Ухвала суду № 75985630, 15.08.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/6820/18

Провадження № 1-кс/711/2686/18

УХВАЛА

15 серпня 2018 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Кучеренко В.Г., за участю секретаря - Гладиш О.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області Мельника О.А., погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області Яшник Б.С., про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 12015250050002368 від 17.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12015250050002368 від 17.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що досудовим розслідуванням установлено, невстановленими особами здійснено несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), що призвело до підробки та спотворення процесу обробки інформації та незаконного зняття грошових коштів з розрахункових рахунків ТОВ «Українська фармацевтична компанія» на загальну суму 285790 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму; Черкаське обласне КП "Фармація", філії "Аптека №66 ЦРА" на загальну суму 14250 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму; ТОВ «Ф.М.- ТАНДЕМ» на загальну суму 100000 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму; ПП «СІС» на загальну суму 40000 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму; ТОВ «Аргон» на загальну суму 47000 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму; ТОВ «Санаторій «Курорт Орлівщина» на загальну суму 866 180,16 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеному вище підприємству шкоди на вказану суму.

Таким чином слідством установлено, що на території України діє група осіб, яка підбирає юридичних осіб, які у своїй діяльності використовують мало захищені, банківські програми електронних платежів типу «Клієнт-банк» та «Інтернет клієнт-банк», після чого відслідковують надходження значної суми грошових коштів на банківський рахунок та здійснюють несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини (комп'ютера), що призводить до спотворення процесу обробки інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації, проводять несанкціоноване перерахування грошових коштів на рахунки спеціально підібраних осіб, після чого обготівковують їх за допомогою мережі банкоматів в м. Черкаси, Черкаської області.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 17.07.2015 внесені до ЄРДР за №12015250050002368 за ч. 2 ст. 361 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що:

-16.02.2017 з банківського рахунку ТОВ «АРГОН» ЄДРПОУ (38934451) №26001010256936 відкритого в ПАТ «Банк Восток» в результаті несанкціонованого втручання в роботу програмного забезпечення було перераховано грошові кошти в сумі 47500 гривень на банківський рахунок НОМЕР_1;

-20.02.2017 з банківського рахунку ПП «СіС» ЄДРПОУ (21548050) №26009500288183 відкритого в ПАТ «Банк Восток» в результаті несанкціонованого втручання в роботу програмного забезпечення було перераховано грошові кошти в сумі 40659 гривень на банківський рахунок НОМЕР_1;

-22.02.2017 з банківського рахунку філії «Аптека № 66 ЦРА» Черкаського обласного комунального підприємства «Фармація» ЄДРПОУ (38553330) №260009527792 відкритого в АТ «Ощадбанк» в результаті несанкціонованого втручання в роботу програмного забезпечення було перераховано грошові кошти в сумі 14250 гривень на банківський рахунок НОМЕР_1;

-23.02.2017 з банківського рахунку ТОВ «Ф.М.- ТАНДЕМ ЄДРПОУ (32974950) №26004000118225 відкритого АТ «УКРЕКСІМБАНК» в результаті несанкціонованого втручання в роботу програмного забезпечення було перераховано грошові кошти в сумі 100000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_1;

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» фізичною особою підприємцем ОСОБА_3.

Відповідно до даних виписки по рахунку НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_4 за період часу з 01.01.2017 по 12.09.2017, після зарахування грошових коштів від вказаних вище підприємств за допомогою системи інтернет банкінгу «Приват24» з вказаного рахунку було здійснено переказ грошових коштів:

-17.02.2017 грошові кошти в сумі 45800 гривень на картку НОМЕР_2 відкриту в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім'я ОСОБА_5;

-20.02.2017 грошові кошти в сумі 40400 гривень на картку НОМЕР_3 відкриту в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім'я ОСОБА_6;

-22.02.2017 грошові кошти в сумі 14205,13 гривень на картку НОМЕР_4 відкриту в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім'я ОСОБА_7;

-23.02.2017 грошові кошти в сумі 50000 гривень на картку НОМЕР_2 відкриту в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім'я ОСОБА_5;

-23.02.2017 грошові кошти в сумі 49000 гривень на картку НОМЕР_4 відкриту в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім'я ОСОБА_7;

-24.02.2017 грошові кошти в сумі 850 гривень картку НОМЕР_4 відкриту в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ім'я ОСОБА_7;

Відповідно до даних виписки по рахунку №26009010024747 ФОП «ОСОБА_8.» за період часу з 15.03.2017 до 25.03.2017, з вказаного рахунку 22.03.2017 було перераховано грошові кошти в сумі 19900 грн. на картку НОМЕР_5 відкриту в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_9, 19600 грн. на картку НОМЕР_6 відкриту в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_10 та 19100 грн. на картку НОМЕР_7 відкриту в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» на ОСОБА_11.

Відповідно до даних виписки по рахунку НОМЕР_8 ФОП «ОСОБА_12», 16.08.2017 було обготівковано грошові кошти в сумі 444000 гривень у відділенні ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

В подальшому було встановлено, що частина вказаних грошових коштів особами, що причетні до вчинення кримінального правопорушення були обготівковані в м. Черкаси та за допомогою терміналів самообслуговування АТ КБ «ПРИВАТБАНК» перераховані на картки ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_9 та НОМЕР_10

В подальшому ОСОБА_13 за допомогою системи інтернет банкінгу «Приват24» з картки НОМЕР_11 здійснює перевід грошових коштів:

-17.02.2017 о 12.28 год. в сумі 11000 гривень на картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_12 відкриту на ім'я ОСОБА_14;

-20.02.2017 о 17.04 год. в сумі 17500 гривень на картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_12 відкриту на ім'я ОСОБА_14;

-22.02.2017 о 15.08 год. в сумі 5270 гривень на картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_13 відкриту на ім'я ОСОБА_14;

-23.02.2017 о 20.29 год. в сумі 37000 гривень на картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_12 відкриту на ім'я ОСОБА_14;

24.02.2017 о 11.34 год. в сумі 5000 гривень на картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_13 відкриту на ім'я ОСОБА_14;

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника карток АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_12 та НОМЕР_13 та рух грошових коштів по ним, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об'єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити, а тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з'явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Володільцем документів, які містять інформацію, що необхідна слідчому, є АТ КБ «ПРИВАТБАНК», юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що повні анкетні дані, фотографія, копія документів, фінансовий номер власника карток НОМЕР_12 та НОМЕР_13 згідно з ЄКБ; копія документів які підписувалися та укладалися з утримувачем карток при оформленні інших карток та рахунків, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини, які неможливо довести іншим способом, а тому клопотання в цій частині підлягає до задоволення.

В свою чергу, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що тимчасовий доступ до розширеної виписки про рух коштів по карткам НОМЕР_12 та НОМЕР_13 з 01.01.2017 до 01.09.2017; фото та відеозаписам з банкоматів та відділень банків відповідно до виписки про рух коштів; ІР - адреси обладнання за допомогою якого здійснювалась авторизація та здійснення операцій в системі інтернет банкінгу «Приват24» по вказаній картці; додаткових карток та рахунків відкритих на ім'я ОСОБА_14 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та виписки по ним за період часу з 01.01.2017 до 01.09.2017, може підтвердити або спростувати вищевказані обставини, а тому в задоволенні цієї частини клопотання необхідно відмовити.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у власності АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та зобов'язати службових осіб АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, що має юридичну адресу 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д та адресу для кореспонденції 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, надати детальну інформацію про:

-повні анкетні дані, фотографія, копія документів, фінансовий номер власника карток НОМЕР_12 та НОМЕР_13 згідно з ЄКБ;

-копію документів які підписувалися та укладалися з утримувачем карток при оформленні інших карток та рахунків.

За згодою головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, що має юридичну адресу 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д та адресу для кореспонденції 49094, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю провести у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», що знаходиться за адресою м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 40.

Виконання ухвали покласти на слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області Мельника Олександра Андрійовича та тимчасово виконуючого обов'язки начальника відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області КУК ДКП Національної поліції України Тютенка Андрія Петровича (посвідчення АНП 001836) та інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області КУК ДКП Національної поліції України Островського Вадима Анатолійовича (посвідчення АНП 001839) за дорученням слідчого.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - до 15 вересня 2018 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В. Г. Кучеренко