Ухвала суду № 75981839, 21.08.2018, Біловодський районний суд Луганської області

21.08.2018

Справа № 408/2329/18-к

1-кс/408/554/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

с.Біловодськ 21 серпня 2018 року

Слідчий суддя Біловодського районного суду Луганської області Рукас М.С., при секретарі Мірошнік Г.Г., за участю:

прокурора Потакова А.А.,

розглянувши клопотання слідчого Станично-Луганського ВП ГУНП в Луганській області Юрченко В.В., погоджене з прокурором Луганської місцевої прокуратури №2 Потаковим А.А., про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження за № 12017130570000665 від 5 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

13 червня 2018 року до суду надійшло клопотання слідчого Станично-Луганського ВП ГУНП в Луганській області Юрченко В.В. про надання тимчасового доступу до документів, та здійснення їх виїмки.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 03.11.2017 року до Станично-Луганського ВП ГУНП в Луганській області звернувся голова СФГ «Водолей» ОСОБА_3 про те, що невідомі особи вчинили стосовно нього шахрайські дії. В ході проведення допиту ОСОБА_3 встановлено, що він уклав угоду з ОСОБА_4 щодо купівлі-продажу зерна. Так, згідно з договором ОСОБА_3 доставив зерно загальною вагою 159 тон 689 кг., та отримав за продукцію 200000 грн, невиплаченими залишились грошові кошти в сумі 310624 грн. Встановлено, що зерно придбало ПП «Обрій», яке розташовано за адресою: м.Дніпро, вул.Каштанова, 4Б. Директором ПП «Обрій» являється ОСОБА_5. На запити, направлені СВ Станично-Луганського ВП на вказану адресу до ПП «Обрій», відповіді не отримано.

У вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання відомостей щодо видів обов'язкової податкової звітності, що надається ПП «ОБРІЙ» (код за ЄДРПОУ 31045607), номери банківських рахунків, які були у суб'єкта господарювання за період з 01.01.2017 по дату здійснення тимчасового доступу (з вказівкою дати відкриття та закриття), також вказати П.І.П. співробітників, які безпосередньо працювали та працюють в зазначеному підприємстві за вказаний період, та інформацію з приводу працівників підприємства, за яких воно здійснює сплати податкових зборів та загальнообов'язкових платежів, а також додатку №5 до декларації НДС за період з 01.01.2017 до дату здійснення тимчасового доступу.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ПП «ОБРІЙ» перебуває на податковому обліку в Лівобережній ОДПІ м.Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області. На запит слідчого щодо надання податкової інформації по ПП «ОБРІЙ» з Лівобережної ОДПІ м.Дніпра Головного управління ДФС у Дніпропетровській області отримано відповідь про те, що вказана інформація буде надана в порядку ст.159 КПК України.

Таким чином, необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена тим, що вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, а отже, отримання доступу до них є необхідним як з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, та встановлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, так і для їх долучення до матеріалів кримінального провадження в якості доказів.

Крім того, без наявності інформації, яка міститься у даних документах іншим способом встановити та довести обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також кола причетних осіб, неможливо.

В клопотанні слідчий прохав провести розгляд без виклики особи, в розпорядженні якої перебуває інформація, тобто в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав повністю. Просив суд його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР, дослідивши надані письмові докази, вислухавши учасників процесу, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.160 КПК України в клопотанні зокрема зазначається значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В клопотанні слідчого обставини кримінального провадження встановлені на підставі лише одного документу - протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3, де лише з його слів зазначається підприємство «Обрий» як таке що купувало у нього зернові культури, при цьому в допиті не вказується про укладання будь яких документів на підтвердження угоди купівлі-продажу.

Крім зазначеного протоколу допиту будь яких інших доказів щодо існування господарських відносин між ПП «Обрий» та потерпілим ОСОБА_3, або підприємством «Водолей» де він є головою - не надано.

Тобто фактичні обставини кримінального правопорушення, яке нібито скоєно посадовими особами ПП «Обрий» не з'ясовані, та не перевірені в ходу слідства. На час розгляду клопотання неможливо без сумнівно стверджувати що між двома господарчими суб'єктами відбувались певні господарські операції, що містять ознаки кримінальних правопорушення.

Крім того слід враховувати що безпідставне втручання в господарську та комерційну діяльність підприємства заборонено діючим законодавством України.

Так, відповідно до ч.1 ст.8 Конституції України встановлено, що в Україні визнається і діє верховенства права. А органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. (ч.2 ст.19 Конституції України).

Згідно ст. 6 Господарського кодексу України одним із загальних принципів господарювання в Україні є, зокрема, заборона незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини.

На підставі зазначеного приходжу до висновку що слідчим передчасно подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів які стосуються господарської діяльності ПП «Обрий», а тому клопотання не підлягає задоволенню через необґрунтованість.

Керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого Станично-Луганського ВП ГУНП в Луганській області Юрченко В.В., погоджене з прокурором Луганської місцевої прокуратури №2 Потаковим А.А. - відмовити.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали проголошено 21 серпня 2018 року.

Слідчий суддя М.С.Рукас