Ухвала суду № 75987586, 10.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38734/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І., при секретарі Захарченка В.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Савчука М.В. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Савчука М.В. про тимчасовий доступ до документів.

Обгрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному №32018100060000092 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Зазначає слідчий, що службові особи ТОВ «Епатаж Медіагруп» (39421533), ТОВ «Міолакс» (40165725) в період з 2014 по 2017 роки ухилилися від сплати податків, що призвело до фактичного не надходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено, що в злочинній схемі задіянні фізичні особи - ОСОБА_3 (НОМЕР_1), ОСОБА_4 (НОМЕР_2), ОСОБА_5 (НОМЕР_3), ОСОБА_6 (НОМЕР_4), ОСОБА_7 НОМЕР_5, ОСОБА_8 (НОМЕР_6), ОСОБА_9 (НОМЕР_7), ОСОБА_10 (НОМЕР_8), ОСОБА_11 (НОМЕР_9), ОСОБА_12 (НОМЕР_10), ОСОБА_13 (НОМЕР_11), ОСОБА_14 (НОМЕР_12), ОСОБА_15 (НОМЕР_13), ОСОБА_16 (НОМЕР_14), ОСОБА_17 (НОМЕР_15), ОСОБА_18 (НОМЕР_16), ОСОБА_19 (НОМЕР_17), ОСОБА_20 (НОМЕР_18), ОСОБА_21 (НОМЕР_19), а також ТОВ «Укренергоблок» (40165788), ТОВ «ФК «Некстджен Фінанс» (38546962), ТОВ «Інтербізнесконсалт» (36185164), ТОВ «Борсан» (31811766), ТОВ «Сіті Консалтинг» (35892634), ТОВ «Медея Групп» (39532374), ТОВ «Українська Будівельна Компанія» (31608236), ТОВ «Епатаж Груп Р А» (39075801), ТОВ «Р А Епатаж Груп» (37884179),ТОВ «Інтернешенел Девелопмент» (39323277), ТОВ «Купер Прайс» (36825312), ТОВ «Азаріс» (36592708), ТОВ «Євробудшлях» (40250993), ТОВ «Галабау Україна» (37313398), ТОВ «Гранд Стиль Україна» (37451058), ТОВ «Бест Енд Фаст» (35315519), ТОВ «Аграна Фрут Україна» (20118399), ТОВ «Джи Сі» (36644677), ТОВ «Рекламне Агентство «Регіон Медіа» (37515561), ТОВ «Тека Трейд» (39047994), ТОВ «Трейд Будальянс» (35789787), ТОВ «ПСП-Трейдінг» (39527301), ТОВ «Космо Плюс» (34365616), ТОВ «Торговий Дім «Селві Пак» (39613493), ТОВ «Альянс Енерго Трейд» (38489035), ТОВ «Торговий Дім «Сокар» (37037544), ТОВ «Сайлос Лтд» (39614687), ТОВ «Альфа Систем Груп» (39616239), ТОВ «Тримекс Груп» (39380382), ТОВ «Мастер Преміум» (39618875), ТОВ «Укр Ойл» (39317635), ТОВ «Елопласт» (34716498), ТОВ ПКФ «Мегабудінвест» (32984863), ТОВ «Євростандарт-Автогаз» (37958775), ТОВ «Укренерго-реммонтаж» (38217962), ТОВ «Оллбан Юг» (39426463), ТОВ «Тізер Груп» (39421601), ТОВ «Компанія Харпромсервіс» (34333652), ТОВ «УПК «Коммерц» (39813755), ТОВ «Бізнес Євро Плюс» (39857834), ТОВ «Сіті-Транс» (39516127), ТОВ "Бізнес Євро Плюс" (39857834), ТОВ "Бета Центавра" (39667545), ТОВ "Артбудінвест Толтар" (36854191), ТОВ "Старт Спецпром" (39987305), ТОВ "Контемоурі" (42126274), ТОВ "Кампостілс" (42126426), ТОВ "Аспінгрейдс" (42127016), ТОВ "Велрок" (39310671), ПП «Белтранснафта» (36045989), ТОВ «Дрім Пак» (37623836), ТОВ «Брукс Компані» (40246809), ТОВ «Фор Трейд Лтд» (40000399), ТОВ «Євростандарт-Автогаз» (37958775), ТОВ «Аква Мікс Україна» (39424838), ТОВ «БК «Платінум» (40309533), ТОВ «РА «Епатаж Груп» (37884179), ТОВ «Атлантіс Люкс Сіті» (39008630), ТОВ «Степфорс» (40331532), ТОВ «Альфатраст» (40404322), ТОВ «Високі Технології ТВС» (39148036), ТОВ «Марк-1» (39197015), ТОВ «УБР Компані» (41505376).

Також встановлено, що вищевказані товариства та фізичні особи мали/мають банківські рахунки в АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500).

У судове засідання слідчий не з'явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обгрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_1, Лебердюку Д.В, Іванову Д.В., Поньку С.І., Сафіну Р.І., Мельнику Д.А., Сидорчуку Р.А., Фєдосову Д.В., Мулявці Ю.С., Чижу О.В., Шишці Т.Д., Павлову В.В., Фєдосову М.В., співробітникам ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Кондратенку А.С., Худобі В.А., Притиченку О.В., Ямчуку В.А., Жорову В.О, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого або співробітникам іншого підрозділу ДФС України на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення їх копій), що перебувають у володінні АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), м. Київ, вул. С. Петлюри, 30 або за іншим місцезнаходженням) та які стосуються відкриття, обслуговування, закриття всіх банківських рахунків у всіх наявних валютах наступних товариств та фізичних осіб: ТОВ «Епатаж Медіагруп» (39421533), ТОВ «Міолакс» (40165725), ТОВ «Укренергоблок» (40165788), ТОВ «ФК «Некстджен Фінанс» (38546962), ТОВ «Інтербізнесконсалт» (36185164), ТОВ «Борсан» (31811766), ТОВ «Сіті Консалтинг» (35892634), ТОВ «Медея Групп» (39532374), ТОВ «Українська Будівельна Компанія» (31608236), ТОВ «Епатаж Груп Р А» (39075801), ТОВ «Р А Епатаж Груп» (37884179),ТОВ «Інтернешенел Девелопмент» (39323277), ТОВ «Купер Прайс» (36825312), ТОВ «Азаріс» (36592708), ТОВ «Євробудшлях» (40250993), ТОВ «Галабау Україна» (37313398), ТОВ «Гранд Стиль Україна» (37451058), ТОВ «Бест Енд Фаст» (35315519), ТОВ «Аграна Фрут Україна» (20118399), ТОВ «Джи Сі» (36644677), ТОВ «Рекламне Агентство «Регіон Медіа» (37515561), ТОВ «Тека Трейд» (39047994), ТОВ «Трейд Будальянс» (35789787), ТОВ «ПСП-Трейдінг» (39527301), ТОВ «Космо Плюс» (34365616), ТОВ «Торговий Дім «Селві Пак» (39613493), ТОВ «Альянс Енерго Трейд» (38489035), ТОВ «Торговий Дім «Сокар» (37037544), ТОВ «Сайлос Лтд» (39614687), ТОВ «Альфа Систем Груп» (39616239), ТОВ «Тримекс Груп» (39380382), ТОВ «Мастер Преміум» (39618875), ТОВ «Укр Ойл» (39317635), ТОВ «Елопласт» (34716498), ТОВ ПКФ «Мегабудінвест» (32984863), ТОВ «Євростандарт-Автогаз» (37958775), ТОВ «Укренерго-реммонтаж» (38217962), ТОВ «Оллбан Юг» (39426463), ТОВ «Тізер Груп» (39421601), ТОВ «Компанія Харпромсервіс» (34333652), ТОВ «УПК «Коммерц» (39813755), ТОВ «Бізнес Євро Плюс» (39857834), ТОВ «Сіті-Транс» (39516127), ТОВ "Бізнес Євро Плюс" (39857834), ТОВ "Бета Центавра" (39667545), ТОВ "Артбудінвест Толтар" (36854191), ТОВ "Старт Спецпром" (39987305), ТОВ "Контемоурі" (42126274), ТОВ "Кампостілс" (42126426), ТОВ "Аспінгрейдс" (42127016), ТОВ "Велрок" (39310671), ПП «Белтранснафта» (36045989), ТОВ «Дрім Пак» (37623836), ТОВ «Брукс Компані» (40246809), ТОВ «Фор Трейд Лтд» (40000399), ТОВ «Євростандарт-Автогаз» (37958775), ТОВ «Аква Мікс Україна» (39424838), ТОВ «БК «Платінум» (40309533), ТОВ «РА «Епатаж Груп» (37884179), ТОВ «Атлантіс Люкс Сіті» (39008630), ТОВ «Степфорс» (40331532), ТОВ «Альфатраст» (40404322), ТОВ «Високі Технології ТВС» (39148036), ТОВ «Марк-1» (39197015), ТОВ «УБР Компані» (41505376), а також фізичних осіб - ОСОБА_3 (НОМЕР_1), ОСОБА_4 (НОМЕР_2), ОСОБА_5 (НОМЕР_3), ОСОБА_6 (НОМЕР_4), ОСОБА_7 НОМЕР_5, ОСОБА_8 (НОМЕР_6), ОСОБА_9 (НОМЕР_7), ОСОБА_10 (НОМЕР_8), ОСОБА_11 (НОМЕР_9), ОСОБА_12 (НОМЕР_10), ОСОБА_13 (НОМЕР_11), ОСОБА_14 (НОМЕР_12), ОСОБА_15 (НОМЕР_13), ОСОБА_16 (НОМЕР_14), ОСОБА_17 (НОМЕР_15), ОСОБА_18 (НОМЕР_16), ОСОБА_19 (НОМЕР_17), ОСОБА_20 (НОМЕР_18), ОСОБА_21 (НОМЕР_19).

Інформацію надати щодо перелічених вище юридичних та фізичних осіб за період з дня відкриття рахунків по 10.08.2018, а саме:

заяв на відкриття (закриття) рахунків та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даних рахунків;

картки із зразками підписів та відбитка печатки;

договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

договорів про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

заявок на видачу готівкових коштів;

документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунків при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій;

документів у електронному вигляді, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать вищезазначеним юридичним особам, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, за період з 01.01.2014 по 10.08.2018;

всіх копій наявних документів кредитних справ вищезазначених юридичних осіб;

банківських виписок (руху коштів) по рахунках у всіх наявних валютах (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу);

інформацію про залишок грошових коштів на рахунках (в тому числі арештованих) із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку, та негайно надати відомості особі яка оголошує ухвалу про залишок грошових коштів на рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/38734/18-к

Прим. 2 - слідчий Савчук М.В.

Копія - АТ «ТАСКОМБАНК».

Виконавець: Цокол Л.І. 10.08.2018 р.