Ухвала суду № 75976661, 20.08.2018, Амур-Нижньодніпровський районний суд міста Дніпра (до 25.04.2025 - Амур-Нижньодніпровський районний суд м. Дніпропетровська)

Справа № 199/1050/16-к

(1-кс/199/1639/18)

УХВАЛА

іменем України

20.08.2018 м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Подорець О.Б., за участю секретаря Терентієвої Я.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12016040630000218 від 20.01.2016 за ч. 1 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12016040630000218 від 20.01.2016 за ч. 1 ст. 358 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що до Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від директора ТОВ «Краспан» ОСОБА_2 про те, що невстановлена особа шляхом виготовлення та використання завідомо підроблених документів на ТОВ «Краспан» надала їх державному реєстратору для подальшого проведення реєстраційних дій до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «Краспан».

У ході досудового розслідування встановлено, що до Амур-Нижньодніпровського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернулася ОСОБА_3, яка повідомила, серед іншого, про втрату оригіналів статутних документів, зокрема ТОВ «Краспан» (Журнал ЄО №3040 від 06.03.2015).

Після чого, 13.03.2015 вищевказана особа, ОСОБА_3, звернулась до державного реєстратору Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців з заявою про втрату статутних документів ТОВ «Краспан» та про видачі їх дублікату.

У подальшому, на підставі виданих документів, від імені ОСОБА_3, державному реєстратору Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців поданий пакет документів про зміну місцезнаходження ТОВ «Краспан» на іншу – адресу вул. Леніногорська, 125.

Допитаний свідок ОСОБА_2 повністю підтвердив вищевказані факти.

Подання завідомо підроблених документів здійснено від імені ОСОБА_3, що підтверджено допитами свідків у даному кримінальному провадженні (ОСОБА_4, ОСОБА_5, листом начальника відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ОСОБА_6, висновками почеркознавчих та судово- технічною експертизою документів.

В той же час, встановлено, що згідно даних Єдиного державного реєстру судових рішень ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенка Ю.Г. від 02.06.2017 справа №200/9156/17 (провадження № 1-кс/200/5401/17) у кримінальному провадженні №12017040030000747 від 26.05.2017 за ч.2 ст.15, ч.3 ст.206-2 КК України задоволено клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 про накладення арешту, зокрема на «папку синего цвета с документами ООО «Краспан», яке подано після проведення обшуку будинку по вул. Новоміська, 38, де проживає ОСОБА_3.

З метою витребування даних документів, у порядку ст.ст.36, 93 КПК України, прокурором у даному кримінальному провадженні направлено вимогу про надання копії протоколу обшуку у ході якого вилучено «папку синего цвета с документами ООО «Краспан» та витребування самої папки з документами.

За результатом розгляду вимоги на адресу Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 надійшов лист від заступника начальника ГУНП в Дніпропетровській області-начальника слідчого управління ОСОБА_8 про те, що дійсно, у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувало кримінальне провадження №12017040030000747, яке 31.08.17 направлено до суду з обвинувальним актом. Крім того, у листі повідомляється про те, що даному кримінальному провадженні №12017040030000747, прокурором 28.08.17 винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування, у тому числі вказаною постановою виділено у інше провадження папку синього кольору з документами ТОВ «Краспан».

Так, 28.08.17 за постановою прокурора про виділення розпочато кримінальне провадження №120170400000001049 за ч.4 ст.358 КК України, до якого долучено усі виділені з кримінального провадження №12017040030000747 матеріали та речові докази.

На сьогодні, досудове розслідування здійснюється СВ Шевченівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Вказані вище факти та документи у кримінальному провадженні дають обґрунтовані підстави вважати, що невстановлені особи шляхом складання та використання завідомо підроблених документів на ТОВ «Краспан» внесли зміни до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

З метою встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, правильної кваліфікації даного кримінального провадження, інших фактів, які мають безпосереднє значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до «папки синего цвета с документами ООО «Краспан».

У зв’язку із викладеним, порушується питання надання тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області (код за ЄДРПОУ: 40108866, місцезнаходження: 49101, місто Дніпро, вул. Троїцька, будинок 20-А), в особі слідчого відділення Шевченківського відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області (місцезнаходження: м.Дніпро, проспект Пилипа Орлика, 3), до матеріалів кримінальне провадження №120170400000001049 за ознаками ч.4 ст.358 КК України, а саме до:

- «папки синего цвета с документами ООО «Краспан» та документів, які у ній містяться, що на підставі постанови прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області від 28.08.2017, разом з іншими документами виділена у кримінальне провадження №120170400000001049 за ознаками ч.4 ст.358 КК України, з можливістю ознайомитися та вилучити «папку синего цвета с документами ООО «Краспан» разом з документами, що у ній містяться;

- протоколу обшуку від 13.05.2017, з додатками до нього та фототаблицею складений у кримінальному провадженні №12017040030000747, у ході якого виявлено зокрема «папку синего цвета документами ООО «Краспан», який разом з іншими документами виділений у кримінальне провадження №120170400000001049 за ознаками ч.4 ст.358 КК України, з можливістю зняття копії з даного протоколу, додатків та фото таблиці до нього;

- до інших матеріалів кримінального провадження №120170400000001049 за ознаками ч.4 ст.358 КК України з можливістю зняття копій з вказаних документів.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, приходжу до наступного.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні встановлено, що відповідно до ОСОБА_5 з кримінального провадження №12016040630000218, внесеного до ЄРДР 20.01.2016, зафіксовано, що 22.07.2015 невстановлена особа виготовила та використала завідомо підробленні документи ТОВ «Краспан», які потім надала для реєстрації в Єдиний державний реєстр фізичних та юридичних осіб (ЄО №1080 від 19.01.2016).

Дослідивши матеріали, долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що прокурором в клопотанні доведено наявність обґрунтованої підозри щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області в особі слідчого відділення Шевченківського відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, в інший спосіб отримана бути не може, відомості, які містяться в ній є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, подальшої належної кваліфікації кримінального правопорушення, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання прокурора, а відтак слід надати дозвіл до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12016040630000218 від 20.01.2016 за ч. 1 ст. 358 КК України – задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_1, слідчому слідчого відділення Амур-Нижньодніпровського відділення поліції Дніпропетровського ВП ДПВ ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме: до матеріалів кримінальне провадження №120170400000001049 за ознаками ч.4 ст.358 КК України, а саме до:

- «папки синего цвета с документами ООО «Краспан» та документів, які у ній містяться, що на підставі постанови прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області від 28.08.2017, разом з іншими документами виділена у кримінальне провадження №120170400000001049 за ознаками ч.4 ст.358 КК України, з можливістю ознайомитися та вилучити «папку синего цвета с документами ООО «Краспан» разом з документами, що у ній містяться;

- протоколу обшуку від 13.05.2017, з додатками до нього та фототаблицею складений у кримінальному провадженні №12017040030000747, у ході якого виявлено зокрема «папку синего цвета документами ООО «Краспан», який разом з іншими документами виділений у кримінальне провадження №120170400000001049 за ознаками ч.4 ст.358 КК України, з можливістю зняття копії з даного протоколу, додатків та фото таблиці до нього;

- до інших матеріалів кримінального провадження №120170400000001049 за ознаками ч.4 ст.358 КК України, які перебувають у володінні Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області (код за ЄДРПОУ: 40108866, місцезнаходження: 49101, місто Дніпро, вул. Троїцька, будинок 20-А), в особі слідчого відділення Шевченківського відділення поліції ДВП ГУНП в Дніпропетровській області (місцезнаходження: м. Дніпро, проспект Пилипа Орлика, 3).

Строк дії ухвали до 20.08.2018.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.Б.Подорець