Ухвала суду № 75976658, 17.08.2018, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/13171/18

Провадження № 1-кс/161/6967/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 17 серпня 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Черняк В.В.

за участю секретаря судового засідання Новаковської В.В.,

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання рахунків СТ «Станіславінвест» (код ЄДРПОУ 37582334), відкритих у філії "Прикарпатське регіональне упраління" Публічного акціонерного товариства "Банк" "Фінанси та Кредит" (МФО – 336235); у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "АВАНТ-БАНК" (МФО–380708); у ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ФІЛІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" (МФО–336677); у публічному акціонерному товаристві "ОСОБА_2 ОСОБА_1" (МФО–380805); у публічному акціонерному товаристві «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО–300131) з дати відкриття по дату закриття таких рахунків, а також провести вилучення копій наступних документів.

Посилаючись на те, що документи про використання СТ «Станіславінвест» вказаних банківських рахунків в даному кримінальному провадженні мають значення речових доказів, які на даний момент належним чином ще не оглянуті і наведені в ньому відомості не зафіксовані і тому можуть бути змінені, а самі документи можуть бути пошкодженні чи знищені, через що не зможуть бути використані як доказ факту та доведення обставин ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Техно-Сервіс Плюс» — існує необхідність у їх вилученні. Разом з тим, вказані документи підлягають дослідженню та використанню під час проведення документальних перевірок та судових експертиз, прокурор звертається з даним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

В судове засідання прокурор не з’явився, однак попередньо подав до суду заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На переконання слідчого судді, прокурор довів належними та допустимим доказами, що для цілей вказаного кримінального провадження необхідним та доцільним є надання доступу до зазначених документів, а отже клопотання є обґрунтованим та його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_1, або за його дорученням слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області, які перебувають у групі слідчих та зазначені у витязі даного кримінального провадження чи співробітникам ОУ ГУ ДФС у Волинській області – тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання рахунків СТ «Станіславінвест» (код ЄДРПОУ 37582334), №26004154413980, відкритих у філії "Прикарпатське регіональне упраління" Публічного акціонерного товариства "Банк" "Фінанси та Кредит" (МФО – 336235).

Також, банківського рахунку №26005010001999 відкритого у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ "АВАНТ-БАНК" (МФО–380708),.

Також, банківських рахунків №26009052519950, №26008052523594 відкритих у ІВАНО-ФРАНКІВСЬКІЙ ФІЛІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" (МФО–336677).

Також, банківського рахунку №26005507722 відкритого у публічному акціонерному товаристві "ОСОБА_2 ОСОБА_1" (МФО–380805).

Також, банківського рахунку №26003018411401 відкритого у публічному акціонерному товаристві «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО–300131) з дати відкриття по дату закриття таких рахунків, а також провести вилучення копій наступних документів, а саме:

- інформації про рух коштів по рахунках в електронному вигляді, включаючи години, хвилини та секунди надходжень та витрат коштів, із зазначенням кодів ЄДРПОУ та найменування платників та отримувачів коштів і призначення платежів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Черняк В.В.