Ухвала суду № 75980431, 21.08.2018, Косівський районний суд Івано-Франківської області

Справа № 347/2048/16

Провадження № 1-кс/347/716/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.08.18 м.Косів

Косівський районний суд Івано-Франківської області в складі:

слідчої-судді: Крилюк М.І.,

секретаря: Терлюжак Н.П.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Косівського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області Ватаманюка В.В., про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016090190000351 від 21.09.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.192 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

21.08.2018 року слідчий СВ Косівського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області Ватаманюк В.В. звернувся до суду із клопотанням про дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: вул. Госпітальна, буд. 12-Г, м. Київ, 01011 та, які містять інформацію щодо: - руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 та банківській (кредитній) карті НОМЕР_3, відкритих у ПАТ «Державний ощадний банк України» на ім'я ОСОБА_3 (паспорт НОМЕР_1), дати зарахування та зняття коштів з рахунку у період часу з 00 год. 00 хв. 20.09.2016 по 00 год. 00 хв. 20.10.2016 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); здійснення операцій переказу коштів за допомогою сервісу UKR KYEV WEB Banking з банківської (кредитної) карти НОМЕР_3, відкритої в ПАТ «Державний ощадний банк України» на ім'я ОСОБА_3 (паспорт НОМЕР_1), які здійснено 20.09.2016 із зазначенням: а) повного номеру картки, на рахунок якої було здійснено зазначений переказ; б) повної назви банківської установи, клієнтом якої є власник картки, на яку було здійснено переказ; в) IP-адресу кінцевого обладнання, з якого вівся сеанс зв'язку під час здійснення переказу шляхом надання її в електронному та друкованому вигляді; номери рахунку в ПАТ «Державний ощадний банк України», у будь- якому іншому банку чи фінансовій установі, на який 20.09.2016 з банківської (кредитної) карти НОМЕР_3, відкритої в ПАТ «Державний ощадний банк України» на ім'я ОСОБА_3 (паспорт НОМЕР_1), були перераховані грошові кошти із зазначенням повних анкетних даних та адреси місця проживання, отримання фотокартки особи, якою було відкрито даний рахунок, відомостей щодо того, чи підключалася на даний рахунок послуга SMS-інформування та веб-банкінгу, до якого телефону була здійснена прив'язка даних послуг, у якому відділенні банку ПАТ «Державний ощадний банк України», будь-якого іншого банку чи фінансової установи, були зняті кошти, у якій сумі та коли саме; копій документів, які містяться в банківській справі ОСОБА_3, а саме: договорів про відкриття розрахункових рахунків з додатками; документів, якими підтверджується видача платіжних карток та/чи чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів та імені доступу, а також, чи підключалася на даний рахунок послуга SMS-інформування та веб-банкінгу, до якого телефону була здійснена прив'язка даних послуг.

Доступ до документів надати за місцем знаходження публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», а саме: вул. Госпітальна, 12-Г, м. Київ.

Із клопотання вбачається, що 20.09.2016 року о 12.59 год. з ОСОБА_3 спілкувалась невстановлена слідством особа (чоловік), яка розмовляла російською мовою. Суть розмови полягала в тому, що чоловік, який свого імені не називав, повідомив, що являється працівником служби безпеки AT «Ощадбанк» та запитав, чи подавав ОСОБА_3 заявку на перерахування коштів із власної банківської (кредитної) карти НОМЕР_3 на іншу банківську карту. Також невстановлена слідством особа повідомила, що банківську (кредитну) карту НОМЕР_3 варто заблокувати, оскільки відбулася так звана «хакерська атака» з метою незаконного отримання грошових коштів з рахунку потерпілого. ОСОБА_3 погодився заблокувати картковий рахунок. При цьому, невстановлена слідством особа повідомила, що на абонентський номер ОСОБА_3 надійде кілька текстових повідомлень (SMS) із паролем, який необхідно продиктувати, що підтвердить волевиявлення ОСОБА_3 щодо блокування рахунку. Після чого з банківської (кредитної) карти НОМЕР_3 ОСОБА_3 було знято грошові кошти на загальну суму 19 930, 51 грн.

По заяві потерпілого Косівським ВП Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області внесено відомості в ЄРДР за №12016090190000351 від 21.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.192 КК України за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 шляхом обману у сумі 19 930, 51 грн.

У зв'язку з необхідністю встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також отримання інформації, яка може бути використана, як доказ обставин вчиненого кримінального правопорушення з володіння публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», яке знаходиться за адресою: вул. Госпітальна, буд. 12-Г, м. Київ, необхідно отримати інформацію щодо: руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 та банківській (кредитній) карті НОМЕР_3, відкритих у ПАТ «Державний ощадний банк України» на ім'я ОСОБА_3 (паспорт НОМЕР_1), дати зарахування та зняття коштів з рахунку у період часу з 00 год. 00 хв. 20.09.2016 по 00 год. 00 хв. 20.10.2016 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); здійснення операцій переказу коштів за допомогою сервісу UKR KYEV WEB Banking з банківської (кредитної) карти НОМЕР_3, відкритої в ПАТ «Державний ощадний банк України» на ім'я ОСОБА_3 (паспорт НОМЕР_1). Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судове засідання слідчий та прокурор не з"явились, що не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищенаведена інформація має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, обставин його вчинення, правильної кваліфікації. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Зазначені документи не є документами, до яких заборонено доступ у розумінні ст. 161 КПК України, тобто, листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку з наданням правової допомоги або об'єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Враховуючи те, що документи, які наявні в банківських справах та інформація по руху коштів по банківському (кредитному) рахунку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримання тимчасового доступу до документів вказаних в клопотанні та які знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк».

Строк тимчасового доступу до речей і документів встановити 30 днів.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 163-164 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Косівського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області Ватаманюку В.В. або оперативним працівникам СКП Косівського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області, старшому лейтенанту поліції Перцовичу М.І., старшому лейтенанту поліції Долішняку П.П., капітану поліції Антонюку Т.М., старшому лейтенанту поліції Рубаняку Є.В., старшому лейтенанту поліції Кіщуку І.В., старшому лейтенанту поліції Риптику І.І., майору поліції Близнюку М.І., старшому лейтенанту поліції Литвинчуку В.В., капітану поліції Гаврилюку О.Д., прокурору Косівського відділу Коломийської місцевої прокуратури Чегус Н.В. тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: вул. Госпітальна, буд. 12-Г, м. Київ, 01011 та, які містять інформацію щодо:

- руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 та банківській (кредитній) карті НОМЕР_3, відкритих у ПАТ «Державний ощадний банк України» на ім'я ОСОБА_3 (паспорт НОМЕР_1), дати зарахування та зняття коштів з рахунку у період часу з 00 год. 00 хв. 20.09.2016 по 00 год. 00 хв. 20.10.2016 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);

- здійснення операцій переказу коштів за допомогою сервісу UKR KYEV WEB Banking з банківської (кредитної) карти НОМЕР_3, відкритої в ПАТ «Державний ощадний банк України» на ім'я ОСОБА_3 (паспорт НОМЕР_1), які здійснено 20.09.2016 із зазначенням: а) повного номеру картки, на рахунок якої було здійснено зазначений переказ; б) повної назви банківської установи, клієнтом якої є власник картки, на яку було здійснено переказ; в) IP-адресу кінцевого обладнання, з якого вівся сеанс зв'язку під час здійснення переказу шляхом надання її в електронному та друкованому вигляді;

- номери рахунку в ПАТ «Державний ощадний банк України», у будь- якому іншому банку чи фінансовій установі, на який 20.09.2016 з банківської (кредитної) карти НОМЕР_3, відкритої в ПАТ «Державний ощадний банк України» на ім'я ОСОБА_3 (паспорт НОМЕР_1), були перераховані грошові кошти із зазначенням повних анкетних даних та адреси місця проживання, отримання фотокартки особи, якою було відкрито даний рахунок, відомостей щодо того, чи підключалася на даний рахунок послуга SMS-інформування та веб-банкінгу, до якого телефону була здійснена прив'язка даних послуг, у якому відділенні банку ПАТ «Державний ощадний банк України», будь-якого іншого банку чи фінансової установи, були зняті кошти, у якій сумі та коли саме;

- копій документів, які містяться в банківській справі ОСОБА_3, а саме: договорів про відкриття розрахункових рахунків з додатками; документів, якими підтверджується видача платіжних карток та/чи чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів та імені доступу, а також, чи підключалася на даний рахунок послуга SMS-інформування та веб-банкінгу, до якого телефону була здійснена прив'язка даних послуг.

Доступ до документів прошу надати за місцем знаходження публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України», а саме: вул. Госпітальна, 12-Г, м. Київ.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Косівського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області Ватаманюку В.В. або оперативним працівникам СКП Косівського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області, старшому лейтенанту поліції Перцовичу М.І., старшому лейтенанту поліції Долішняку П.П., капітану поліції Антонюку Т.М., старшому лейтенанту поліції Рубаняку Є.В., старшому лейтенанту поліції Кіщуку І.В., старшому лейтенанту поліції Риптику І.І., майору поліції Близнюку М.І., старшому лейтенанту поліції Литвинчуку В.В., капітану поліції Гаврилюку О.Д

Строк дії ухвали - становить 30 днівз дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: М.І.Крилюк