Ухвала суду № 75986824, 10.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38775/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І., при секретарі Захарченка В.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Харкевича В.І. про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Харкевича В.І. про тимчасовий доступ до документів.

Обгрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018000000000107 від 23.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Зазначає слідчий, що Службою автомобільних доріг у Харківській області 29 червня 2017 року проведено відкриті торги по об'єкту ГБН Г.1-218-182:2011 "Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт". Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-17-02 /Н-12/ Краснокутськ-Богодухів на ділянці км 7+460 - км 52+288 Харківської області (45233142-6 Ремонт доріг).

Переможцем вказаних торгів із запропонованою вартістю надання послуг 29 110 000 грн. визнано ТОВ «Євробуд Плюс» (34898640), з яким 13.07.2017 укладено договір №Т35-КБ/17 на вказану суму. Строк дії послуг за вказаним договором становив до 31.12.2018 з дати підписання, проте 27.12.2017 між Службою та ТОВ «Євробуд Плюс» укладена додаткова угода № 1 до договору №Т35-КБ/17, згідно якої сума договору склала 28 873 638 грн. та бюджетні зобов`язання Замовника у 2017 році становили вказану суму.

У подальшому, за вказаним договором з рахунків державного казначейства на розрахункові рахунки ТОВ "Євробуд Плюс" перераховано грошові кошти: 25.07.2017 на суму 8 733 000 грн. (аванс на придбання матеріалів, рахунок №2 вiд 24.07.2017 мит. кош. Т-17-02/Н12/-Краснокут-Богодухів км7+460) та 25.09.2017 на суму 4 555 000 грн. (поточний середній ремонт автодоріг за вересень 2017, акт надання послуг №2 вiд 25.09.2017, Краснокутськ-Богодухiв), 28.09.2017 на суму 9 475 664 грн (поточний середній ремонт автодоріг за вересень 2017, акт надання послуг № 3 від 27.09.2017), 23.10.2017 на суму 6 099 681 грн. (поточний середній ремонт автодоріг за жовтень 2017, акт надання послуг № 4 вiд 20.10.2017), 13.12.2017 на суму 10 293 грн (поточний середній ремонт автодоріг за грудень 2017, акт надання послуг б/н від 13.12.2017), а всього 28 873 638 грн. Тобто, згідно умов додаткової угоди за вказаною закупівлею, Службою перераховані бюджетні кошти на рахунки ТОВ «Євробуд Плюс» у повному об`ємі.

Вказує слідчий, що ДП «Харківський облавтодор» перерахувало на рахунки ПП "Харківспецбудмеханізація-7" (36224983), за тим самим об'єктом - «Будівництво доріг і автострад. Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-17-02/Н-12/ Краснокутськ-Богодухів на ділянці км 7+300 - км 53+250» грошові кошти: 07.07.2017 на суму 3 198 776 грн., 11.08.2017 на суму 7 087 312 грн., 12.09.2017 на суму 1 175 553 грн., а всього на суму 11 461 641 грн.

Проведеними досудовим розслідуванням встановлено, що на дільниці км 7+460 - км 52+288 дороги Краснокутськ-Богодухів, ТОВ "Євробуд Плюс" покрило новим асфальтобетонним покриттям 2,7 км дороги, отримавши оплату за 4 км. При цьому увесь частковий ямковий ремонт цієї ділянки виконувався за рахунок місцевого райавтодору. Аналогічним чином, ПП "Харківспецбудмеханізація-7" покрило новим асфальтобетонним покриттям лише 2км дороги, не виконавши ямкового ремонту, чим спричинили збитки державі у особливо великих розмірах.

Частину грошових коштів, отриманих від Служби автомобільних доріг у Харківській області (у т.ч. з інших об'єктів), ТОВ "Євробуд Плюс" перерахувало на ряд фірм з ознаками фіктивності метою їх подальшої конвертації у готівку або таких, що мають посередницько-транзитну функцію, за нібито придбання будівельних матеріалів (асфальтобетону та бітуму). Зокрема, грошові кошти були переведені на адресу ТОВ "ДЕЛЛ КОМ" (41345661), ТОВ "ФІРМА "МІРАТОРГ" (41195478), ТОВ "СОРУС ТРЕЙД" (41351806), ТОВ "МАРАКЕШТОРГ" (41123686), ТОВ "ДНІПРО ОІЛ ГРУП" (41197480), ТОВ "ПРОТЕК АГРО ГРУП" (41324751), ТОВ"УКРБУДВИРОБ" (41183855), ТОВ "ТК ГРІН-ЛАЙФ" (41397856), ТОВ "ФРІДОМГРУП" (41654252), ТОВ "КРОТОН-А" ( 40371989).

В свою чергу ПП "Харківспецбудмеханізація-7" частину грошових коштів, отриманих від ДП «Харківський облавтодор», також перерахувало на ряд фірм з ознаками фіктивності метою їх подальшої конвертації у готівку, а також фірм, що виконують посередницько-транзитну функцію за нібито придбання будівельних матеріалів( асфальтобетону та бітуму). Зокрема, грошові кошти були переведені на адресу ТОВ «ДСЛ Спецтранс» (40724590), ТОВ «Фланер» (41224608), ТОВ «Етернан» (41179723), ТОВ «Гелікон Груп» (38619045), ПП «Харківспецпостач» (31436081), ТОВ «Елладент» (36815791), ТОВ «Уреміс» (41019657).

У судове засідання слідчий не з'явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обгрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких слідчий просить доступ, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати слідчим групи слідчих: Харкевичу Віктору Івановичу, Андріюку Андрію Андрійовичу, Кримському Тарасу Святославовичу, Руденку Павлу Олександровичу тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити оригінали (виїмки) первинних бухгалтерських та інших документів щодо виконання будівельних робіт по об'єкту: ГБН Г.1-218-182:2011 "Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт". Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Т-17-02 /Н-12/ - Краснокутськ-Богодухів на ділянці км 7+460 - км 52+288 Харківської області (45233142-6 Ремонт доріг), які знаходяться у володінні Служби автомобільних доріг у Харківській області (30885376), юридична адреса: місто Харків, ВУЛИЦЯ АХСАРОВА, будинок 2, у тому числі:

- Установчих та реєстраційних (копії);

- Наказів про призначення керівників та службових осіб, що підписували форми КБ-2в по вказаним роботам, їх посадових обов'язків;

- Проектно-кошторисної документації з виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних об'єктах (дефектовочних актів);

- Договорів підряду, укладених між Службою автомобільних доріг у Харківській області та ТОВ "Євробуд Плюс", ДП «Харківський облавтодор» щодо виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаному об'єкті;

- Платіжних доручень про перерахування бюджетних коштів підприємством Служби автомобільних доріг у Харківській області на адресу ТОВ "Євробуд Плюс" та ДП «Харківський облавтодор» за виконані роботи;

- Оборотно-сальдових відомостей по рахунках № 631/3 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками за бюджетні гроші», № 151 «Капітальне будівництво» за 2017 рік;

- Головної книги за 2017 рік;

- Розрахунково-платіжних відомостей;

- Первинних документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності за 2017 рік (баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, видаткові, податкові накладні тощо) щодо виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаному об'єкті;

- Підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту);

- Актів виконаних робіт форми КБ-2в по виконанню будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на на вказаному об'єкті за 2017 рік, а також довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3;

- Планів, кошторисів використання виділених державних коштів на 2017 р.;

- Податкових, товарно-транспортних накладних, завірених печаткою копій книг покупок і продажів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за 2017 рік..

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/38775/18-к

Прим. 2 - слідчий Харкевич В.І.

Копія - Служба автомобільних доріг у Харківській області.

Виконавець: Цокол Л.І. 10.08.2018 р.