Ухвала суду № 75984166, 20.08.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/12022/18

н/п 1-кс/640/8520/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" серпня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Ашрафовій І.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 32017220000000191 від «02» листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшого ОСОБА_1 13.08.2018 р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури ОСОБА_2, яким просив надати старшому слідчому з ОВС першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1, або працівникам податкової міліції за дорученням, тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити завірені належним чином копії), які були надані для державної реєстрації підприємства ТОВ «Рейлтек» (код 39595099) (реєстраційна справа), а саме: заяви, довіреності щодо осіб, які їх надають, договорів купівлі-продажу,статутів (нових редакцій), протоколів загальних зборів, наказів про призначення директорів, інших документів, що перебувають у реєстраційній справі департаменту реєстрації Харківської міської ради, що знаходиться за адресою: 61003,м. Харків, пл. Конституції, 7.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області перебуває кримінальне провадження № 32017220000000191 від 02.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, в період 2015 року, за попередньою змовою з невстановленими особами, вніс завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону були подані для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Рейлтек» (код 39595099).

З метою досягнення завдань кримінального провадження необхідно встановлення факту державної реєстрації підприємства ТОВ «Рейлтек».

Джерелом відомостей, що містять зазначену інформацію є статутні та реєстраційні документи вказаного підприємства. Без застосування такого заходу, як тимчасовий доступ до статутних та реєстраційних документів, отримати вказані докази неможливо.

Слідчий вказує, що документи, які були надані для державної реєстрації вказаного підприємства є незамінним джерелом відомостей про його фактичних засновників та осіб, які складали статутні та реєстраційні документи, необхідні для державної реєстрації, а також передумовою змістовного та результативного проведення досудового розслідування. Також, вказані документи являються доказами по даному досудовому розслідуванню.

Слідчий зазначає, що у розпорядженні департаменту реєстрації Харківської міської ради, що знаходиться за адресою: 61003, м. Харків, пл. Конституції, 7, знаходяться статутні та реєстраційні документи вищевказаного підприємства (реєстраційна справа).

Враховуючи, що відомості, які містяться у вищевказаних документах, будуть використані як докази у даному досудовому розслідуванні та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення експертиз та іншим шляхом отримати їх неможливо.

Слідчий ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_1 в судове засідання не з`явився, викликався належним чином. 20.08.2018 через канцелярію суду старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області Бєлянкін В.І. подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні 32017220000000191 без його участі, клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Представник реєстраційної справи Департаменту реєстрації Харківської міської ради про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не з’явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття представника реєстраційної справи Департаменту реєстрації Харківської міської ради, за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017220000000191, внесеного до ЄРДР 02.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні реєстраційної справи Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що знаходиться за адресою: м. Харків, пл. Конституції, 7, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 32017220000000191 від «02» листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, – задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні реєстраційної справи Департаменту реєстрації Харківської міської ради, розташованого за адресою: м. Харків, пл. Конституції 7, які були надані для державної реєстрації підприємства ТОВ «Рейлтек» (код 39595099) (реєстраційна справа), а саме: заяви, довіреності щодо осіб, які їх надають, договорів купівлі-продажу,статутів (нових редакцій), протоколів загальних зборів, наказів про призначення директорів, інших документів, з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Зобов’язати представника реєстраційної справи Департаменту реєстрації Харківської міської ради, розташованого за адресою: м. Харків, пл. Конституції 7 надати старшому слідчому з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні реєстраційної справи Департаменту реєстрації Харківської міської ради, розташованого за адресою: м. Харків, пл. Конституції 7, які були надані для державної реєстрації підприємства ТОВ «Рейлтек» (код 39595099) (реєстраційна справа), а саме: заяви, довіреності щодо осіб, які їх надають, договорів купівлі-продажу,статутів (нових редакцій), протоколів загальних зборів, наказів про призначення директорів, інших документів, з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання – відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.09.2018 року.

Роз’яснити представнику реєстраційної справи Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.