Ухвала суду № 75980702, 27.07.2018, Васильківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 362/4010/18

Провадження № 1-кс/362/1186/18

У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

27.07.2018 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області Корнієнко С.В., за участю секретаря судових засідань - Дрозденко К.О., слідчого - Румянцева В.І. розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання слідчого СВ Васильківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції Румянцева В.І. погодженого із прокурором Васильківського відділу Києво - Святошинської місцевої прокуратури Київської області Я.О. Черниш про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

25.07.2018 року до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся слідчий СВ Васильківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області лейтенант поліції Румянцев В.І. із клопотанням про надання тимчасового доступ до документів.

Клопотання слідчого мотивовано наступним.

У провадженні слідчого СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції Румянцева В.І. перебувають матеріали кримінального провадження № 12015110140000101 від 14.01.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, 13.01.2015 до ЧЧ Васильківського МВ ГУ МВС України в Київській області надійшов рапорт ст. о/у СКР Васильківського МВ Цегельного Є.М. про те, що гр. ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами, чим ОСОБА_6 завдав матеріальної шкоди.

Встановлено, згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця Васильківського району Київської області, що в березні місяці 2013 року він повертався з країни Польща та на причепі перевозив автомобіль марки «Фіат Допло», який на той час перебував в несправному стані. Даний причіп він взяв в користування у гр. ОСОБА_7 та обіцяв повернути його в місячний термін, а сам знаходився за кермом автомобіля марки «Фіат Дукато».

Переїхавши кордон в с. Шигин, Львівської області ОСОБА_6 проїхав дану відстань воріт та вирішив відпочити, для чого почав шукати готель, та під час пошуку місця ночівлі познайомився з сім'єю ОСОБА_5, а саме: ОСОБА_5, 1959 р.н. моб. НОМЕР_2, та ОСОБА_8, моб. НОМЕР_3, які проживають за адресою: АДРЕСА_1.

Залишивши причіп на стоянці ОСОБА_6 попросив гр. ОСОБА_5 за ним приглядіти поки його не забере гр. ОСОБА_7, після чого ОСОБА_6 поїхав додому.

Згодом через декілька днів ОСОБА_6 на мобільний телефон зателефонував гр. ОСОБА_5 та повідомив, що він зустрівся з власником причепа марки (плафет), який з його слів запропонував викупити причіп за грошові кошти в сумі 2500 доларів США, на що ОСОБА_6 погодився, але у зв'язку з тим, що на той час знаходився в Португалії, то ОСОБА_6 зателефонував своєму синові ОСОБА_9, щоб він зв'язався з ОСОБА_5 та вислав йому грошові кошти за причеп на банківську картку ОСОБА_5.

ОСОБА_5 надав реквізити своєї банківської картки та реквізити картки своєї дружини після чого, син ОСОБА_9, 10.04.2013 здійснив поповнення карткового рахунку НОМЕР_4 у розмірі 14000,00 грн. на ім'я отримувача ОСОБА_5 (код НОМЕР_1) через банківську установу ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" квитанція №3578100-1від 10 квітня 2013 року, а також 11.11.2013 через термінал TS203355 «Приват Банк» поповнив картковий рахунок отримувача ОСОБА_8 на суму 4200.00грн. квитанція №201311111817173708824.

ОСОБА_5 свої зобов'язання не виконав та грошові кошти громадянину ОСОБА_7 не передав у зв'язку з чим останній забрав свій причеп. На даний час ОСОБА_5 та ОСОБА_8 грошові кошти не повернули хоча обіцяли та слухавку мобільного телефону не беруть.

Згідно квитанції №3578100-1від 10 квітня 2013 року встановлено, що платник ОСОБА_9, 10.04.2013 через відділення банківську установу ПАТ «Креді Агріколь Банк» код ЄДРПОУ 14361575, за адресою вулиця Грушевського, 31/23, м. Васильків, Київська область здійснив поповнення карткового рахунку НОМЕР_4 у розмірі 14000,00 грн. на ім'я отримувача ОСОБА_5 (код НОМЕР_1) де банк отримувача, згідно довідника НБУ діючих банківських установ (https://bank.gov.ua/control/uk/bankdict/ bank?id=1550) , філія - Львівське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", код ЄДРПОУ 09325703, код банку отримувача (МФО) 325796, адреса: Україна, м. Львів, вул. Cічових Стрільців, 9.

Призначення платежу згідно квитанції № 3578100-1від 10 квітня 2013: поповнення карткового рахунку ОСОБА_5 (код НОМЕР_1).

Досудовим слідством встановлено, що розрахунковий рахунок № НОМЕР_4, який було надано ОСОБА_5(код НОМЕР_1) було поповнено ОСОБА_9для здійснення придбання причепу марки (Плафет) за грошові кошти в сумі 2.500 доларів СШАале ОСОБА_5 свої зобов'язання не виконав та грошові кошти громадянину ОСОБА_7 не передав у зв'язку з чим останній забрав свій причеп. На даний час ОСОБА_5 та ОСОБА_8 грошові кошти не повернули, у зв'язку з чим для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушенні, які шахрайським шляхом отримали на картковий рахунок № НОМЕР_4 грошові кошти, а також встановлення можливого їх місця знаходження, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", а саме до:

-копії документів зі справи з юридичного оформлення (відкриття) карткового рахунку № НОМЕР_4 що належить ОСОБА_5 (код НОМЕР_1), документи (копії) які були отримані з метою ідентифікації особи ОСОБА_5,у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші;

-розгорнутого руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 ОСОБА_5у період з 10.04.2013 по 10.05.2013 з зазначенням дати проведення операції, номерів карткових рахунків на які здійснено списання (переказ) коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях) ;

-копії карток зі зразками підписів (відбитком печатки за наявності), платіжних доручень на зняття (списання) коштів з рахунку;

-матеріали з фото або відео фіксацію особи, яка здійснювала зняття/перерахування у тому числі електронний переказ з карткового рахунку № НОМЕР_4 грошових коштів у готівковій або безготівковій формі у період з 10.04.2013 по 10.05.2013;

-платіжних доручень на зняття (списання) коштів з рахунку.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, відповідно до вимог п. 2 ст. 62 вказаного Закону, за рішенням суду.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування маються достатні підстави вважати, що у публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" знаходиться інформація яка свідчить про те, що ОСОБА_9, 10.04.2013 через відділення банківської установи публічне акціонерне товариство "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" код ЄДРПОУ 14361575, за адресою вул. Грушевського, 31/23, м. Васильків, Київська область здійснив поповнення карткового рахунку у розмірі 14000,00 грн. на ім'я отримувача ОСОБА_5 (код НОМЕР_1) на картковий рахунок № НОМЕР_4, що обслуговує філія - Львівське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України", код ЄДРПОУ 00032129, код банку отримувача (МФО) 300465, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження та становить охоронювану законом таємницю, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити .

Надати слідчому СВ Васильківського ВП ГУ НП в Київській області лейтенанту поліції Румянцеву Валентину Івановичу, старшому слідчому Васильківського ВП ГУ НП в Київській капітану поліції Голодному Валерію Івановичу на проведення тимчасового доступу до документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" .

Зобов'язати публічне акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" на виконання ухвали надати на паперових та (або) електронних носіях:

-копії документів зі справи з юридичного оформлення (відкриття) карткового рахунку НОМЕР_4, що належить ОСОБА_5 (код НОМЕР_1), документи (копії) які були отримані з метою ідентифікації особи ОСОБА_5,у тому числі договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші;

-розгорнутий рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 у період з 10.04.2013 по 10.05.2013 з зазначенням дати проведення операції, номеру карткових рахунків на який здійснено списання (переказ) коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях) ;

-копії карток зі зразками підписів (відбитком печатки за наявності), платіжних доручень на зняття (списання) коштів з рахунку;

-матеріали з фото або відео фіксацію особи, яка здійснювала зняття/перерахування у тому числі електронний переказ коштів з карткового рахунку № НОМЕР_4 у готівковій або безготівковій формі у період з 10.04.2013 по 10.05.2013.

-платіжних доручень на зняття (списання) коштів з рахунку.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Корнієнко С.В.