Ухвала суду № 75995172, 17.08.2018, Монастириський районний суд Тернопільської області

Справа № 595/1014/18

Провадження № 1-кс/603/133/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" серпня 2018 р. м.Монастириська

Слідчий суддя Монастириського районного суду Тернопільської області Іванчук В. М.

за участі секретаря судового засідання Сандалюка О.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Бучацького ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

за участю:

прокурора – Борис І.С.

ВСТАНОВИВ:

В Монастириський районний суд Тернопільської області з Бучацького районного суду Тернопільської області у відповідності до Ухвали апеляційного суду Тернопільської області від 13.07.2018 року про зміну підсудності в порядку ст. 34 КПК України, надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення Бучацького відділення поліції Теребовлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Бучацького відділу Теребовлянської місцевої прокуратури юристом 2-го класу ОСОБА_2, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017210060000468 від 01.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши дане клопотання та долучені до нього матеріали, заслухавши доводи прокурора, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з наступного.

У клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що 01.12.2017 року до Бучацького ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала Бучацького районного суду Тернопільської області від 27.11.2017 року згідно якої було зобов’язано внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань по факту не виплати заробітної плати посадовими особами дитячого оздоровчого закладу «Лісовий дзвіночок» бухгалтеру ОСОБА_3 жительці с.Соколів Бучацького району Тернопільської області.

На даний час протиправне діяння, кваліфіковане за ч. 1 ст. 175 КК України: невиплата заробітної плати.

В ході досудового розслідування ОСОБА_3 повідомила наступне, що з травня 2016 року по лютий 2017 року вона перебувала на посаді бухгалтера ДОЗ «Лісовий Дзвіночок» та в зазначений час їй була нарахована заробітна плата, яка не виплачувалася, а 17.02.2017 року ОСОБА_3 взагалі була звільнена із ДОЗ «Лісовий Дзвіночок».

Під час досудового розслідування витребувано інформацію у Бучацькій ОДШ, згідно якої по ДОЗ «Лісовий дзвіночок» код .ЄРДПОУ 21165194 на обліку знаходяться наступні рахунки у АТ «ОСОБА_4 Аваль» (МФО 380805): № 26004207766 відкритий 01.12.2009 року та № НОМЕР_1 відкритий 09.08.2011 року.

Крім того згідно акту перевірки Управління держпраці в Тернопільській області від 24.03.2017 року станом на дату перевірки згідно книги по нарахуванню та виплаті заробітної плати в НДС ДОЗ «Лісовий дзвіночок» залишається невиплаченою заробітна плата в сумі 35476,18 грн. за період з січня по грудень 2016 року та з січня по лютий 2017 року.

Для визначення безпідставності невиплати заробітної плати ОСОБА_3 слід з’ясувати відсутність об’єктивних причин, що унеможливили б здійснити відповідну виплату, а саме наявність доходу у ПДОЗ «Лісовий дзвіночок» за період з 01 січня 2016 року по 01 червня 2017 року.

Тому, з метою отримання даних про наявність доходу у ПДОЗ «Лісовий Дзвіночок», які б могли бути виплачені як заробітна плата та руху цих коштів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунках АТ «ОСОБА_4 Аваль» № 26004207766 та № НОМЕР_1.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб’єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється за рішенням суду.

У ході проведення досудового розслідування з метою досягнення дієвості кримінального провадження, забезпечення всебічності та повноти розслідування, виникла необхідність отримати інформацію стосовно руху коштів по рахунках АТ «ОСОБА_4 Аваль» № 26004207766, № НОМЕР_1 та інформації щодо здійснення платежів із вказаного рахунку, а також дані про осіб, які отримували кошти з вказаних рахунків.

Поряд з тим, старший слідчий СВ Бучацького ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області мотивує своє клопотання тим, що інформація, яка знаходиться в АТ «ОСОБА_4 Аваль», офіс якого розміщений за адресою: м. Київ, вул. Лєскова 9, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення руху коштів по даним рахункам. Дані відомості відносяться до охоронюваних законом та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що інформація про діяльність та фінансового стану рахунків, що належать ДОЗ «Лісовий дзвіночок» є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, в зв’язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України володілець речей або документів зобов’язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бучацького ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_1, старшому слідчому СВ Бучацького ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5, слідчому СВ Бучацького ВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6, о/у СКП Бучацького ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, о/у СКП Бучацького ВП лейтенанту поліції ОСОБА_8, о/у СКП Бучацького ВП капітану поліції ОСОБА_9, начальнику СКП Бучацького ВП майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів АТ «ОСОБА_4 Аваль», офіс якого знаходиться за адресою: м.Київ вул.Лєскова 9, які містять в собі інформацію про рух коштів по рахунках АТ «ОСОБА_4 Аваль» № 26004207766 та № НОМЕР_1, зареєстрованих на ДОЗ «Лісовий Дзвіночок», (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаних-рахунків, а також осіб, які отримували ці кошти в період часу з 01 червня 2017 року по 09 липня 2018 року.

АТ «ОСОБА_4 Аваль», офіс якого знаходиться за адресою: м.Київ вул.Лєскова 9 надати вказані документи з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ «ОСОБА_4 Аваль» та можливістю вилучити зазначену інформацію, скопіювавши її на електронний носій або на паперовому носії в установленому законодавством порядку.

Визначити строк дії ухвали упродовж 1 (одного) місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Іванчук