Ухвала суду № 75982944, 20.08.2018, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/2653/18

Провадження № 1-кс/552/2261/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.08.2018 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Куліш Ю.В., при секретарі Жовтяк М.О., за участю старшого слідчого Порощай Є.С., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12).

Своє клопотання обґрунтовує тим що, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017170000000219 від 05.07.2017 за ч.3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «НВФ «СТМ» (код ЄДРПОУ 30481107) та ТОВ «Промпобутхолод» (код ЄДРПОУ 38842785) протягом 2016-2017 років, шляхом внесення недостовірних відомостей до первинних бухгалтерських та податкових документів щодо відображення фінансово-господарських взаємовідносин з підприємствами, що мають ознаками «фіктивності», зокрема: ПП «Златавабудпівдень» (код ЄДРПОУ 40001570), ПП «Добробут Трейд» (код ЄДРПОУ 40408526), ТОВ «Укртрейд Альянс» (код ЄДРПОУ 40033864), ТОВ «Укрстрой Агропроект» (код ЄДРПОУ 38481193), ПП «Колос» (код ЄДРПОУ 38045027), ТОВ «Прод Сістем» (код ЄДРПОУ 40731236) та інших, ухилилися від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів у сумі понад 4 млн. грн., що є особливо великим розміром.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «НВФ «СТМ» (код ЄДРПОУ 30481107) у вище зазначений період часу відображає фінансово-господарські взаємовідносини із ФО-П ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_1), який одночасно є комерційним директором ТОВ «НВФ «СТМ». Зокрема, із розрахункового рахунку ТОВ «НВФ «СТМ», доступ до інформації по якому отримано у встановленому законом порядку, здійснюється перерахування коштів на розрахунок вий рахунок ФО-П ОСОБА_2

В зв’язку із цим, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів банківської (юридичної, реєстраційної) справи ФО-П ОСОБА_2, в матеріалах яких знаходяться документи з відомостями про відкриття рахунків, відомості про повноважних осіб, які здійснювали перерахування коштів, зразки підписів, що необхідно для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, а також для проведення експертиз.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно витягу з бази даних ДФС України в приміщенні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) ФО-П ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_1) відкрито рахунки №26008011906901 (українська гривня), №26009011906900 (українська гривня), №26055000010431 (українська гривня), №26206805513863 (українська гривня).

А тому, у поданому до суду клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають саме у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), а також що вони в сукупності з іншими речами і документами можуть мати в майбутньому суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, поданими до суду матеріалами доведено можливість використання в майбутньому як доказів відомостей, що містяться в документах, щодо яких внесено подання та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів по рахунках ФО-П ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_1) №26008011906901 (українська гривня), №26009011906900 (українська гривня), №26055000010431 (українська гривня), №26206805513863 (українська гривня), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

- документів про організаційно-правову структуру СПД (юридичну справу) вказаного клієнта банку, в т.ч. про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

- документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про ФО-П ОСОБА_2.;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даним рахункам, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді у форматі «xls», в якій зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму відповідних підприємств, П.І.Б. фізичних осіб, контактні дані (у разі, якщо є клієнтами банку);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції;

перелік ІР-адрес, які використовувалися СПД при користуванні банківськими рахунками із зазначенням дат та часу;

а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунках

за період з 01.01.2016 року по дату винесення ухвали слідчим суддею.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати: старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3, заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4, старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому ОУ Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому ОУ Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому ОУ Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8, старшому оперуповноваженому ОУ Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9, заступнику начальника ОУ Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10 та іншим особам за дорученням слідчого.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз’яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ю. В. Куліш