Ухвала суду № 75986832, 10.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38779/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І., при секретарі Захарченка В.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Якубовського Д.Ю. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Якубовського Д.Ю. про тимчасовий доступ до документів.

Обгрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018000000000065 від 07.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зазначає слідчий, що в жовтні 2016 року ОСОБА_2 вніс до статутного капіталу ТОВ «АК Консалтинг» грошові кошти у сумі 6390000 гривень, які в подальшому мали бути використані для придбання активів ПАТ «Енергобанк» на аукціоні, а саме будівлі вказаної банківської установи за адресою: АДРЕСА_2.

Наприкінці 2016 року фінансова компанія, з якою було укладено відповідний договір ТОВ «АК Консалтинг» прийняла участь у проведених торгах на аукціоні з купівлі права вимоги забезпечене будівлею за вищевказаною адресою та будівля була придбана ТОВ «АК Консалтинг».

10.04.2017 року у зв'язку з неповерненням ТОВ «АК Консалтинг» в особі директора та власника ОСОБА_3, внесених ОСОБА_2 до статутного капіталу товариства коштів у сумі 6 390 000 гривен, укладено договір купівлі-продажу (відступнення) частки у статутному капіталі ТОВ «АК Консалтинг», на користь ОСОБА_2 (розмір частки становить 100%) статутного капіталу товариства.

21.09.2017 року група осіб, діючи за попередньою змовою між собою, зловживаючи довірою ОСОБА_2, протиправно заволоділи належним йому майном, а саме ТОВ «АК Консалтинг» код ЄДРПОУ 38944428, шляхом зміни складу засновників з ОСОБА_2, на ОСОБА_4

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 26.03.2018 засновником (учасником) ТОВ «АК Консалтинг» є ОСОБА_4, адреса: АДРЕСА_1, розмір статутного капіталу вказаний у сумі 6 390 000 гривень.

Таким чином, після неправомірного відчуження частки 100 % ТОВ «АК Консалтинг», яка перебувала у власності ОСОБА_2 на користь ОСОБА_4, відбулася його перереєстрація.

У судове засідання слідчий не з'явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції Якубовському Денису Юрійович на тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю «АК Консалтинг» (ТОВ «Консалтинг») ЄДРПОУ 38944428, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, який розташований за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4 та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/38779/18-к

Прим. 2 - слідчий Якубовський Д.Ю.

Копія - відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації

Виконавець: Цокол Л.І. 10.08.2018 р.