Ухвала суду № 76006354, 15.08.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/12179/18

Провадження № 1-кс/234/4490/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про арешт майна

15 серпня 2018 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області- Лутай А.М.

при секретарі – Пагуліч Д.Г.

за участю слідчого – Осипець С.А.

прокурора – Дюміна О.В.

представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання

про арешт – ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Краматорську клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Донецькій області підполковника поліції ОСОБА_2 про арешт майна по кримінальному провадженню, внесеному 04.08.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018050000000657 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

13 серпня 2018 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Донецькій області підполковника поліції ОСОБА_2 про арешт майна, в якому він зазначив, що слідчим управлінням Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за фактом заволодіння корпоративними правами, належним рухомим майном товариств – ТОВ «Фортплюс» (ЄДРПОУ 40929634) та ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199) шляхом обману, що завдало засновнику – компанії "ДІЛГА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (DILGA MANAGEMENT LIMITED, яка зареєстрована за законодавством Кіпру за адресою: 2 Аісопоу енд Агіас Єкатерініс Стріт, ПНО Хауз, 3 поверх, 3100 Лімасол Кіпр) шкоду у великому розмірі.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018050000000657 від 04.08.2018 року. Попередня правова кваліфікація вчиненого злочину – ч. 3 ст.190 КК України. Підстави для внесення відомостей – заява громадянина ОСОБА_3

Слідчий зазначає, що розслідуванням встановлено, що станом на 17.07.2018р засновниками – власниками 100% корпоративних прав в статутному капіталі ТОВ «Фортплюс» (ЄДРПОУ 40929634) у розмірі 2000грн. перебувала юридична особа - ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199).

В свою чергу засновниками - власниками корпоративних прав ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199) в статутному капіталі у розмірі 5 000 000грн. перебували Кіпрська компанія "ДІЛГА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (DILGA MANAGEMENT LIMITED) з майновою часткою 4 999 000 грн. (99,9%) та громадянин ОСОБА_4 з майновою часткою 1000грн. (0,1%). Тобто кінцевим бенефіціарним власником на корпоративні права ТОВ «Фортплюс» (ЄДРПОУ 40929634) перебувала Кіпрська компанія "ДІЛГА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (DILGA MANAGEMENT LIMITED).

В липні 2018 року, на підставі правочинів вчинених за довіреністю від 02.07.2018 директора Кіпрської компанії "ДІЛГА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (DILGA MANAGEMENT LIMITED) ОСОБА_5 на ім’я громадян України ОСОБА_6 та ОСОБА_7, яка нібито була апостильована у місті Лімасол, штат ОСОБА_8 Кіпр за номером №35064/18, а 17.07.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 засвідчено її переклад на державну мову (реєстраційний №1029):

- 18.07.2018 державним реєстратором Кіровоградської філії комунального підприємства «Реєстрація нерухомості» ОСОБА_10 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань були зареєстровані зміни, та із складу засновника ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199) було виключено компанію "ДІЛГА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (DILGA MANAGEMENT LIMITED), яка володіла 100% корпоративних прав, а засновником товариства став громадянин ОСОБА_11 Крім того, були зареєстровані зміни щодо керівництва та юридичної адреси товариства.

- 19.07.2018 державним реєстратором Кіровоградської філії комунального підприємства «Реєстрація нерухомості» ОСОБА_10 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань були зареєстровані зміни, та із складу засновника ТОВ «Фортплюс» (ЄДРПОУ 40929634) було виключено ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199), яке володіло 100% корпоративних прав, та засновником товариства став громадянин ОСОБА_12 Крім того, були зареєстровані зміни щодо керівництва та юридичної адреси товариства.

Таким чином, Кіпрську компанію "ДІЛГА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (DILGA MANAGEMENT LIMITED) було виключено із складу кінцевого бенефіціарного власника на корпоративні права товариства ТОВ «Фортплюс» (ЄДРПОУ 40929634).

Допитаний в якості свідка заступник директора ТОВ «Фортплюс» ОСОБА_1 наголосив, що зміни в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо засновників, керівництва та юридичних адрес ТОВ «Толлінг» і ТОВ «Фортплюс» відбулись на підставі підробленої довіреності від 02.07.2018 директора Кіпрської компанії "ДІЛГА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (DILGA MANAGEMENT LIMITED) ОСОБА_5 на ім’я громадян України ОСОБА_6 та ОСОБА_7, яка нібито була апостильована у місті Лімасол, штат ОСОБА_8 Кіпр за номером №35064/18.

В підтвердження своїх показів свідок ОСОБА_1 надав офіційного листа від 24.07.2018 директора Кіпрської компанії "ДІЛГА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (DILGA MANAGEMENT LIMITED) ОСОБА_5, який апостильований у місті Лімасол, штат ОСОБА_8 Кіпр за номером №77182/18, а 30.07.2018 приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_13 засвідчено його переклад на державну мову (реєстраційний №2525).

Згідно офіційного листа – директор Кіпрської компанії "ДІЛГА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (DILGA MANAGEMENT LIMITED) ОСОБА_5 ні яких довіреностей від 02.07.2018 на ім’я громадян України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не оформлював, не підписував та не засвідчував апостилем за №35064/18 від 02.07.2018 року.

Таким чином, зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо засновників, органів управління та юридичної адреси товариств ТОВ «Фортплюс» (ЄДРПОУ 40929634) і ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199) відбулись на підставі документів, які викликають сумнів у їх справжності і достовірності та є знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий вказує, що одночасно з набуттям права власності на корпоративні права ТОВ «Фортплюс» (ЄДРПОУ 40929634) і ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199), новими засновниками та керівниками зазначених товариств було набуто право власності і розпорядження на майно та майнові права, які належать зазначеним товариствам (рухоме, нерухоме майно, сільськогосподарська техніка, врожай сільськогосподарських культур, що проростає на орендованих землях). Вказане майно є об’єктом кримінально протиправних дій, яке отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, зберігають на собі його сліди, та можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Так, у розпорядження нового засновника та керівника ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199) ОСОБА_11 було отримано нерухомість товариства.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна за ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199) зареєстровано наступне майно:

- земельна ділянка, кадастровий номер: 3510100000:29:202:0017, площею 0.0937га., для ведення підсобного сільського господарства,

- земельна ділянка, кадастровий номер: 3510100000:29:202:0016, площею 0.1га., для будівництва і обслуговування житлового будинку,

- об'єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер 1315605235101, за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, провулок Водостічний, буд. 6/6,

- нежитлова будівля, реєстраційний номер 489849735101, за адресою: Кіровоградська область, м. Кіровоград, вулиця Кавалерійська, будинок 19/26.

Таким чином, на думку слідчого, вище вказане майно – є матеріальними об’єктами кримінально протиправних дій, мають матеріальну цінність, були набуті у власність кримінально протиправним шляхом та згідно ст. 98 КПК України можуть бути використані як доказ фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Постановою слідчого від 11.08.2018 2018 по кримінальному провадженню майно ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199) , а саме:

- земельна ділянка, кадастровий номер: 3510100000:29:202:0017, площею 0.0937га., для ведення підсобного сільського господарства,

- земельна ділянка, кадастровий номер: 3510100000:29:202:0016, площею 0.1га., для будівництва і обслуговування житлового будинку,

- об'єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер 1315605235101, за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, провулок Водостічний, буд. 6/6,

- нежитлова будівля, реєстраційний номер 489849735101, за адресою: Кіровоградська область, м. Кіровоград, вулиця Кавалерійська, будинок 19/26,

які є матеріальними об’єктами кримінально протиправних дій, мають матеріальну цінність у грошовому вигляді, та були набуті у власність кримінально протиправним шляхом – на підставі ст.98 КПК України були визнані речовими доказами.

Слідчий зазначає, що з огляду на викладене у кримінальному провадженні виникла об'єктивна необхідність у накладенні арешту на вказане майно, у вигляді тимчасової заборони права на відчуження і розпорядження, з метою їх збереження як речові докази та запобігання можливості подальшого відчуження.

На теперішній час у кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що незастосування арешту майна може призвести до подальшої незаконної продажі іншим третім особам за цивільно-правовими договорами для маскування своєї злочинної діяльності, її приховування, ускладнення відновлення порушеного права власності власниками, від яких вони незаконно вибули. Ризик вчинення вказаних дій з відчуження і розпорядження вказаним майном підтверджується високим ступенем суспільної небезпеки осіб, які планували та реалізовували умисні протиправні дії із виготовлення довіреності від імені директора Кіпрської компанії "ДІЛГА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (DILGA MANAGEMENT LIMITED) ОСОБА_5, яка викликає сумніви у її справжності та достовірності, незаконного заволодіння корпоративними правами ТОВ «Фортплюс» та ТОВ «Толлінг», як наслідок рухомим і нерухомим майном.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання та просили його задовольнити.

Представник ТОВ «Толлінг» в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на майно товариства до з’ясування усіх обставин кримінального провадження, та підтвердив викладені в клопотанні слідчого обставини.

Вислухавши слідчого, прокурора, представника ТОВ «Толлінг», дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню зважаючи на таке.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчим управлінням Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018050000000657 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, внесеного до ЄРДР 04.08.2018 року за заявою ОСОБА_3 про те, що 19.07.2018 року ОСОБА_14 у групі з ОСОБА_15 обманним шляхом, використовуючи підроблену довіреність від ім’я юридичної компанії «ДІЛГА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД», внесли зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців і громадських формувань, внаслідок чого шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ «Фортплюс» та ТОВ «Толлінг», чим спричинили матеріальні збитки у великому розмірі.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, станом на 17.07.2018р засновниками – власниками 100% корпоративних прав в статутному капіталі ТОВ «Фортплюс» (ЄДРПОУ 40929634) у розмірі 2000грн. перебувала юридична особа - ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199). Засновниками - власниками корпоративних прав ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199) в статутному капіталі у розмірі 5 000 000грн. перебували Кіпрська компанія "ДІЛГА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (DILGA MANAGEMENT LIMITED) з майновою часткою 4 999 000 грн. (99,9%) та громадянин ОСОБА_4 з майновою часткою 1000грн. (0,1%).

02.07.2018р директором Кіпрської компанії "ДІЛГА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (DILGA MANAGEMENT LIMITED) ОСОБА_5 на ім’я громадян України ОСОБА_6 та ОСОБА_7, була видана довіреність для вчинення та оформлення будь-яких дій і правочинів від імені компанії.

18.07.2018р державним реєстратором Кіровоградської філії комунального підприємства «Реєстрація нерухомості» ОСОБА_10 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань були зареєстровані зміни, та із складу засновника ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199) було виключено компанію "ДІЛГА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (DILGA MANAGEMENT LIMITED), а засновником товариства став громадянин ОСОБА_11 Крім того, були зареєстровані зміни щодо керівництва та юридичної адреси товариства.

19.07.2018р державним реєстратором Кіровоградської філії комунального підприємства «Реєстрація нерухомості» ОСОБА_10 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань були зареєстровані зміни, та із складу засновника ТОВ «Фортплюс» (ЄДРПОУ 40929634) було виключено ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199), та засновником товариства став громадянин ОСОБА_12 Крім того, були зареєстровані зміни щодо керівництва та юридичної адреси товариства.

Згідно офіційного листа від 24.07.2018 директора Кіпрської компанії "ДІЛГА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД" (DILGA MANAGEMENT LIMITED) ОСОБА_5, який апостильований у місті Лімасол, штат ОСОБА_8 Кіпр за номером №77182/18, а 30.07.2018 приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_13 засвідчено його переклад на державну мову (реєстраційний №2525), ні яких довіреностей від 02.07.2018 на ім’я громадян України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не оформлював, не підписував та не засвідчував апостилем за №35064/18 від 02.07.2018 року.

Також встановлено, що 17.07.2018р на підставі договору купівлі-продажу укладеного за довіреністю від 02.07.2018р громадянин ОСОБА_11 став власником майнової частки в статутному капіталі ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199) у розмірі 4 999 000грн., яка складає 99,9% від загального статутного капіталу товариства. Інша майнова частка в статутному капіталі ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199) у розмірі 1000грн., яка складає 0,1% від загального статутного капіталу товариства залишилась за громадянином ОСОБА_4

19.07.2018р, ОСОБА_11 на підставі акту приймання-передачі майнової частки у статутному капіталі ТОВ «Фортплюс» (ЄДРПОУ 40929634), майнову частку у розмірі 2000грн., що складає 100% корпоративних прав та раніше належала ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199), передав на користь громадянина ОСОБА_12

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №133726449 ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199) на праві власності належить наступне майно:

- земельна ділянка, кадастровий номер: 3510100000:29:202:0017, площею 0.0937га., для ведення підсобного сільського господарства,

- земельна ділянка, кадастровий номер: 3510100000:29:202:0016, площею 0.1га., для будівництва і обслуговування житлового будинку,

- об'єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер 1315605235101, за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, провулок Водостічний, буд. 6/6,

- нежитлова будівля, реєстраційний номер 489849735101, за адресою: Кіровоградська область, м. Кіровоград, вулиця Кавалерійська, будинок 19/26.

Постановою слідчого від 11.08.2018 по кримінальному провадженню вказане майно ТОВ «Толлінг» визнано речовими доказами.

Враховуючи вищевказане, те, що існує сукупність підстав вважати, що зазначене у клопотанні нерухоме майно, яке визнано речовими доказами, є об’єктом кримінально протиправних дій, існують ризики приховування, відчуження вказаного майна, з метою запобігання вказаним ризикам, збереження цих речових доказів, слідчий суддя вважає доцільним задовольнити клопотання слідчого та накласти арешт на майно ТОВ «Толлінг», шляхом заборони розпоряджатися та відчужувати це майно.

Вказаний спосіб арешту майна слідчий суддя вважає найменш обтяжливим, таким, що не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Керуючись ст.ст.170-174 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Донецькій області підполковника поліції ОСОБА_2 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199) , а саме:

- земельну ділянку, кадастровий номер: 3510100000:29:202:0017, площею 0.0937га., для ведення підсобного сільського господарства;

- земельну ділянку, кадастровий номер: 3510100000:29:202:0016, площею 0.1га., для будівництва і обслуговування житлового будинку;

- об'єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер 1315605235101, за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, провулок Водостічний, буд. 6/6;

- нежитлову будівлю, реєстраційний номер 489849735101, за адресою: Кіровоградська область, м.Кіровоград, вулиця Кавалерійська, будинок 19/26,

шляхом тимчасового позбавлення права службових і посадових осіб, а також засновників ТОВ «Толлінг» (ЄДРПОУ 40102199) на відчуження та розпорядження майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали про арешт майна направити до відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Краматорської міської ради Донецької області, для виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Вступна і резолютивна частини ухвали виготовлені в нарадчій кімнаті та проголошені 15.08.2018 року.

Слідчий суддяОСОБА_16