Ухвала суду № 75985643, 21.08.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/6970/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Михальченко Ю.В., за участю: секретаря судових засідань - Запорожець Я.В.,

розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області Мельника О.А., яке погод жене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Яшник Б.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного в рамках кримінального провадження за №12015250050002368 від 17.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області Мельник О.А звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12015250050002368 від 17.07.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що невстановленими особами здійснено несанкціоноване втручання в роботу електронно обчислювальних машин (комп'ютерів), що призвело до підробки та спотворення процесу обробки інформації та незаконного зняття грошових коштів з розрахункових рахунків ТОВ «Українська фармацевтична компанія» на загальну суму 285790 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму; Черкаське обласне КП "Фармація", філії "Аптека №66 ЦРА" на загальну суму 14250 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму; ТОВ «Ф.М.- ТАНДЕМ» на загальну суму 100000 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму; ПП «СІС» на загальну суму 40000 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму; ТОВ «Аргон» на загальну суму 47000 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму; ТОВ «Санаторій «Курорт Орлівщина» на загальну суму 866 180,16 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території України діє група осіб, яка підбирає юридичних осіб, які у своїй діяльності використовують мало захищені, банківські програми електронних платежів типу «Клієнт-банк» та «Інтернет клієнт-банк», після чого відслідковують надходження значної суми грошових коштів на банківський рахунок та здійснюють несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини (комп'ютера), що призводить до спотворення процесу обробки інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації, проводять несанкціоноване перерахування грошових коштів на рахунки спеціально підібраних осіб, після чого обготівковують їх за допомогою мережі банкоматів в м. Черкаси, Черкаської області.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 17.07.2015 внесені до ЄРДР за №12015250050002368 за ч. 2 ст. 361 КК України.

Так, 16.02.2017 з банківського рахунку ТОВ «АРГОН» ЄДРПОУ (38934451) №26001010256936 відкритого в ПАТ «Банк Восток» в результаті несанкціонованого втручання в роботу програмного забезпечення було перераховано грошові кошти в сумі 47500 гривень на банківський рахунок НОМЕР_1;

-20.02.2017 з банківського рахунку ПП «СіС» ЄДРПОУ (21548050) №26009500288183 відкритого в ПАТ «Банк Восток» в результаті несанкціонованого втручання в роботу програмного забезпечення було перераховано грошові кошти в сумі 40659 гривень на банківський рахунок НОМЕР_1;

-22.02.2017 з банківського рахунку філії «Аптека № 66 ЦРА» Черкаського обласного комунального підприємства «Фармація» ЄДРПОУ (38553330) №260009527792 відкритого в АТ «Ощадбанк» в результаті несанкціонованого втручання в роботу програмного забезпечення було перераховано грошові кошти в сумі 14250 гривень на банківський рахунок НОМЕР_1;

-23.02.2017 з банківського рахунку ТОВ «Ф.М.- ТАНДЕМ ЄДРПОУ (32974950) №26004000118225 відкритого АТ «УКРЕКСІМБАНК» в результаті несанкціонованого втручання в роботу програмного забезпечення було перераховано грошові кошти в сумі 100000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_1;

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» фізичною особою підприємцем ОСОБА_4.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_4, 16.08.2016 зареєстрована як фізична особа - підприємець (номер запису 2 026 000 0000 038062) за видом діяльності - Організування інших видів відпочинку та розваг та реєстраційна справа знаходиться в Департаменті організаційного забезпечення Черкаської міської ради.

Відомості, що містяться в реєстраційній справі, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншим чином, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей і документів їх отримати не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що реєстраційна справа фізичної особи - підприємця ОСОБА_4, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.

В судове засідання слідчий не з'явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

З огляду на положення п.4 ч.1 ст.162 КПК України слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають в приміщенні Департаменті організаційного забезпечення Черкаської міської ради.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть надати можливість встановити всі обставини та факти зазначеної вище події, яка є предметом доказування під час досудового розслідування в межах даного кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у власності Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради, що знаходиться за адресою: 18000, м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 36 та зобов'язати працівників Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради надати реєстраційну справу фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (номер запису 2 026 000 0000 038062 від 16.08.2016) із можливістю її вилучення.

Виконання ухвали покласти на слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області Мельника Олександра Андрійовича та тимчасово виконуючого обов'язки начальника відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області КУК ДКП Національної поліції України підполковника поліції Тютенка Андрія Петровича та інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області КУК ДКП Національної поліції України Островського Вадима Анатолійовича за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали - до 21 вересня 2018 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.В. Михальченко