Ухвала суду № 76004274, 21.08.2018, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/10918/18

Провадження № 1-кс/234/4658/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 серпня 2018 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області – Демидова В.К.,

при секретарі - Воробйової Т.В. ,

за участю слідчого –Ремез В.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорську

клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУ НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017050390003590 від 27.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

20 серпня 2018 року слідчий СВ Краматорського ВП ГУ НП України старший лейтенант поліції ОСОБА_1 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що у грудні 2017 року до Краматорського відділу поліції Головного управління ОСОБА_2 поліції в Донецькій області від начальника відділу по роботі зі свідками та заявниками ОСОБА_2 антикорупційоного бюро України надійшло анонімне звернення працівників Донбаської державної машинобудівної академії, про вчинення кримінального правопорушення, за фактом того, що невідомим особами внесено до табелів робочого часу Донбаської державної машинобудівної академії не правдивих відомостей про присутність на робочих місцях громадян ОСОБА_3, ОСОБА_4,ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, які фактично постійно мешкають та працюють на тимчасово окупованій території та не зареєстровані на території міста Краматорська, як тимчасові переселенці.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017050390003590 від 27.12.2017 по факту підроблення документів.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення, передбачена ч.1 ст.366 КК України.

Відповідно до ст.12 КК України злочин, передбачений ч.1 ст.366 КК України є злочином невеликої тяжкості, за який передбачено відповідальність у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.

Під час проведення досудового розслідування, з метою встановлення розміру збитків, завданих державі внаслідок отримання заробітної плати громадянами ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, які фактично в ДДМА не працювали, виникла необхідність у призначення судової економічної експертизи.

Згідно інформації, наданої в.о. ректора ДДМА ОСОБА_8, перерахування заробітної плати громадянам ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 відбувається за реєстраційними номерами облікових карток платників податків згідно зарплатного проекту АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по усім розрахунковим рахункам, оформленим у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на громадян: ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_5) та дату, час і місце здійснення транзакцій з моменту відкриття розрахункового рахунку та по теперішній час; інформацію про призначення платежів, здійснених по вказаному картковому рахунку із зазначенням їх часу та дати; відео та фото з камер спостереження банкоматів, через які здійснювалось зняття грошових коштів з розрахункових рахунків, оформлених у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на громадян: ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_5).

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, мають істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та будуть використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження. Окрім того, існує необхідність в проведенні судової економічної експертизи та інших експертиз, які не можуть бути проведені повноцінно та в повному обсязі без зазначених оригіналів документів.

Вищевказані документи перебувають у володінні службових осіб АТ КБ «ПРИВАТБАНК», юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не надається можливим.

Вищезазначені документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, та відповідно до п.5 ст.162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статей 84, 91, 92, 93 КПК України, збирання доказів стороною обвинувачення здійснюється, серед іншого, шляхом отримання та долучення до матеріалів досудового розслідування від підприємств, установ, організацій документів про обставини, що мають значення для кримінального провадження, що обумовлює необхідність вилучення документів, про доступ до яких порушується питання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали вищевказаних документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ст.163ч.2 КПК України, суд вважає необхідним розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи.

Заслухавши слідчого , ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №12017050390003590 від 27.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУ НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017050390003590 від 27.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ «ПРИВАТБАНК», юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по усім розрахунковим рахункам, оформленим у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на громадян: ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_5) та дату, час і місце здійснення транзакцій з моменту відкриття розрахункового рахунку та по теперішній час; інформацію про призначення платежів, здійснених по вказаному картковому рахунку із зазначенням їх часу та дати; відео та фото з камер спостереження банкоматів, через які здійснювалось зняття грошових коштів з розрахункових рахунків, оформлених у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на громадян: ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_3), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_4), ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_5).

Дати розпорядження останнім, надати слідчому слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління ОСОБА_2 поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1, прокурору Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_9 або службовим особам Управління захисту економіки у Донецькій області Департаменту захисту економіки ОСОБА_2 поліції України за дорученням слідчого або прокурора, тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Строк дії ухвали – 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.К.Демидова