Ухвала суду № 75971038, 16.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40267/18-к

Примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Чепізі Є.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

16.08.2018 Слідчий слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Терещенко Сергій Миколайович, за погодженням із прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином, подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002780 внесено до ЄРДР 30.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.209, ч.3 ст.212, ч.3 ст.358 ч.2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що в період 2017-2018 років на території м. Києва, Київської та Одеської областей, невстановлені на теперішній час особи, використовуючи реквізити ТОВ «Акселон» (код ЄДРПОУ 41276944), КП «Фірма «Берегиня-94 у формі ТОВ» (код ЄДРПОУ 21602708), ТОВ «Самодєлкін» (код ЄДРПОУ 39083278), ПрАТ «СМ-Україна» (код ЄДРПОУ 03366434), ТОВ «Успіх Агротрейд» (код ЄДРПОУ 40162148), ТОВ «ТОП Мастер Інвест» (код ЄДРПОУ 42113925), ТОВ «Симбол» (код ЄДРПОУ 41066859), ТОВ «Пріам Груп» (код ЄДРПОУ 38154819), ТОВ «ТБ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37439292), здійснюють ввезення товарно-матеріальних цінностей на митну територію України в режимі «імпорт 40» за заниженими цінами та контрабандним шляхом з Польщі, Китаю, Німеччини без проведення належної процедури митного оформлення.

Слідчий вказує, що з метою проведення об'єктивного розслідування, у ході досудового розслідування виникла процесуальна необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю, а саме копії документів, юридичної справи наступних підприємств: ТОВ «Акселон» (код ЄДРПОУ 41276944), КП «Фірма «Берегиня-94 у формі ТОВ» (код ЄДРПОУ 21602708), ТОВ «Самодєлкін» (код ЄДРПОУ 39083278), ПрАТ «СМ-Україна» (код ЄДРПОУ 03366434), ТОВ «Успіх Агротрейд» (код ЄДРПОУ 40162148), ТОВ «ТОП Мастер Інвест» (код ЄДРПОУ 42113925), ТОВ «Симбол» (код ЄДРПОУ 41066859), ТОВ «Пріам Груп» (код ЄДРПОУ 38154819), ТОВ «ТБ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37439292), та копії документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з 01.01.2017 по теперішній час грошових коштів по поточним рахункам відкритих в банківських установах.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Разом з тим, стороною обвинувачення недоведено, що потреби досудового розслідування, виправдовують такий ступінь втручання у діяльність товариства, як вилучення оригіналів документів, а відтак приходжу до висновку, що вимоги клопотання в даній частині являються передчасним, а клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Терещенку С.М., прокурору та групі прокурорів, що здійснюють нагляд у кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва, слідчим, що входять до складу слідчої групи на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій), які знаходяться у службових осіб банківських установ, а саме:

1.Філія «Київсіті ПАТ «КБ Приватбанк» у м. Києві (МФО 380775):

-26001056120147, 26045056104527, 26059056107792, які належать КП «Фірма «Берегиня-94» у формі ТОВ (код ЄДРПОУ 21602708).

2.Подільська Філія ПАТ «ПІБ» у м. Києві (МФО 322197):

-26105301260315, який належить КП «Фірма «Берегиня-94» у формі ТОВ (код ЄДРПОУ 21602708).

3.АТ «ОТП Банк» (МФО 300528):

-26003701323513, який належить КП «Фірма «Берегиня-94» у формі ТОВ (код ЄДРПОУ 21602708).

4.Філія ГУ «Ощадбанк» у м. Києві (МФО 322669):

-26008300273521, який належить КП «Фірма «Берегиня-94» у формі ТОВ (код ЄДРПОУ 21602708).

5.АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005):

-26004202324802, 26005202324801, 26006202324800, які належать КП «Фірма «Берегиня-94» у формі ТОВ (код ЄДРПОУ 21602708).

6.ПАТ «РВС Банк» (МФО 339072):

-26005013677001, 26102013677012, 26103013677011, 26104013677009, 26104013677010, 26100013677014, 26101013677013, 26109013677015, 26004013677002, які належать КП «Фірма «Берегиня-94» у формі ТОВ (код ЄДРПОУ 21602708).

7.ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350):

-26004071566001, 26000090156601, які належать ТОВ «Успіх Агротрейд» (код ЄДРПОУ 40162148).

8.АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377):

-26008201600008, який належить ТОВ «Успіх Агротрейд» (код ЄДРПОУ 40162148);

-26001100600214, який належить ТОВ «ТОП Мастер Інвест» (код ЄДРПОУ 42113925).

9.Філія «ПРУ « АТ «Б» фінанси та кредит» м. Полтава (МФО331832):

-260346838901, який належить ПрАТ «СМ-Україна» (код ЄДРПОУ 03366434).

10.Черкаська Філія ПАТ «КБ Приватбанк» у м. Черкаси (МФО 354347):

-26002388440002, 26003051506960, 26006057000627, 26009388440061, 26041057000347, 26052060314451, 26003051535072, які належать ПрАТ «СМ-Україна» (код ЄДРПОУ 03366434).

11.АТ «Райфайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805):

-26001474859, 26002474847, 26002474869, які належать ПрАТ «СМ-Україна» (код ЄДРПОУ 03366434);

-26005458536, 26002462804, 26000563921, які належать ТОВ «ТБ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37439292).

12.ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614):

-26001500131937, який належить ПрАТ «СМ-Україна» (код ЄДРПОУ 03366434).

-26004500130689, 26008500205606, які належать ТОВ «ТБ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37439292).

13.ПуАТ «КБ Акордбанк» (МФО 380634):

-26008088292001, який належить ПрАТ «СМ-Україна» (код ЄДРПОУ 03366434).

14.Криворізьська Філія ПАТ «КБ Приватбанк» у м. Кривий Ріг (МФО 305750):

-26059053506443, 26007053508589, 26008053507426, 26008053507501, 26001053510982, які належать ТОВ «Самодєлкін» (код ЄДРПОУ 39083278).

15.АТ «КІБ» (МФО 322540):

-26003002008904, 26008201008904, які належать ТОВ «Самодєлкін» (код ЄДРПОУ 39083278).

16.АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313):

-26050000004202, 26106000000934, 26002000010976, 26035000001714, 26040000002463, які належать ТОВ «Самодєлкін» (код ЄДРПОУ 39083278).

17.Філія Одеське ГУ «Ощадбанк» у м. Одеса (МФО 328845):

-26001300198546, які належать ТОВ «Акселон» (код ЄДРПОУ 41276944).

18.ПАТ «Фінбанк» (МФО 328685):

-26009001046193, 26043001046193, які належать ТОВ «Пріам Груп» (код ЄДРПОУ 38154819).

19.АТ «Південний» (МФО 328209):

-26002010033905, 26003020033905, які належать ТОВ «Пріам Груп» (код ЄДРПОУ 38154819).

20.ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310):

-26059000613851, 26006009913851, які належать ТОВ «Симбол» (код ЄДРПОУ 41066859).

21.Южне ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса (МФО 328704):

-26003057004270, 26004060468460, 26007057001376, 26048057000143, 26055060435550, 26004054360488, які належать ТОВ «ТБ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37439292).

22.ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851):

-2600510694, який належить ТОВ «ТБ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37439292).

23.ПАТ «Альфа банк» у м. Києві (МФО 300346):

-26009024976401, 26008024976402, які належать ТОВ «ТБ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 37439292), з метою вилучення копій наступних документів:

- комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) за період з 01.01.2017 по 16.08.2018, справи з юридичного оформлення рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів зазнаених підприємств, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбиток печатки підприємств.

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова