Ухвала суду № 75991498, 21.08.2018, Оріхівський районний суд Запорізької області

Справа № 323/2485/18

Провадження № 1-кс/323/999/18

У Х В А Л А

іменем України

21.08.2018 р. м. Оріхів

Слідчий суддя Оріхівського районного суду Запорізької області Плечищева О.В., при секретарі Свириденко О.С., за участю слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 погоджене з прокурором Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: оригіналу заяви від 03.03.2011 року про відкриття поточного рахунку, поданої від імені директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Реал-2007» (код ЄДРПОУ 35088398) ОСОБА_3, на підставі якої вказаному підприємству 09.03.2011 року був наданий кредит; оригіналу картки зі зразками підпису керівника та відтиску печатки Товариства з обмеженою відповідальністю «Реал-2007» (код ЄДРПОУ 35088398), нотаріально посвідчених 03.05.2007 року, яка складається при заведенні рахунку в банку; оригіналу розрахункового ордеру про надходження кредитних коштів на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «Реал-2007» (код ЄДРПОУ 35088398), оригіналу заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Реал-2007» (код ЄДРПОУ 35088398) про збільшення кредитного ліміту; оригіналу внутрішнього розпорядження відповідальної особи ПАТ КБ «Приватбанк» про видачу кредиту Товариству з обмеженою відповідальністю «Реал-2007» (код ЄДРПОУ 35088398), які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (адреса реєстрації місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д; адреса для листування: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50), тобто надати можливість слідчим СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та капітану поліції ОСОБА_1 ознайомитися з ними та можливості вилучення вказаних документів (здійснити їх виїмку), яку надати в роздрукованому вигляді.

Своє клопотання мотивує тим, що 09.03.2011 року, невстановлена особа, шляхом підроблення підпису ОСОБА_3 оформила кредитний договір між ПАТ КБ «Приватбанк» та ТОВ «Реал – 2007», директором якого є ОСОБА_3, після чого шахрайським шляхом заволоділа кредитними коштами, чим спричинила потерпілому ОСОБА_3 матеріальних збитків.

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками, передбаченими ч.1 ст.190 КК України.

Підставою вважати, що документи перебувають в ПАТ КБ «Приватбанк» є порядок укладання кредитного договору та збільшення ліміту за кредитним договором, згідно якого документи складаються в двох екземплярах, після чого один екземпляр документів залишаються в установі банку, в якому його було складено, а інший надається особі, яка уклала договір з банком. Оскільки особу, яка уклала кредитний договір з ПАТ КБ «Приватбанк», не встановлено,то отримати оригінал зазначеного договору в інший спосіб не можливо.

На теперішній час є необхідність в проведенні почеркознавчої експертизи для встановлення належності підпису ОСОБА_3 в зазначених документах, йому, або іншій особі, що надасть можливість встановити особу, яка причетна до скоєного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просила його задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши та оцінивши додані до клопотання документи, вважаю, що воно підлягає задоволенню, так як статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обґрунтування необхідності розкриття банківської таємниці полягає у тому, що без надання оригіналу заяви про відкриття поточного рахунку; оригіналу картки зі зразками підпису та відтиском печатки керівника ТОВ «Реал – 2007», яка складається при заведенні рахунку в банку; оригіналу розрахункового ордену, який підтверджує надходження коштів на рахунок, оригіналу заяви на збільшення кредитного ліміту, оригіналу розпорядження про видачу кредиту, які складались між ПАТ КБ «Приватбанк» та ТОВ «Реал – 2007» ЄДРПОУ 35088398 свідоцтво про реєстрацію №10911020000, неможливо встановити чи укладав ОСОБА_3 кредитний договір, чи його укладала стороння особа.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що Оригінал заяви про відкриття поточного рахунку; оригінал картки зі зразками підпису та відтиском печатки керівника ТОВ «Реал – 2007», яка складається при заведенні рахунку в банку; оригінал розрахункового ордену, який підтверджує надходження коштів на рахунок, оригінал заяви на збільшення кредитного ліміту, оригінал розпорядження про видачу кредиту, які складались між ПАТ КБ «Приватбанк» та ТОВ «Реал – 2007» ЄДРПОУ 35088398 свідоцтво про реєстрацію №10911020000, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення (розкриття банківської таємниці).

Вважаю, що слідчим доведено, що встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення (злочину), а також свідків та очевидців скоєння вказаного кримінального правопорушення можливо шляхом забезпечення надання тимчасового доступу та отримання інформації, яка містить банківську таємницю, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: оригіналу заяви від 03.03.2011 року про відкриття поточного рахунку, поданої від імені директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Реал-2007» (код ЄДРПОУ 35088398) ОСОБА_3, на підставі якої вказаному підприємству 09.03.2011 року був наданий кредит; оригіналу картки зі зразками підпису керівника та відтиску печатки Товариства з обмеженою відповідальністю «Реал-2007» (код ЄДРПОУ 35088398), нотаріально посвідчених 03.05.2007 року, яка складається при заведенні рахунку в банку; оригіналу розрахункового ордеру про надходження кредитних коштів на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю «Реал-2007» (код ЄДРПОУ 35088398), оригіналу заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «Реал-2007» (код ЄДРПОУ 35088398) про збільшення кредитного ліміту; оригіналу внутрішнього розпорядження відповідальної особи ПАТ КБ «Приватбанк» про видачу кредиту Товариству з обмеженою відповідальністю «Реал-2007» (код ЄДРПОУ 35088398), які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (адреса реєстрації місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д; адреса для листування: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50), тобто надати можливість слідчим СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та капітану поліції ОСОБА_1 ознайомитися з ними та можливості вилучення вказаних документів (здійснити їх виїмку), яку надати в роздрукованому вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Плечищева О.В.