Ухвала суду № 76005227, 20.08.2018, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/19626/18

Провадження №1-кс/127/10099/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Чернюка І.В.,

при секретарі Войтенко А.В.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення РЗЗС СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення РЗЗС СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_1 08.08.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Шамалюком В.А., про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що невідома особа, зловживаючи довірою гр. ОСОБА_2, шахрайським шляхом, під приводом продажу мінітрактору, заволоділа її грошовими коштами в сумі 45950 гривень, які остання перерахував двома частинами на картку за №5167-8020-0062-2081 на ім’я ОСОБА_3.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 надіслала грошові кошти на загальну суму 45950 грн. на картку за №5167-8020-0062-2081, що обслуговує АТ «Ощадбанк». На даний час виникла необхідність у встановленні анкетних даних власника номера рахунку на який було переведено кошти, а також інформації про рух коштів даного рахунку.

За наявною інформацією зазначені вище документи та речі зберігаються у АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129) за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна,12г.

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий Гуменюк О.С., в судове засідання не з’явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ «Ощадбанк» в судове засідання не з’явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з’явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_2 від 04.08.2018 вбачається, що ОСОБА_2 надіслала грошові кошти на загальну суму 45950 грн. на картку за №5167-8020-0062-2081, що обслуговує АТ «Ощадбанк».

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в АТ «Ощадбанк» та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділення РЗЗС СВ Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_1– задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Вінницького ВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області: ОСОБА_1 та ОСОБА_4 на розголошення банківської таємниці в АТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 00032129) за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12г та тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді даних про власника рахунку № 5167-8020-0062-2081, на який було переведено грошові кошти на загальну суму 45950 грн. двома частинами (02.08.2018 о 17:25-3650грн. та 03.08.2018 о 12:19 год.- 42300 грн.), а також роздруківку руху грошових коштів даного рахунку, фото-відео фіксацію з банківських терміналів, де були зняті вищевказані кошти з моменту відкриття рахунку по 20.08.2018.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя