Ухвала суду № 75991351, 21.08.2018, Оріхівський районний суд Запорізької області

Справа № 323/2485/18

Провадження № 1-кс/323/1000/18

У Х В А Л А

іменем України

21.08.2018 р. м. Оріхів

Слідчий суддя Оріхівського районного суду Запорізької області Плечищева О.В., при секретарі Свириденко О.С., за участю слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 погоджене з прокурором Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, про надання дозволу слідчим слідчого відділення: старшому слідчому СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_1 та слідчому СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк «ПриватБанк», яке розташоване за адресою: місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, буд. 50, наступних документів:

- рух грошових коштів по рахунку №26000055878280 за період часу 03.05.2007 року по 01.04.2018 році, в розрахунковому вигляді з призначенням платежу та завірені банком.

Своє клопотання мотивує тим, що 09.03.2011 року, невстановлена особа, шляхом підроблення підпису ОСОБА_4 оформила кредитний договір між ПАТ КБ «Приватбанк» та ТОВ «Реал – 2007», директором якого є ОСОБА_4, після чого шахрайським шляхом заволоділа кредитними коштами, чим спричинила потерпілому ОСОБА_4 матеріальних збитків.

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками, передбаченими ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Реал-2007» здійснювало свою діяльність за допомогою рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» №26000055878280, який було відкрито 03.05.2007 року.

Працівниками ПАТ КБ «ПриватБанк» по Запорізькому РУ було повідомлено, що вони не мають можливості надати інформацію щодо руху коштів та вказаною інформацією не володіють. Вказану інформацію можливо отримати лише шляхом звернення до ГО ПАО КБ «ПриватБанк». Отримання інформації головного офісу фінансової установи можливо лише шляхом тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

У зв’язку з викладеним, з метою встановлення усіх обставин вказаного правопорушення необхідно перевірити рух коштів по вказаному рахунку, що був відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк».

На теперішній час, для вирішення питань, які мають суттєве значення та для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування наразі виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку №26000055878280 Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», яке розташоване за адресою: місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, буд. 50.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просила його задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши та оцінивши додані до клопотання документи, вважаю, що воно підлягає задоволенню, так як статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, що знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.03.2011 року, невстановлена особа, шляхом підроблення підпису ОСОБА_4 оформила кредитний договір між ПАТ КБ «Приватбанк» та ТОВ «Реал – 2007», директором якого є ОСОБА_4, після чого шахрайським шляхом заволоділа кредитними коштами, чим спричинила потерпілому ОСОБА_4 матеріальних збитків.

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками, передбаченими ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Реал-2007» здійснювало свою діяльність за допомогою рахунку ПАТ КБ «ПриватБанк» №26000055878280, який було відкрито 03.05.2007 року.

Працівниками ПАТ КБ «ПриватБанк» по Запорізькому РУ було повідомлено, що вони не мають можливості надати інформацію щодо руху коштів та вказаною інформацією не володіють. Вказану інформацію можливо отримати лише шляхом звернення до ГО ПАО КБ «ПриватБанк». Отримання інформації головного офісу фінансової установи можливо лише шляхом тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

У зв’язку з викладеним, з метою встановлення усіх обставин вказаного правопорушення необхідно перевірити рух коштів по вказаному рахунку, що був відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк».

На теперішній час, для вирішення питань, які мають суттєве значення та для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування наразі виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку №26000055878280 Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк», яке розташоване за адресою: місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, буд. 50.

Вважаю, що слідчим доведено, що встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення (злочину), а також свідків та очевидців скоєння вказаного кримінального правопорушення можливо шляхом забезпечення надання тимчасового доступу та отримання інформації, яка містить банківську таємницю, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.160-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Оріхівського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Оріхівського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення: старшому слідчому СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_1 та слідчому СВ Оріхівського відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк «ПриватБанк», яке розташоване за адресою: місто Дніпро, вулиця Набережна Перемоги, буд. 50, наступних документів:

- рух грошових коштів по рахунку №26000055878280 за період часу 03.05.2007 року по 01.04.2018 році, в розрахунковому вигляді з призначенням платежу та завірені банком.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Плечищева О.В.