Ухвала суду № 75982920, 16.08.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 16.08.2018 Справа № 554/5852/18

Провадження № 1кс/554/7035/2018

У Х В А Л А

16 серпня 2018 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

за участю секретаря- ОСОБА_1

розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про арешт майна

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018170000000382 від 23.07.2018, за правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 190 КК України – заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах, організованою групою.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 являвся фактичним власником майна наступних підприємств:

1.ТОВ «Променергобуд Україна» (код ЄРДПОУ 34014304), засновником та кінцевим бенефіціарним власником якого являвся ОСОБА_3, директор – ОСОБА_4 з 01.12.2010;

2.ТОВ «Механізований будівельний центр» (код ЄРДПОУ 34859575), засновником якого являється ОСОБА_5, директором товариства являється ОСОБА_6;

3.ПП «Будгарант 7» (код ЄРДПОУ 34390160, засновником та директором якого являється ОСОБА_7;

4.ТОВ «Центр передових технологій» (код ЄРДПОУ 40415088) засновниками якого являються ОСОБА_8 та ОСОБА_3, директором підприємства являється ОСОБА_8;

5.ФОП «Маяцький Олександр Вікторович» (і.к. НОМЕР_1).

6.ПП «Харківспецбудмеханізація 7» (код ЄРДПОУ 36224983) засновником якого являється ОСОБА_9, директором товариства являється ОСОБА_10;

7.ПП «Харківспецпостач» (код ЄРДПОУ 31436081), засновником якого являється ОСОБА_11, директором якого раніше був ОСОБА_12, директором товариства станом на теперішній час являється ОСОБА_11;

18.06.2018 ОСОБА_3 потрапив в дорожньо-транспортну пригоду в с.Вили Лубенського району Полтавської області в результаті якої помер.

Після смерті ОСОБА_3, була відкрита нотаріальна спадкова справа №382/2018, де спадкоємцями являються його офіційна дружина ОСОБА_13 23.04.1974р.н. та цивільна дружина – ОСОБА_14 25.04.1985р.н.

Допитана в якості свідка ОСОБА_3 повідомила, що в ході процедури спадкування, під час встановлення майна померлого ОСОБА_3, яке в подальшому буде передано в спадок їй стало відомо, що майно її чоловіка почало кудись вивозитися із території товариств, та до цього може бути причетні наступні особи: колишні партнер померлого ОСОБА_3 – ОСОБА_12, директор ПП «Будгарант 7» – ОСОБА_7, директор ТОВ «Центр передових технологій» ОСОБА_8 та головний бухгалтер вищевказаних юридичних осіб ОСОБА_15

Також ОСОБА_3 повідомила, що ОСОБА_12 співмешкає з ОСОБА_15, тому володіє наявною обстановкою по бізнесу (бухгалтерською документацією, електронними базами, печатками, ключами доступу до банківських рахунків та ін.). Станом на теперішній час, а ні ОСОБА_3, а ні ОСОБА_14 доступ до документації товариств в тому числі тих, власником яких був ОСОБА_3, ОСОБА_15 не надає, та будь яким чином уникає зустрічі з нами.

Допитана в якості свідка цивільна дружина померлого ОСОБА_3 ОСОБА_14 також підтвердила вищевказані покази.

Допитаний в якості свідка директор ПП «Харківспецпостач» ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив, що дійсно власником майна ПП «Харківспецпостач» являється ОСОБА_3 Після смерті ОСОБА_3 ОСОБА_12 шляхом обману заставив ОСОБА_16 приїхати до м.Харкова та пробути там деякий час, як пізніше ОСОБА_12 пояснив ОСОБА_16, це було зроблено для того аби останній не продав майно ПП «Харківспецпостач».

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Механізований будівельний центр» ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив, що після смерті ОСОБА_3 йому стало відомо, що частина техніки вищевказаних юридичних осіб виїхала до Сумській області, а саме: каток БОМАК р.н.250-43, коток-Супер-НАММ р.н.НОМЕР_2, ГАЗ 330232 р.н. НОМЕР_3, автогрейдер ДЗ122Б р.н. 01671АХ, тралом F344 р.н. НОМЕР_4, фронтальний погрузчик GSB-255 р.н.НОМЕР_5, трактор МТЗ 82.1 р.н. 192-27ВІ, МАЗ 543205-02 р.н. НОМЕР_6, погрузчик маніту р.н.184-29АХ, МАН TGA 18430 р.н.НОМЕР_7, напівприцеп NFP самосвал р.н.НОМЕР_8, ГАЗ 66-фургон р.н. НОМЕР_9, ГАЗ 33023-212 р.н. НОМЕР_10, де нібито повинні були виконувати якісь роботи, які саме йому не відомо. Хто безпосередньо давав наряд на виконання таких робіт ОСОБА_17 невідомо так як особисто він як директор ніяких нарядів не надавав.

Також ОСОБА_17 повідомив, що станом на теперішній час, після смерті ОСОБА_3 відомостей щодо місцезнаходження більшості техніки ТОВ «Механізований будівельний центр» не має, в зв’язку з чим виникають підозри, що вказаною технікою можуть заволодіти треті особи.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_3 володів наступною технікою:

№п/пНайменування технікиСвідоцтво про реєстрацію транспортного засобуРеєстраційний номерВласник1.Асфальтоукладач "BOMAG" BF 691C08815 АХОСОБА_32.Асфальтоукладач ТITAN 473 182258 ТНОСОБА_33.Асфальтоукладач BOMAG BF 700 C-2 с 08.08.201724903 ВIПП "Будгарант-7"4.Автобус Сарз АХ 09 18 ЕВАХ09-18ЕВ"МБЦ"5.Автобус ГАЗ 3221 загальний автобус мікроавтобус-D (с 14.09.2017)АХ3882ЕТОСОБА_36.Автогрейдер ДЗ-122-А01671АХОСОБА_37.Бульдозер ДЗ – 4218114ТН"МБЦ"8.бульдозер Е-130Т 19-98 ХА "МБЦ"9.бульдозер Д-606 ТН 054-63ТН 054 63Харьковспецтехника10.Бульдозер ДТ-75М ТН 006-05"ПЭСУ"11.Таврия ЗАЗ 110557 Фургон малотонажний-ВАХ 3208 ВК"ПЭСУ"12.ГАЗ 330232-414 бортовий малотонажнийАХ 5790 ВСОСОБА_1813.ГАЗ 33023-212 загальний вантажний бортовий АХ 1156 МІ ( с 01.12.2015)ОСОБА_314.ГАЗ 33023-14 Вантажний бортовий мало- вантажний АХ 8122 ВХОСОБА_315.ГАЗ 33023 загальний вантажний бортовий (дубль кабіна) с 22.07.2016АХ 7106 ВО ПП "Будгарант-7"16.ГАЗ 5312 Спеціалізований вантажний цистерна асенізаційна цистерна асенізаційна-С (с 15.07.2016)АХ 0869САПП "Будгарант-7"17.ГАЗ 5327 Спеціалізований вантажний цистерна асенізаційна-С (с15.07.2016)АХ6209ВМПП "Будгарант-7"18.ГАЗ 3307 Спеціальний вантажний підметально-прибиральна-С с августа 2016ВС2617ЕМОСОБА_319.Спеціальний вантажний FORD CARGO 1824 підмітально-прибиральний (с 22.06.2017)АХ 6362 ЕРПП "Будгарант-7"20.ГАЗ 66 фургон АХ6070 АК "Канализация"21.Екскаватор ЭО-2621А 18-222ТН"МБЦ"22.Екскаватор JCB 4CХ SISTEMASTER (0,25) 04129AXОСОБА_323.Екскаватор «Борекс -2102» ТН 10661 (0,25)"ПЭСУ"24.Екскаватор ЕО-2621В-3 (с 06.07.2016)13552ВІПП "Будгарант-7"25.Екскаватор гусеничний HITACHI ZX 160LC-3 16387AX (с 04.05.2016)ОСОБА_326.Екскаватор ТОТА НТL120А 0,5м3 18-363 ТН "ПЭСУ"27.Екскаватор- навантажуавч JCB 3CX - м3 25.09.2017 25163ВІ"ПЭСУ"28.Навантажуавч фронтальний JCB 455ZX - м3 25.09.2017 25162ВІ"ПЭСУ"29.Екскаватор- навантажуавч JCB 455ZX - м3 25.09.201725161ВІ"ПЭСУ"30.фронтальний навантажуач CATERPILLAR МЗ15 (0,75)18249 ТНОСОБА_331.Навантажувач Т-156 ТН 10554"ПЭСУ"32.Навантажувач телескопічний MANITOU MLT-X 735 TLSU18429АХ с 22.03.2017"ПЭСУ"33.КРАЗ 6510 Спеціалізований вантажний самоскид (30.08.2016) (КДМ можно для смет)АХ 8203ЕАОСОБА_334.КРАЗ 6444 Спеціалізований вантажний піскорозкидувач-С КДМАХ 3004ВКОСОБА_335.КРАЗ 65055 вантажний самоскид (с 28.09.2016) КДМАХ 2518 ВВПП "Будгарант-7"36.КРАЗ 65055 Спеціалізований вантажний самоскид (піскорозкидувач) (с 25.11.2016) КДМАХ 6301 ЕОПП "Будгарант-7"37.КРАЗ 65055 Спеціалізований вантажний самоскид АХ 27-13ВА"ПЭСУ"38.КАМАЗ 65201 самоскид-САХ 8923 СО"ПЭСУ"39.Самоскид МАЗ 5549 АХ 47-65 АМ"ПЭСУ"40.Самоскид КАМАЗ 55111АХ 27-66 АО"ПЭСУ"41.Самоскид КАМАЗ 5511 АХ 82-99 АР"ПЭСУ"42.Самоскид КАМАЗ 5511 9527АХ95-27ВАОСОБА_343.Самоскид КАМАЗ 5511 7069АХ 70-69 ВЕОСОБА_344.Самоскид МАЗ 551605-280 АХ4116ВОАХ4116ВООСОБА_345.автомобіль бортовий ISUZU NQR 71P АХ 6594СНОСОБА_346.самоскид FORD 3530 D АХ 65-92 СНОСОБА_347.самоскид FORD 3530 D АХ 65-93 СНОСОБА_348.Коток АММАNN AV 11008834 АХОСОБА_349.Коток НАММ HD 90 05507 АХОСОБА_350.Коток НАММ HD 150 ТТ 05534 АХОСОБА_351.коток BOMAG BW 161 AD-50 с 07.09.2017 25043 ВІ"МБЦ"52.Коток DV 8K Super НАММ (8,4 тн)18259 ТНОСОБА_353.коток BOMAG BW 120 AD с декабря 201608082 ВМ (03.03.2017- дата регистрации)ПП "Будгарант-7"54.коток дорожний HAMM DW 8.42 (11,8тн) 19266 АХ (20.07.2017- дата регистрации)ТОВ "Харківспецтехніка"55.ЗИЛ 433362 Вантажний підмітально-прибиральна-С (с 07.06.2016)АХ 5484 ВІПП "Будгарант-7"56.ЗИЛ-ММЗ 4502 АХ6071АК"Канализация"57.ЗИЛ 554М Спеціалізований вантажний самоскид (с 15.07.2016)АХ2477ААПП "Будгарант-7"58.ЗИЛ 131 Н ФУРГОН-САХ 9886 ВО ОСОБА_359.ЗИЛ 131 буровой-С с 25.04.2012АХ 4786СО Харьковспецтехника60.ЗИЛ 433360 загальний вантажний бітумовоз-С , маса навантаження 4155кгАХ 0241ААОСОБА_361.ЗИЛ 431412Вантажний підмітально-прибиральна-С АХ66-34ВН (с 15.07.16)ПП "Будгарант-7"62.ЗИЛ 433362 спеціальний вантажний-С С 29.04.16 (водовозка+пескоразбрасыватель) КДМ АХ34-61АТОСОБА_363.ЗИЛ130 спеціал. вантажний цистерна АХ02-91ВН (крот)АХ02-91ВНОСОБА_364.ЗИЛ 432921 спеціалізований вантажний цистерна (автогудранатор) 14.09.2017 АХ38-81ЕТОСОБА_365.УРАЛ 4320 Самоскид-С 5,2тнАХ 6072 АК"Канализация"66.MAN TGA 18.430 Спеціалізований вантажний сідловий тягач –ЕАХ 6790 САОСОБА_367.NFPСпеціалізований напівпричип н/пр - самоскид -Е АХ 0217 ХХОСОБА_368.MAЗ 642208 Спеціалізований вантажний сідловий тягач –Е АХ 7406 СРОСОБА_369.MAЗ 93384 напівпричіп н/пр – платформа -Е АХ 8184 ХРОСОБА_370.МАЗ 543205-020 Спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е АХ 1385 СІПП "Будгарант-7"71.SCANIA R420 LA4X2MNA Спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е с 12.01.2018АХ 3740 НАТОВ "Променергобуд Україна"72.SCANIA R420 LA4X2MNA Спеціалізований вантажний сідловий тягач-Е с 12.01.2018АХ 3741 НАТОВ "Променергобуд Україна"73.PANAV NV35 Спеціалізований напівпричіп н/пр-самоскид-Е с12.01.2018АХ 1602ХОТОВ "Променергобуд Україна"74.BODEX KIS 3WA Спеціалізований напівпричіп н/пр-самоскид-Е с 12.01.2018АХ 1602ХОТОВ "Променергобуд Україна"75.МАЗ 533702 Спеціалізований вантажний піскорозкидувач-С (+ поливомойка в сентябре)АХ 3677 СКОСОБА_376.МАЗ 533702 Спеціалізований вантажний піскорозкидувач-С (с 14.09.2016) КДМАХ 6299ЕАОСОБА_377.Трактор колісний 24505ВС МТЗ 80 (фреза) с августа 201624505ВСОСОБА_1978.Т-130 ТН 127-87Харьковспецтехника79.Т 150К ТН 01242"ПЭСУ"80.Трайлер ЧМЕЗ-20 ТО 00140"Канализация"81.Автокран КС-55727-1 АХ 0232 ВЕ"ПЭСУ"82.Фреза дорожня WIRTGEN W1500DC 17124АХ17124АХОСОБА_383.Зварювальный апарат ТАПЗ-755 ТО 00053"Канализация"84.КНОТТ 031 загальний причіп АХ8757ХРПП "Будгарант-7"85.КАМАЗ 65115АХ 1185 ВВ"ПЭСУ"86.КАМАЗ 62115АХ 3866 ВВ"ПЭСУ"

Прохали накласти арешт на вищевказане майно.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно не підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Оскільки арешту підлягає майно, яке належало померлому ОСОБА_3, який і являвся фактичним власником майна, на яке слідчий бажає накласти арешт, та не є ні підозрюваним, ні обвинуваченим або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а тому підстав у накладенні арешту на вищевказане майно не вбачається.

Враховуючи вищевикладене, підстав для накладення арешту суд не вбачає.

Керуючись 170-173,175 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про арешт майна по кримінальному провадженню № 12018170000000382- відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області на протязі 5 днів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко