Ухвала суду № 75983349, 06.08.2018, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/14495/18

У Х В А Л А

06 серпня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Наумов С.В., при секретарі судових засідань ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні службових осіб АТ «Дельта Банк», юридична адреса: м. Київ вул. Щорса, 36 `Б`, поштова адреса: 01014, м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38 а саме документів щодо рефінансування Національним банком України АТ «Дельта Банк» в рахунок забезпечення якого передано право вимоги за кредитними договорами, укладеними між АТ «Дельта Банк» та ТОВ «ОСОБА_4 ХХІ», зокрема № 25/08/KL від 06.08.2008, №28/08/KL від 06.08.2008, № 29/08/KL від 06.08.2008, № 03/09/KL від 20.01.2009, № 100/12-OVER від 11/05/2012, № 32/08/KL від 14.08.2008, № 2005422 від 23.11.2010, №2005422/1 від 13.09.2012 із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

В обґрунтування клопотання зазначив, що на адресу Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 - представника за довіреністю Компанії Rebelford Holdings Limited та Компанії Solover Holdings Limited (зареєстровані та діють відповідно до законодавства Республіки Кіпр), які є бенефіціарними власниками компаній ТОВ «ОСОБА_4 Плюс» ЄДРПОУ 38290010, ПСП «Оріана» ЄДРПОУ 30716740, ТОВ «ОСОБА_4 ХХІ» ЄДРПОУ 34438102, ТОВ «Євроінвестбуд» ЄДРПОУ 32544116 та ТОВ «Агропартнери ОСОБА_4» ЄДРПОУ 38290031, про те, що директори вказаних компаній ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчиняють дії щодо розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Встановлено, що зазначені товариства входять до групи одного аграрного холдингу (далі -Агрохолдинг) та є власниками майна, яке забезпечує здійснення підприємницької діяльності в сфері виробництва сільськогосподарської продукції. Зокрема, є власниками цілісних майнових комплексів, елеваторів, транспортних засобів та іншого рухомого майна.

Компанії, які входять до складу «Агрохолдингу» також мали відкриті кредитні лінії в ПАТ «Дельта Банк». На даний час сума заборгованості за якими складає понад один мільярд гривень. Кредитні кошти не повернуті до ПАТ «Дельта Банк» і фактично привласнені попереднім керівництвом.

Вказана заборгованість перед ПАТ «Дельта Банк» підтверджена реєстром вимог кредиторів у господарській справі №918/166/16 про банкрутство ТОВ «Євроінвестбуд» на загальну суму 200 641 222,58 грн., окремо до реєстру внесені відомості про майно ТОВ «Євроінвестбуд», яке є предметом застави, згідно з державним реєстром обтяжень рухомого та нерухомого майна.

Крім цього, вказана заборгованість перед ПАТ «Дельта Банк»підтверджена реєстром вимог кредиторів у господарській справі №918/54/16 про банкрутство ТОВ «ОСОБА_7 ХХІ» на загальну суму 1 387 044 887,20 грн., окремо до реєстру внесені відомості про майно ТОВ «ОСОБА_7 ХХІ», яке є предметом застави, згідно з державним реєстром обтяжень рухомого та нерухомого майна.

Все рухоме та нерухоме мано, що належить компаніям «Агрохолдингу» на підставі договорів іпотеки передано в заставу ПАТ «Дельта Банк» в якості забезпечення виконання кредитних зобов'язань. Вказане майно перебуває у заставі Банку на даний час, що підтверджується Витягами з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інших речових прав. Проте, керівниками компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 протягом 2014 - 2016 років вчинилися дії щодо відчуження на користь третіх осіб майна Агрохолдингу, передача його в оренду, в тому числі, яке перебувало в заставі ПАТ «Дельта Банк».

Відповідно до заяви ОСОБА_5, керівники компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7., зловживаючи своїми повноваженнями, використовуючи своє становище, всупереч інтересам «Агрохолдингу» відмовилися від земельних паїв, які були в оренді «Агрохолдинга» та передали їх третім особам. Також незаконно передали в оренду елеватори, відчужили сільськогосподарську техніку.

Вказані дії вчиняються керівниками компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою виведення майна із-під застави ПАТ «Дельта Банк», доведення компаній-позичальників до банкрутства та привласнення активів компаній. Ці дії завдають шкоду інтересам держави, оскільки майно, яке відчужується попереднім керівництвом компаній «Агрохолдингу» перебуває у заставі ПАТ «Дельта Банк», який з 02.10.2015 за Постановою Національного банку України № 664 перебуває в процедурі ліквідації, а отже вказане майно могло бути спрямоване на погашення заборгованості перед вкладниками Банку, в тому числі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

17.04.2018 до СУ ГУНП в Рівненській області надійшла заява від представника ПАТ «Дельта Банк» ОСОБА_8 про залучення до провадження ПАТ «Дельта Банк» як потерпілого, до якої долучена інформація про кредитні договори за якими наявна заборгованість у ТОВ «ОСОБА_7 ХХІ» перед ПАТ «Дельта Банк», договори застави, договори іпотеки, укладені на забезпечення виконання кредитних договорів.

В заяві вказано, що під час роботи з ліквідації Банку Уповноваженою особою Фонду були виявлені обставини, які містять ознаки кримінального правопорушення, вчиненого керівниками компаній «Агрохолдингу» щодо відчуження на користь третіх осіб та передачі в оренду майна «Агрохолдингу», яке перебуває в заставі ПАТ «Дельта Банк».

Відповідно до умов іпотечних договорів «Іпотекодавець зобов’язаний не відчужувати предмет іпотеки та не обтяжувати його зобов’язаннями з боку третіх осіб (зокрема не передавати його в найм (оренду), користування іншим особам, наступну іпотеку тощо) без отримання попередньої письмової згоди на це Іпотекодержателя».

Відповідно до умов договорів застави «Заставодавець зобов’язаний не відчужувати предмет застави та не обтяжувати його зобов’язаннями з боку третіх осіб (зокрема не передавати його в найм (оренду), не надавати в користування іншим особам) без отримання попередньої письмової згоди на це Заставодержателя».

В ході досудового розслідування 20.04.2018 проведені огляди майна ТОВ «ОСОБА_7 ХХІ» ЄДРПОУ 34438102, ТОВ «Євроінвестбуд» ЄДРПОУ 32544116, яке перебуває у заставі ПАТ «Дельта Банк» та встановлено, що вказане майно перебуває у користуванні ТОВ "Акріс Агро", проте представники ТОВ "Акріс Агро" не надали документи, які підтверджують право користування вказаним майном та письмової згоди на дане користування ПАТ «Дельта Банк».

Згідно договорів іпотеки іпотекодержатель має право у будь-який час та без будь-яких обмежень протягом дії договору перевіряти документально і в натурі наявність, стан, умови збереження та користування Предметом іпотеки, звернути стягнення на предмет іпотеки у випадку, якщо при настанні строку (терміну) виконання Зобов»язання або тієї чи іншої частини, воно не буде виконане.

Слідчий вказує, що з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (інформації), які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ «Дельта Банк», юридична адреса: м. Київ вул. Щорса, 36 `Б`, поштова адреса: 01014, м.Київ, бульвар Дружби Народів, 38, а саме:

1.Документів кредитних справ: № 25/08/KL від 06.08.2008, № 28/08/KL від 06.08.2008, № 29/08/KL від 06.08.2008, № 03/09/KL від 20.01.2009, № 100/12-OVER від 11/05/2012, № 32/08/KL від 14.08.2008, № 2005422 від 23.11.2010, № 2005422/1 від 13.09.2012.

2.Документів (по кожному вказаному вище кредитному договору) щодо здійснення ПАТ «Дельта Банк», Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Дельта Банк» перевірок наявності, стану та умов зберігання предметів іпотеки, застави, а також звернення до Іпотекодавця, Заставодавця з вимогою надати ПАТ «Дельта Банк» (Іпотекодержателю, Заставодержателю) необхідні документи, що підтверджують виконання умов договорів, а саме актів перевірок наявності та умов зберігання заставного майна, актів огляду нерухомості, балансових довідок, експертних висновків та інших документів, що підтверджують вчинення дій ПАТ «Дельта Банк»,

3.Документів (по кожному вказаному вище кредитному договору), що підтверджують надсилання ПАТ «Дельта Банк» (Іпотекодержателем, Заставодержателем), Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Дельта Банк» Іпотекодавцю та Боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмової вимоги про усунення виявлених порушень основного зобов'язання та/або умов іпотечного договору, договору застави, а саме виявлених порушень щодо передачі в оренду, користування предмету іпотеки, застави третім особам.

4.Документів (по кожному вказаному вище кредитному договору), що підтверджують вжиття ПАТ «Дельта Банк» (Іпотекодержателем, Заставодержателем), Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Дельта Банк» заходів щодо вирішення виявлених порушень основного зобов'язання та/або умов іпотечного договору, договору застави, а саме порушень щодо передачі в оренду, користування предмету іпотеки, застави третім особам в позасудовому, судовому порядку, тому просить клопотання задовольнити.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення відповідних перевірок.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили вищевказані кримінальні правопорушення.

Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які містяться у них можуть бути використані як докази та на даний час неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з’явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третій особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які перебувають у володінні АТ «Дельта Банк», юридична адреса: м. Київ вул. Щорса, 36 `Б`, поштова адреса: 01014, м. Київ, бульвар Дружби Народів, 38, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

Оскільки відомості щодо кредитних договорів, які перебувають у володінні АТ «Дельта Банк», мають істотне значення для даного кримінального провадження і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_2 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №12016180000000223 від 18.10.2016 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні службових осіб АТ «Дельта Банк», юридична адреса: м. Київ вул. Щорса, 36 `Б`, поштова адреса: 01014, м.Київ, бульвар Дружби Народів, 38, а саме:

1.Документів кредитних справ: № 25/08/KL від 06.08.2008, № 28/08/KL від 06.08.2008, № 29/08/KL від 06.08.2008, № 03/09/KL від 20.01.2009, № 100/12-OVER від 11/05/2012, № 32/08/KL від 14.08.2008, № 2005422 від 23.11.2010, № 2005422/1 від 13.09.2012.

2.Документів (по кожному вказаному вище кредитному договору) щодо здійснення ПАТ «Дельта Банк», Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Дельта Банк» перевірок наявності, стану та умов зберігання предметів іпотеки, застави, а також звернення до Іпотекодавця, Заставодавця з вимогою надати ПАТ «Дельта Банк» (Іпотекодержателю, Заставодержателю) необхідні документи, що підтверджують виконання умов договорів, а саме актів перевірок наявності та умов зберігання заставного майна, актів огляду нерухомості, балансових довідок, експертних висновків та інших документів, що підтверджують вчинення дій ПАТ «Дельта Банк»,

3.Документів (по кожному вказаному вище кредитному договору), що підтверджують надсилання ПАТ «Дельта Банк» (Іпотекодержателем, Заставодержателем), Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Дельта Банк» Іпотекодавцю та Боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмової вимоги про усунення виявлених порушень основного зобов'язання та/або умов іпотечного договору, договору застави, а саме виявлених порушень щодо передачі в оренду, користування предмету іпотеки, застави третім особам.

4.Документів (по кожному вказаному вище кредитному договору), що підтверджують вжиття ПАТ «Дельта Банк» (Іпотекодержателем, Заставодержателем), Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Дельта Банк» заходів щодо вирішення виявлених порушень основного зобов'язання та/або умов іпотечного договору, договору застави, а саме порушень щодо передачі в оренду, користування предмету іпотеки, застави третім особам в позасудовому, судовому порядку із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду С.В. Наумов