут-Торг» (ЄДРПОУ 41065310), які в подальшому перераховано на інші підприємства, зокрема, ТОВ «ФЕСТ БОЙ», ТОВ «МАКСФІД», ТОВ «ПРОДУКТ-ТОРГ», директори яких в подальшому знімали бюджетні кошти у відділеннях ПАТ КБ «Приватбанк».

У зв'язку із викладеним, для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а саме, підтвердження/спростування факту умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Гурме-Люкс» (код за ЄДРПОУ 40446540) шляхом проведення фіктивних фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Діенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41055171), ТОВ «Гранд Асторія» (ЄДРПОУ 40098111) та ТОВ «Компанія «ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 41619951), виникла необхідність в отриманні оригіналів документів ТОВ «Гурме-Люкс» (код за ЄДРПОУ 40446540) по взаємовідносинах з ТОВ «Діенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41055171), ТОВ «Гранд Асторія» (ЄДРПОУ 40098111) та ТОВ «Компанія «ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 41619951).

Крім того, необхідність отримання доступу до оригіналу документів та їх вилучення обумовлена тим, що згідно п. 1 розділу І Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Також прокурор зазначив, що підтвердити чи спростувати факт підписання сторонами вказаних документів в інший спосіб, ніж шляхом дослідження вищевказаних документів, неможливо.

Так, відповідно до ст. 245 КПК України, у разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

Виходячи з вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, прокурор в судове засідання не з’явився, про причини неявки не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не направив.

Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.2 ст. 163 КПК України без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки матеріали клопотання містять достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, відносно яких слідчим подано клопотання.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов'язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов'язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим Кодексом.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому Главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 п. 4 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень.

Згідно до ст. 505 ЦК України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною у тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв'язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Так, матеріали та документи, про доступ до якої йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

Тому, з метою встановлення всіх обставин справи, а також враховуючи те, що дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, а також з метою проведення почеркознавчих експертиз, які мають доказове значення, без проведення даних експертиз досудове розслідування буде не можливим, слід прийти до висновку про наявність підстав для тимчасового доступу до речей та наступних документів, а саме, оригіналів документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Гурме-Люкс»» (код за ЄДРПОУ 40446540), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, з ТОВ «Діенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41055171), ТОВ «Гранд Асторія» (ЄДРПОУ 40098111) та ТОВ «Компанія «ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 41619951).

Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати оригіналів документів та матеріалів (речей), з приводу яких слідчий звернувся з клопотанням.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42017111100000294 від 06.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України – задовольнити.

Надати прокурорам Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 або слідчим Бориспільського ВП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, або за дорученням прокурора, співробітникам оперативного управління Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні службових осіб ТОВ «Гурме-Люкс»» (код за ЄДРПОУ 40446540), зареєстрованого за адресою: м. Київ

вул. Щербаківського Данила, 53 та вилучити оригінали документів щодо фінансово-господарської діяльності з ТОВ «Діенс ЛТД» (ЄДРПОУ 41055171), ТОВ «Гранд Асторія» (ЄДРПОУ 40098111) та ТОВ «Компанія «ОСОБА_2» (ЄДРПОУ 41619951).

У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов’язати ФГ «Караван» видати завірені копії документів та документи, на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення ухвали, кінцевий термін до 16.09.2018.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали слідчого судді (суду), може бути проведено обшук за місцем знаходження речей і документів, що підлягають огляду.

Слідчий суддя Ю.В. Кабанячий