Ухвала суду № 75985895, 20.08.2018, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/9760/18

Провадження № 1-кс/712/4570/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

щодо тимчасового доступу до речей та документів

20 серпня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пересунько Я.В., за участю секретаря Дядюри І.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12012250050000079 від 23 листопада 2012 року за ч. 1, 2 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

17 серпня 2018 року слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 звернуся до суду з указаним клопотанням, просить надати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи приватного підприємства «Система освіти» код ЄДРПОУ 33752781, які зберігаються в службових осіб відділу реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності управління з питань державної реєстрації Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій документів.

Клопотання обгрунтовано тим, що 11.05.2011 року, ОСОБА_3 ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, будучи директором ПП «Система освіти», шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, в сумі 8700 доларів США, що в перерахунку на національну валюту згідно курсу НБУ, станом на 11.05.2011 року становить 69325 грн. Зокрема, перебуваючи у довірливих стосунках із останньою, під приводом допомогти влаштувати на навчання за кордон її сина ОСОБА_6 та ОСОБА_7, взяв вказану суму грошей, однак наміру виконувати взяті на себе зобов’язання не мав та всіляко ухиляється від зустрічей, чим спричинив останній значну матеріальну шкоду на вказану суму.

Тим самим встановлено достатньо доказів для підозри ОСОБА_3 ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України – шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілому.

Він же, повторно в період з вересня 2011 року по грудень 2011 року, шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, в сумі 5500 доларів США, що згідно курсу гривні до долару США, встановленого Національним банком України, складало в загальній сумі 43835 грн., що виразилось у тому, що він, у період з вересня 2011 року по грудень 2011 року, в невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, перебуваючи у довірливих стосунках з потерпілою особою, під приводом допомогти влаштуватись йому на навчання за кордон, взяв вказану суму грошей, однак наміру виконувати взяті на себе зобов’язання не мав та дотепер від зустрічей всіляко ухиляється, чим спричинив останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Він же, повторно в період з жовтня 2011 року по грудень 2011 року шахрайським способом заволодів грошовими коштами ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_4 в загальній сумі 5200 доларів США, що в перерахунку на національну валюту згідно курсу НБУ, станом на 01.09.2011 становить 41 449 грн, що виразилось у тому, що він, у період з вересня 2011 року по грудень 2011 року в невстановлений у ході досудового розслідування час та місці, шляхом обману останнього, під приводом допомогти влаштуватись йому на навчання за кордон, взяв вказану суму грошей, однак наміру виконувати взяті на себе зобов’язання не мав та дотепер від зустрічей всіляко ухиляється, чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.

Він же, повторно, 01.09.2013 в денний час доби, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинив сплановані шахрайські дії відносно громадянки ОСОБА_10 ОСОБА_11 Мізіс, ІНФОРМАЦІЯ_5 та заволодів грошовими коштами останньої при наступних обставинах. Так, він, будучи директором ПП «Система Освіти», запевнивши громадянку ОСОБА_11 у тому, що веде діяльність по влаштуванню іноземних студентів на навчання в Черкаський держаний технологічний університет, та взявши на себе зобов’язання проводити розрахунок на навчання через очолюване ним підприємство, шляхом зловживання довірою, 01.09.2013 в денний час доби, в приміщенні офісу ПП «Система Освіти», що розташовувалось за адресою бул. Шевченка, 286/2, офіс 5, в якості розрахунку за перший рік навчання в ЧДТУ отримав від ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 1700 доларів США, що згідно курсу гривні до долару США, встановленого Національним банком України, складало 13581,30 грн., однак наміру виконати взяті на себе зобов’язання не мав, тобто не використав за призначенням, та по теперішній час переховується, чим спричинив потерпілій матеріальних збитків на вказану суму.

Тим самим встановлено достатньо доказів для підозри ОСОБА_3 ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України – шахрайство, вчинене повторно.

У вказаному провадженні 25.12.2013 ОСОБА_3 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України по факту шахрайських дій відносно ОСОБА_11 Мізіс.

04.04.2015 ОСОБА_3 ОСОБА_4 повідомлено про нову та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України.

14.06.2017 ОСОБА_3 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час проведення допитів потерпілих ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_9, останні зазначали, що під час передачі ними коштів за виконання ОСОБА_3 ОСОБА_4 зобов’язань, які він не мав наміру виконувати, він представлявся директором юридичної особи – ПП «Система освіти». Під час передачі грошових коштів підозрюваному він також надавав потерпілим документ – «рахунок-фактуру» про отримання грошових коштів, на яких ставив печатку з реквізитами «ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СИСТЕМА ОСВІТИ» Україна, м. ЧЕРКАСИ».

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційна справа приватне підприємство «Система освіти» знаходиться у відділі реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності управління з питань державної реєстрації департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради.

З метою перевірки викладених обставин, у слідства виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до реєстраційних документів приватного підприємства «Система освіти», так як іншим способом отримати вказану інформацію не можливо. Крім того вказана інформація може бути використана як доказ в указаному кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з’явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Оскільки із доданих до матеріалів клопотання документів убачається, що ОСОБА_3 –ОСОБА_12 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України та відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб є засновником та керівником ПП «Система освіти», то отримання належним чином завірених копій документів реєстраційної справи приватного підприємства «Система освіти» код ЄДРПОУ 33752781, які зберігаються в службових осіб відділу реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності управління з питань державної реєстрації Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради, має важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12012250050000079 від 23 листопада 2012 року задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи приватного підприємства «Система освіти» (код ЄДРПОУ 33752781), котрі зберігаються у відділі реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності управління з питань державної реєстрації Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради, з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій цих документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_13, старшого оперуповноваженого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14, оперуповноваженого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15, оперуповноваженого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_16, оперуповноваженого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – до 19 вересня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Я.В. Пересунько