Ухвала суду № 75987700, 17.08.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/31209/18

Провадження № 1-кс/761/21238/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А., розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Драчука Юрія Петровича, внесене по кримінальному провадженню за №12018000000000132 від 05.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у Філії ПАТ «ДПЗКУ» «Ізюмський комбінат хлібопродуктів» за адресою: вул. Моросівська, 1, с. Капитолівка Ізюмський район Харківська область по взаємовідносинах з ТОВ «АЛЬКАР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 33705291) та ТОВ «АРНОК» (код ЄДРПОУ 41506275), -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Драчук Ю.П., по кримінальному провадженню за №12018000000000132 від 05.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, за погодженням із заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції Шевченко А.Г. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які знаходяться у ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", (МФО 300614), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4 стосовно клієнта ТОВ «АЛЬКАР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 33705291).

Клопотання обґрунтовується тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12018000000000132 від 05.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017-2018 року службові особи філії ПАТ «Державна продовольчо-зернова компанія України» Ізюмського комбінату хлібопродуктів» за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «АРНОК» та ТОВ «АЛЬКАР-ГРУПП» діючи умисно, з метою особистого збагачення, шляхом укладення договорів поставки шроту та макухи соняшникової на суму 6,5 мільйонів гривень, яка фактично до Філії не відвантажувалася.

Вищевикладене підтверджується тим, що вище вказані юридичні особа не є виробниками поставленої продукції, а відобразили її придбання у ТОВ «ЕКО-ЛАЙНС» (41248702) ТОВ «Кейсі ПРОФІТ» (40872379), які мають ознаки фіктивності та номенклатуру поставленого товару не виробляли та при досліджені ланцюгу постачання встановлено факти відсутності у контрагентів даного товару, що свідчить про неможливість його подальшого продажу ПАТ «ДПЗКУ».

З метою отримання копій документів, які підтверджують вище описанні господарські взаємовідносини слідчим в порядку ст. 93 КПК України направлено на ПАТ «ДПЗКУ» вимогу про надання копій документів. Згідно листа ПАТ «ДПЗКУ» вбачається про те, що дані документи можливо тримати шляхом здійснення тимчасового доступу, а також те, що дані документи знаходяться у володінні Філії ПАТ «ДПЗКУ» «Ізюмський комбінат хлібопродуктів» за адресою: вул. Моросівська, 1 с. Капитолівка Ізюмського району Харківської області.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в Філії ПАТ «ДПЗКУ» «Ізюмський комбінат хлібопродуктів» за адресою: вул. Моросівська, 1, с. Капитолівка Ізюмський район Харківська область по взаємовідносинах з ТОВ «АЛЬКАР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 33705291) та ТОВ «АРНОК» (код ЄДРПОУ 41506275), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Драчука Юрія Петровича, внесене по кримінальному провадженню за №12018000000000132 від 05.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у Філії ПАТ «ДПЗКУ» «Ізюмський комбінат хлібопродуктів» за адресою: вул. Моросівська, 1, с. Капитолівка Ізюмський район Харківська область по взаємовідносинах з ТОВ «АЛЬКАР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 33705291) та ТОВ «АРНОК» (код ЄДРПОУ 41506275) - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Драчуку Юрію Петровичу, слідчим слідчої групи: старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України Сотніковій Руслані Ярославівні, Лисенко Ганні Володимирівні, Медведєвій Наталії Вікторівні, Вознюку Олексію Ярославовичу, Луньовій Валентині Іванівні, Баранчуку Петру Романовичу, Драчуку Юрію Петровичу, Лаптій Олександрі Олександрівні, Пархоменку Андрію Володимировичу право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у Філії ПАТ «ДПЗКУ» «Ізюмський комбінат хлібопродуктів» за адресою: вул. Моросівська, 1, с. Капитолівка Ізюмський район Харківська область, а саме: документи, які строювались в результаті господарських-взаємовідносин Філії ПАТ «ДПЗКУ» з ТОВ «АЛЬКАР-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 33705291) та ТОВ «АРНОК» (код ЄДРПОУ 41506275) по поставці макухи та шроту соняшникового у 2018 році а саме: договорів, з усіма додатками, специфікаціями та додатковими угодами, звітами про виконання договорів; векселів, рахунків на оплату, платіжних доручень, актів звірок взаємо розрахунків, авізо; документи, які повинні надавались постачальником серед яких: заявки на укладення договорів, довідка з зазначенням реквізитів підприємства, копія Статуту, копія рішення /протоколу засновників/власників про зняття обмежень, копія паспорта директора та підписанта договору, копія довіреності у випадку підписання договору не керівником, довідки з банку про відкриття рахунку, довідки про те, що продавець є платником податків, копія договорів купівлі-продажу/поставки по всьому ланцюжку посередників до сільськогосподарського підприємства товаровиробника, лист товаровиробника про те, що реалізована продукція є продукцією його власного виробництва, копії видаткових накладних по всьому ланцюжку посередників до сільськогосподарського підприємства товаровиробника); документи, якими супроводжується та підтверджується поставка товару серед яких: видаткові накладі, товарно-транспортні накладні, прибуткові накладні, рахунки-фактури постачальника, посвідчення якості; складські документи (складська квитанція, просте або подвійне складське свідоцтво), акти приймання-передачі товару, реєстри прийнятого на складі товару, оборонно-сальдові відомості; документи, які стали підставою для списання поставленого товару.

Службовим особам Філії ПАТ «ДПЗКУ» «Ізюмський комбінат хлібопродуктів» за адресою: вул. Моросівська, 1, с. Капитолівка Ізюмський район Харківська область забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: Осаулов А.А.