Ухвала суду № 75993977, 21.08.2018, Приморський районний суд м. Одеси

Справа №522/12867/18

Провадження№1-кс/522/15047/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Коваленко В.М., за участю секретаря Гулям У.Х., розглянувши клопотання старшого слідчого 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до банківських рахунків, карткових банківських рахунків засновника ФГ «Кулевча» - ОСОБА_3 - 06.09.1958 р.н, р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1), які перебувають у володінні Філії – Одеського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 328845).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, у кримінальному провадженні №32018160000000022 від 14.03.2018 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ФГ «Кулевча» (37232251), яке входить до складу фінансово-промислової групи, діючи умисно, за вказівками фактичних власників, з метою отримання надприбутків, та власного збагачення, шляхом заниження об’ємів реалізації сількогосподарської продукції (зернових, технічних, винограду), реалізації її за готівкові кошти з послідуючим її виведенням в тіньовий сектор економіки, подання недостовірної бухгалтерської, податкової, та статистичної звітності, проведення безтоварних операцій, ухилилось від сплати податку на додану вартість у сумі 4 573 412,86грн.

Підставою для реєстрації кримінального провадження стали повідомлення про злочин оперативного управління ГУ ДФС в Одеській області на основі оперативних матеріалів та висновок економічного дослідження фахівця-економіста ОСОБА_4 № 27 від 20.02.2018.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні додаткових відомостей відносно банківських рахунків, карткових банківських рахунків відкритих/закритих засновником ФГ «Кулевча» - ОСОБА_3

При цьому, рух грошових коштів по рахункам, картковим рахункам засновника ФГ «Кулевча» - ОСОБА_3В, за період з 01.01.2014 по 01.07.2018, які відкриті в Філії – Одеського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 328845), з переліком платників та отримувачів, призначенням платежів, а також документами щодо відкриття та обслуговування рахунків необхідні для визначення дат платежів, сум платежів, кореспондентів, що здійснювали та отримували платежі, встановлення осіб які відкривали рахунки у банківських установах, необхідні для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду, у зв’язку з чим необхідно отримати доступ до документів та можливість вилучити банківські виписки про рух грошових коштів по рахункам, які належать засновнику ФГ «Кулевча» - ОСОБА_3 - 06.09.1958 р.н, р.н.о.к.п.п. НОМЕР_1) з переліком платників та отримувачів, призначенням платежів, а також документи щодо відкриття та обслуговування зазначених рахунків, які перебувають у власності Філії – Одеського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 328845).

Крім того, інформація яка міститься в банківських документах має значення для доказування причетності засновника ФГ «Кулевча» до незаконної діяльності, та іншим шляхом не має можливості довести обставини перерахування (отримання) грошових коштів на поточні рахунки.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з’явилися, відповідно до письмової заяви слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити з наступних підстав.

Відповідно до частини 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду клопотання зазначені обставини, передбачені п.2 ч.3 ст.132 КПК України, не доведено.

Належних, допустимих та достатніх доказів на обґрунтування доводів клопотання, в наданих матеріалах не вбачається.

За таких обставин застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до порушення прав, свобод і інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Тому, у задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити, оскільки встановлено відсутність правових підстав, передбачених ст.160 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання старшого слідчого 1 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :

21.08.2018