Ухвала суду № 76008837, 20.08.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/4430/18 1-кс/335/5934/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Макаров В.О., за участю секретаря судового засідання Дворникової Я.П., розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080060000828 від 28.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як зазначено у клопотанні, у провадженні СВ Вознесенівського відділення поліції ДВП ГУ НП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080060000828 від 28.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, за фактом крадіжки грошових коштів, які належать ТОВ «СП МДМ».

Відповідно до клопотання та доданих до нього матеріалів встановлено, що до Запорізької місцевої прокуратури № 2 звернувся директор ТОВ «СП МДМ» ОСОБА_2 із заявою про те, що колишній директор вказаного підприємства ОСОБА_3, 03.02.2017 року за допомогою системи онлайн банкінгу «ПРИВАТ 24», знаючи про те, що у ТОВ «СП МДМ» у АТ КБ «ПриватБанк» є відкритий розрахунковий рахунок номер 26007203052099, знаючи логін та пароль для входу у вказану систему, не маючи відповідних прав на вказані дії, зробив грошовий переказ у сумі 2041,18 грн., які було перераховано на рахунок 26003055726630 (МФО 313399), який належить ТОВ «ЗТЛ.»

У ході проведення досудового розслідування було допитано у якості представника потерпілого ОСОБА_2, протокол допиту якого приєднано до матеріалів кримінального провадження.

На даний час, з метою доведення або спростування факту перерахування грошових коштів у розмірі 2041,18 грн. з банківського рахунку 26007203052099 (ЄДРПОУ – 20490980), який належить ТОВ «СП МДМ» та відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» на банківський рахунок 26003055726630 (МФО 313399), який належить ТОВ «ЗТЛ.» та відкритий у АТ КБ «ПриватБанк» ЄДРПОУ - 14360570, орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», що знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, площа Інженерна, 1.

Як зазначає прокурор, відомості, що містяться у речах та документах, до яких планується отримання тимчасового доступу дають всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів у кримінальному провадженні, так як підтверджують рух грошових коштів, відомості про осіб, які мали доступ до системи інтернет – банкінгу «Приват24», а також можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення. На теперішній час іншим шляхом окрім розкриття банківської таємниці неможливо підтвердити вищезазначену інформацію.

Тому, прокурор просив надати йому тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні юридичної особи АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Запоріжжя, площа Інженерна, 1, а саме:

- копії документів на відкриття банківського рахунку 26007203052099 та фотоматеріалів власників рахунку;

- виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків за період часу з 01.01.2017 року по 28.02.2017 року;

- IP-адресів входів до рахунку через систему Інтернет-банкінгу «Приват24» за період часу з 01.01.2017 року по 28.02.2017 року;

- фотоматеріалів при знятті грошових коштів у мережі банкоматів АТ КБ «ПриватБанк» із зазначеного розрахункового рахунку, з можливістю їх вилучення в оригіналі за період часу з 01.01.2017 року по 28.02.2017 року.

В судове засідання прокурор не з’явився, подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до суду не з’явився, був викликаний судовою повісткою, неявка останнього відповідно до вимог ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Оскільки у судове засідання не з’явилися всі учасники процесу, слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за їх відсутності без проведення технічної фіксації в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як передбачено п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що речі та документи, доступ до яких необхідно отримати органу досудового розслідування, будуть використані для встановлення істини у кримінальному провадженню, та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів, для повного всебічного та об’єктивного розслідування кримінального провадження за № 12018080060000828 від 28.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення протягом одного місяця.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов’язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись статтями 159 – 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати прокурору Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходиться у володінні юридичної особи АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: м. Запоріжжя, площа Інженерна, 1, а саме:

- копії документів на відкриття банківського рахунку 26007203052099 та фотоматеріалів власників рахунку;

- виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків за період часу з 01.01.2017 року по 28.02.2017 року;

- IP-адресів входів до рахунку через систему Інтернет-банкінгу «Приват24» за період часу з 01.01.2017 року по 28.02.2017 року;

- фотоматеріалів при знятті грошових коштів у мережі банкоматів АТ КБ «ПриватБанк» із зазначеного розрахункового рахунку, з можливістю їх вилучення в оригіналі за період часу з 01.01.2017 року по 28.02.2017 року.

Визначити строк дії ухвали до 20.09.2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Макаров