Ухвала суду № 75970997, 16.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40277/18-к

Примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Чепізі Є.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

16.08.2018 Слідчий слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Терещенко Сергій Миколайович, за погодженням із прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином, подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002780 від 30.08.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва. фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 209, ч.3 ст. 209, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з початку 2016 року по теперішній час група осіб до складу яких входять ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та інші невстановлені особи, на території Одеської, Миколаївської, Київської області та м. Києва діючи умисно, за попередньою змовою, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55 - 1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», створили та придбали низку суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, повторно, внаслідок незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки, шляхом підроблення первинних бухгалтерських документів, податкової звітності, вчинене повторно; легалізації коштів отриманих злочинних шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, шляхом документального оформлення, безтоварних операцій з купівлі-продажу товарів, робіт та послуг.

Слідчий вказує, що з метою проведення об'єктивного розслідування, у ході досудового розслідування виникла необхідність у витребуванні документів, які перебувають у володінні ТОВ «ІНДУСТРІЯ ЕНЕРГІЇ» (код ЄДРПОУ 37177751) по проведеним операціям з ТОВ «БЕНГАУС» (код ЄДРПОУ 40809705), ТОВ «СІЛКВЕЙД» (код ЄДРПОУ 41330828), ТОВ «ТАВРІЯ АВТО» (код ЄДРПОУ 39242408);

-ТОВ «КОМПАНІЯ ДНІСТЕР» (код ЄДРПОУ 20811930) по проведеним операціям з ТОВ «ЛЮКС ЛОЙЄРС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39109945), ТОВ «ФАННІАН ЛТД» (код ЄДРПОУ 41063842), ТОВ «СІЛКВЕЙД» (код ЄДРПОУ 41330828), ТОВ «АГАТА КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 39779751), ТОВ «АСТАН ЛАВ» (код ЄДРПОУ 40607835);

-ТОВ «МАСТЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 32515829) по проведеним операціям з ТОВ «БЕНГАУС» (код ЄДРПОУ 40809705), ТОВ «ГЛЕФДЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 41072092), ТОВ «ЛЮКС ЛОЙЄРС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39109945), ТОВ «СОФІТ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41122703), ТОВ «ФАННІАН ЛТД» (код ЄДРПОУ 41063842), ТОВ «БІЛАЙ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41601876);

-ТОВ «МЕТАЛ-МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 40978854) по проведеним операціям з ТОВ «СОФІТ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41122703);

-ТОВ «МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 30667065) по проведеним операціям з ТОВ «БЕНГАУС» (код ЄДРПОУ 40809705), ТОВ «ГЛЕФДЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 41072092), ТОВ «ЛЮКС ЛОЙЄРС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39109945), ТОВ «СОФІТ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41122703), ТОВ «ФАННІАН ЛТД» (код ЄДРПОУ 41063842), ТОВ «БІЛАЙ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41601876), ТОВ «СІЛКВЕЙД» (код ЄДРПОУ 41330828);

-ТОВ «ВКФ «МІСТРАЛЬ» (код ЄДРПОУ 40444653) по проведеним операціям з ТОВ «БЕНГАУС» (код ЄДРПОУ 40809705), ТОВ «ГЛЕФДЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 41072092), ТОВ «ЛЮКС ЛОЙЄРС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39109945), ТОВ «СОФІТ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41122703);

-ПАТ «НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 01033390) по проведеним операціям з ТОВ «БЕНГАУС» (код ЄДРПОУ 40809705);

-ТОВ «ТЕМБРІЙ» (код ЄДРПОУ 41553959) по проведеним операціям з ТОВ «ПРОМ ГРАВІС» (код ЄДРПОУ 40421683);

-ПП «УЖГОРОД МЕТАЛ» (код ЄДРПОУ 34835344) по проведеним операціям з ТОВ «БЕНГАУС» (код ЄДРПОУ 40809705), ТОВ «ЛЮКС ЛОЙЄРС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39109945), ТОВ «СОФІТ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41122703), ТОВ «ФАННІАН ЛТД» (код ЄДРПОУ 41063842), ТОВ «СІЛКВЕЙД» (код ЄДРПОУ 41330828);

-ТОВ «БЕНГАУС» (код ЄДРПОУ 40809705), ТОВ «ЛЮКС ЛОЙЄРС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39109945), ТОВ «СОФІТ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41122703), ТОВ «ФАННІАН ЛТД» (код ЄДРПОУ 41063842), ТОВ «БІЛАЙ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41601876), ТОВ «СІЛКВЕЙД» (код ЄДРПОУ 41330828), ТОВ «НОРМАЛ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41318161), ТОВ «АГАТА КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 39779751);

-ТОВ «УКР-МЕТ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 39621700) по проведеним операціям з ТОВ «ЛЮКС ЛОЙЄРС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39109945);

-ТОВ «УКРРЕМБУДШЛЯХ» (код ЄДРПОУ 31386008) по проведеним операціям з ТОВ «ЛЮКС ЛОЙЄРС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39109945), ТОВ «БІЛАЙ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41601876), ТОВ «СІЛКВЕЙД» (код ЄДРПОУ 41330828) в період 2017-2018 років.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Разом з тим, стороною обвинувачення недоведено, що потреби досудового розслідування, виправдовують такий ступінь втручання у діяльність товариства, як вилучення оригіналів документів, а відтак приходжу до висновку, що вимоги клопотання в даній частині являються передчасним, а клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України Дуляницькому Ю.В., Занкову А.В.; Шумику Ю.А., Чекрижеву А.В., Чорному І.О., Чубаровій К.С., Паламарчуку В.В., Писаренку Є.Г., Машиці С.П., Яковлеву Р.М., Сміяну П.О., Ревері Н.О., Терещенку С.М., Хімічу С.В., Баріновій М.В. та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42017000000002780 від 30.08.2017 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, за період з 01.01.2017 по 16.08.2018, які перебувають у володінні:

?ТОВ «ІНДУСТРІЯ ЕНЕРГІЇ» (код ЄДРПОУ 37177751) по проведеним операціям з ТОВ «БЕНГАУС» (код ЄДРПОУ 40809705), ТОВ «СІЛКВЕЙД» (код ЄДРПОУ 41330828), ТОВ «ТАВРІЯ АВТО» (код ЄДРПОУ 39242408);

?ТОВ «КОМПАНІЯ ДНІСТЕР» (код ЄДРПОУ 20811930) по проведеним операціям з ТОВ «ЛЮКС ЛОЙЄРС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39109945), ТОВ «ФАННІАН ЛТД» (код ЄДРПОУ 41063842), ТОВ «СІЛКВЕЙД» (код ЄДРПОУ 41330828), ТОВ «АГАТА КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 39779751), ТОВ «АСТАН ЛАВ» (код ЄДРПОУ 40607835);

?ТОВ «МАСТЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 32515829) по проведеним операціям з ТОВ «БЕНГАУС» (код ЄДРПОУ 40809705), ТОВ «ГЛЕФДЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 41072092), ТОВ «ЛЮКС ЛОЙЄРС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39109945), ТОВ «СОФІТ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41122703), ТОВ «ФАННІАН ЛТД» (код ЄДРПОУ 41063842), ТОВ «БІЛАЙ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41601876);

?ТОВ «МЕТАЛ-МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 40978854) по проведеним операціям з ТОВ «СОФІТ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41122703);

?ТОВ «МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 30667065) по проведеним операціям з ТОВ «БЕНГАУС» (код ЄДРПОУ 40809705), ТОВ «ГЛЕФДЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 41072092), ТОВ «ЛЮКС ЛОЙЄРС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39109945), ТОВ «СОФІТ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41122703), ТОВ «ФАННІАН ЛТД» (код ЄДРПОУ 41063842), ТОВ «БІЛАЙ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41601876), ТОВ «СІЛКВЕЙД» (код ЄДРПОУ 41330828);

?ТОВ «ВКФ «МІСТРАЛЬ» (код ЄДРПОУ 40444653) по проведеним операціям з ТОВ «БЕНГАУС» (код ЄДРПОУ 40809705), ТОВ «ГЛЕФДЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 41072092), ТОВ «ЛЮКС ЛОЙЄРС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39109945), ТОВ «СОФІТ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41122703);

?ПАТ «НІЖИНСЬКИЙ ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 01033390) по проведеним операціям з ТОВ «БЕНГАУС» (код ЄДРПОУ 40809705);

?ТОВ «ТЕМБРІЙ» (код ЄДРПОУ 41553959) по проведеним операціям з ТОВ «ПРОМ ГРАВІС» (код ЄДРПОУ 40421683);

?ПП «УЖГОРОД МЕТАЛ» (код ЄДРПОУ 34835344) по проведеним операціям з ТОВ «БЕНГАУС» (код ЄДРПОУ 40809705), ТОВ «ЛЮКС ЛОЙЄРС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39109945), ТОВ «СОФІТ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41122703), ТОВ «ФАННІАН ЛТД» (код ЄДРПОУ 41063842), ТОВ «СІЛКВЕЙД» (код ЄДРПОУ 41330828);

?ТОВ «БЕНГАУС» (код ЄДРПОУ 40809705), ТОВ «ЛЮКС ЛОЙЄРС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39109945), ТОВ «СОФІТ ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 41122703), ТОВ «ФАННІАН ЛТД» (код ЄДРПОУ 41063842), ТОВ «БІЛАЙ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41601876), ТОВ «СІЛКВЕЙД» (код ЄДРПОУ 41330828), ТОВ «НОРМАЛ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41318161), ТОВ «АГАТА КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 39779751);

?ТОВ «УКР-МЕТ АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 39621700) по проведеним операціям з ТОВ «ЛЮКС ЛОЙЄРС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39109945);

?ТОВ «УКРРЕМБУДШЛЯХ» (код ЄДРПОУ 31386008) по проведеним операціям з ТОВ «ЛЮКС ЛОЙЄРС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39109945), ТОВ «БІЛАЙ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41601876), ТОВ «СІЛКВЕЙД» (код ЄДРПОУ 41330828), а саме, договорів, додаткових угод, специфікацій до них, видаткових накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) або товарів, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, векселів, актів приймання-передачі векселів, актів проведення взаємозаліків, сертифікатів, паспортів якості, ветеринарних свідоцтв, листування та інших; оборотно-сальдових відомостей по рахунку 631 та карток по рахунку 631 (в електронному та паперовому вигляді), відомості щодо руху коштів (в електронному та паперовому вигляді) по вищевказаним контрагентам, а також належним чином завірені копії установчих, статутних та реєстраційних документів, наказів про призначення та звільнення керівників юридичних осіб, протоколів загальних зборів підприємств з питань призначення та звільнення їх керівників, свідоцтв платника податку на додану вартість, а також податкових декларацій з податку на додану вартість за указаний період та з податку на прибуток підприємств, з усіма додатками до них, доповненнями, корегуваннями.

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірена копія ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова