Ухвала суду № 75969332, 20.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39734/18-к

Примірник №___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Лапцун В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у місті Києві Шишки Т.Д., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Каніковським В.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ «СБЕРБАНК».

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №42017101060000079 від 14 квітня 2017 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «СВТО «Охорона» (код 23737000), за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 1, ч. 3 ст. 212 КК України.

В судове засідання слідчий не з'явився, повідомлявся належним чином, через канцелярію суду надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за доцільне здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що службовими особами ТОВ «Спеціалізоване виробничо-технічне об'єднання «Охорона» (код 23737000) в ході здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Глобал Інвест Груп.» (код 39631634), яке має ознаки фіктивності, в період з березня 2016 - квітень 2016 року, шляхом відображення псевдо господарських операцій з технічного обслуговування обладнання, в документах бухгалтерського та податкового обліку підприємства, що не відповідає дійсності, в порушення норм Податкового кодексу України, було занижено податок на прибуток на загальну суму 689 655 грн. та податок на додану вартість на загальну суму 766 283 грн., загалом на суму 1 455 938 грн.

Також, службові особи ТОВ «СВТО «Охорона» (код 23737000) у період з 01.05.2015 по 31.10.2015, при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Торент» (код 24138157), шляхом відображення псевдо господарських операцій з технічного обслуговування обладнання та надання послуг з охорони, в порушення норм Податкового кодексу України, умисно ухилились від сплати податків на суму 1 697 325 грн, що підтверджується висновками акту ГУ ДФС у м. Києві №81/26-15-14-04-02 від 28.04.2016.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з січня 2015 року по липень 2017 року, ТОВ «СВТО «Охорона» (код 23737000) в особі директора ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1) за попередньою змовою групою осіб, а саме: ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_2), ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_3), ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_4), ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_5), ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_6), ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_7), ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_8), ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_9), ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_10), ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_11) при взаємовідносинах з ТОВ "ФЕШЕН СТАЙЛ" (код 36588560), ТОВ "МЕТАТРЕЙДІНГ" (код 41153747), ТОВ "АТЛАНТ КОМПАНІ" (код 40117630), ТОВ "СТОКБІТУМ" (код 40880285), ПП "КВАНТ ГРУПП" (код 40286800), ТОВ "ФЕРОЛ" (код 40320101) та інших, умисно ухилились від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах.

Також, відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що в період з січня 2015 року по липень 2017 року, службові особи ТОВ «СВТО «Охорона» (код 23737000) в особі директора ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою групою осіб, а саме: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 при взаємовідносинах з ТОВ "ФЕШЕН СТАЙЛ" (код 36588560), ТОВ "МЕТАТРЕЙДІНГ" (код 41153747), ТОВ "АТЛАНТ КОМПАНІ" (код 40117630), ТОВ "СТОКБІТУМ" (код 40880285), ПП "КВАНТ ГРУПП" (код 40286800), ТОВ "ФЕРОЛ" (код 40320101) та інших, умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 23 253 796 грн., та податку на прибуток у сумі 24 469 383 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ «СВТО «Охорона» (код ЄДРПОУ 23737000), в особі директора гр. ОСОБА_4, за попередньою змовою з гр. ОСОБА_15, гр. ОСОБА_16, гр. ОСОБА_5, ОСОБА_6, гр. ОСОБА_7, гр. ОСОБА_8, гр. ОСОБА_9, гр. ОСОБА_10, ОСОБА_17, ОСОБА_12, гр. ОСОБА_14, гр. ОСОБА_13 та іншими невстановленими особами створено схему по мінімізації податкових зобов'язань з податку на прибуток, яка полягає у відображенні в бухгалтерському обліку та податковій звітності нібито проведених фінансового-господарських операцій з купівлі товарів/робіт/послуг в підприємств з ознаками фіктивності.

Проведеними заходами встановлено, що в період з 2016 по 2018 рік гр. ОСОБА_15, гр. ОСОБА_16, гр. ОСОБА_5, ОСОБА_6, гр. ОСОБА_7, гр. ОСОБА_8, гр. ОСОБА_9, гр. ОСОБА_10, ОСОБА_17, ОСОБА_12, гр. ОСОБА_14, гр. ОСОБА_13, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22 створено та зареєстровано на території м. Києва 66 СГД, що мають ознаки фіктивності та використовуються останніми з метою конвертування безготівкових коштів в готівку та надання податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки, в тому числі ТОВ «СВТО «Охорона». До вказаних СГД з ознаками фіктивності відносяться ТОВ "ХОРС СИСТЕМ" (код 40063354), ПП "РЕМ-ПРОМ ЛТД" (код 40912442), ТОВ "ФЕШЕН СТАЙЛ" (код 36588560), ПП "АЛЬТАВИСТА" (код 40280745), ТОВ "МЕТАТРЕЙДІНГ" (код 41153747), ТОВ "АТЛАНТ КОМПАНІ" (код 40117630), ТОВ "Добробут всім" (код 40910204), ТОВ "СТОКБІТУМ" (код 40880285), ПП "СІЛЬГОСППРОД-ТРЕЙД" (код 40300200), ПП "КВАНТ ГРУПП" (код 40286800), ТОВ "ЛАЙТБОКС" (код 40880327), ТОВ "ФЕРОЛ" (код 40320101), ПП "БОДІСІСТЕМ" (код 40910199), ТОВ "БОЦМАН КОМПАНІ" (код 41019877),ТОВ "ЕЛАДА КОМПАНІ" (код 41020065), ТОВ "БІЛДІНГ ГЕРМЕС" (код 40050413), ПП "БОДІСІСТЕМ" (код 40910199), ТОВ "ТД"МЕТАЛБУДПОСТАЧ" (код 40505747), ПП "ФЕНИКС КР" (код 41031632), ТОВ "ФЕНИКС КР" (код 41031805), ТОВ "АЛЬТАВИСТА" (код 40280733), ПП "ХОРС СИСТЕМ" (код 40880149), ТОВ "КВАНТ ГРУПП" (код 40286789), ТОВ "РЕМ-ПРОМ ЛТД" (код 40912505), ПП "АТЛАНТ ГРУП" (код 40915443), ТОВ "ТРАНСТУРІЗМ" (код 41314696), ТОВ "ТРАНСФІРМ" (код 40222217), ТОВ "ТОРГІВЛЯ-УКРАЇНА" (код 40223430), ПП "МЕТАФТОРКОМПАНІ" (код 41153726), ПП "МЕХТЕХІНБУД-ТРЕЙД" (код 40309486), ПП "ЛАЙТБОКС" (код 40880369), ПП "СТОКБІТУМ" (код 40880238), ПП "БУРГЕРДІМ" (код 40910183), ТОВ "ЮК-ГРУПС" (код 40039405), ТОВ "ТЕХІНБУД-ТРЕЙД" (код 40300724), ТОВ "ШАРІДЕН" (код 39344208), ПП "СГПРОД-ТРЕЙД" (код 40300661), ПП "ГРОП-ТОРГІВЛЯ" (код 40541544), ТОВ "ІМПЕРІУМ СИСТЕМ" (код 41973841), ПП "СВАРУС КОМПАНІ" (код 41973658), ТОВ "КИЇВ МЕТАЛ ЛТД" (код 42012591), ТОВ "УАЙТ СІСТЕМ" (код 41884647), ТОВ "РЕВЕРС-КОМПАНІ" (код 41884668), ПП "МАГНА СИСТЕМ" (код 41973752), ТОВ "ФОРТІСКОМПАНІ" (код 41973773), ПП "ДЕМАРКО" (код 41952664), ТОВ "ХАНУМАН-КОМПАНІ" (код 41952706), ТОВ "МЕТІС КОМПАНІ" (код 42057887), ПП "ФАНТОМ КОМПАНІ" (код 42058283), ТОВ "ВТОРРЕСУРС-ПРОМ" (код 41996020), ТОВ "ДОФЛЕЙНА" (код 42042410), ПП "БУЛАВА-МЕТАЛ" (код 42042524), ПП "ЦКСМАКСПОС" (код 41995870), ПП "СМДАБЛФАРТ" (код 42012626), ТОВ "ІМПРІМІС ЛТД" (код 42087989), ТОВ "СОЛІДУМ ЛТД" (код 42082604), ТОВ "ОПТИМУМ-ЛТД" (код 42082709), ТОВ "ІНСЕЙН-ГЛОРІЯ" (код 42082667), ПП "БРОК-СТРАХ" (код 42042509), ТОВ "ЧЕРМЕТ ЛТД" (код 42042383), ТОВ "БРОК-СТРАХ" (код 42042399), ТОВ "УКРВТОРРЕСУРСИ ЛТД" (код 41208319), ТОВ "МЕТАЛ КОРІШ" (код 40319981), ПП "МЕТАЛ КОРІШ" (код 40320122), ПП "ОЛЬВТОРРЕСУРСИ" (код 41208214), ТОВ "ДНІПРОМЕТ СК" (код 40740701).

Також встановлено, що на розрахункові рахунки підприємств, які використовувались у діяльності конвертаційного центру здійснювалось перерахування грошових коштів від підприємств, які мають ознаки транзитності, серед яких: ТОВ «Елітпрофіт» (код 39995557), ТОВ «Вескорт» (код 41817008), ТОВ «Голдмайт» (код 41035375), ТОВ «Кепітал Голд» (код 40222510),ТОВ «Техно-Сервіс Інжинірінг» (код 38745716), ТОВ «Бінті» (код 39992729), ТОВ «Адара Плюс» (код 40109860), ТОВ «Лайтерс Ком» (код 41800415), ТОВ «Трігерс» (код 41837487), ПП «Стройбуд-Груп» (код 40208281), ТОВ «Укр Трейд Альянс» (код 39709181), ТОВ «Сардонекс» (код 40664783), ТОВ «Спец Корп Груп» (код 40711026), ПП «Епон» (код 39928103), ТОВ «Аракна» (код 40214997), ТОВ «Диджитал Нано» (код 41011747), ТОВ «Мегасид» (код 41883837), ТОВ «Сенрайз» (код 41235206), ТОВ «Нейлівен» (код 39992760), ТОВ «Івент Косанлт» (код 41131461), ТОВ «Культекс» (код 39566927), ТОВ «СП Червона Калина» (код 39949605), ТОВ «Аркандо» (код 41378629), ТОВ «Толедо Груп» (код 41900752), ТОВ «Імпульс-Агро» (код 39944167), ТОВ «Віко Еволюшн» (код 41535746), ТОВ «Тотем Плюс» (код 41560568), ТОВ «Монеда Трейд» (код 41771133), ТОВ «Інвест Ліга» (код 39645359), ТОВ «Бріск-Торг» (код 40874250), ТОВ «Техносад ЛТД» (код 41012396), ТОВ «Стронгсіті» (код 40537611), ТОВ «Наполіс Плюс» (код 41632401), ТОВ «Топ-Крейд» (код 41577477) та інш.

Підставами вважати, що документи перебувають у володінні ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627) є наявність у зазначеній банківській установі розрахункових рахунків.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №42017101060000079 від 14 квітня 2017 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «СВТО «Охорона» (код 23737000), за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 1, ч. 3 ст. 212 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Шишці Тихону Дмитровичу та оперуповноваженим ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: Любевичу Богдану Андрійовичу, Крамарову Максиму Миколайовичу, Пефті Володимиру Вікторовичу, Парахіну Нікіті В’ячеславивовичу, Столярчуку Владиславу Анатолійовичу, Каленичок Анні Сергіївні, Пустовіту Олександру Володимировичу, Тукало Андрію Васильовичу, Юрченко Євгену Петровичу, Олійник Наталії Дмитрівні, Круківському Павлу Анатолійовичу, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, на тимчасовий доступ до речей та документів клієнта - ТОВ «ФЕШЕН СТАЙЛ» (код 36588560), ПП «КВАНТ ГРУПП» (код 40286800), ТОВ «ЕЛАДА КОМПАНІ» (код 41020065), ПП «ФЕНИКС КР» (код 41031632), ТОВ «КВАНТ ГРУПП» (код 40286789), ТОВ «КИЇВ МЕТАЛ ЛТД» (код 42012591),ПП «ДЕМАРКО» (код 41952664), ТОВ «ХАНУМАН-КОМПАНІ» (код 41952706), ТОВ «МЕТІС КОМПАНІ» (код 42057887), ПП «ФАНТОМ КОМПАНІ» (код 42058283), ТОВ «ДОФЛЕЙНА» (код 42042410), ПП «БУЛАВА-МЕТАЛ» (код 42042524), ПП «СМДАБЛФАРТ» (код 42012626), ТОВ «МЕТАЛ КОРІШ» (код 40319981), ТОВ «Елітпрофіт» (код 39995557), ТОВ «Вескорт» (код 41817008), ТОВ «Голдмайт» (код 41035375), ТОВ «Кепітал Голд» (код 40222510),ТОВ «Техно-Сервіс Інжинірінг» (код 38745716), ТОВ «Бінті» (код 39992729), ТОВ «Адара Плюс» (код 40109860), ТОВ «Лайтерс Ком» (код 41800415), ТОВ «Трігерс» (код 41837487), ПП «Стройбуд-Груп» (код 40208281), ТОВ «Укр Трейд Альянс» (код 39709181), ТОВ «Сардонекс» (код 40664783), ТОВ «Спец Корп Груп» (код 40711026), ПП «Епон» (код 39928103), ТОВ «Аракна» (код 40214997), ТОВ «Диджитал Нано» (код 41011747), ТОВ «Мегасид» (код 41883837), ТОВ «Сенрайз» (код 41235206), ТОВ «Нейлівен» (код 39992760), ТОВ «Івент Косанлт» (код 41131461), ТОВ «Культекс» (код 39566927), ТОВ «СП Червона Калина» (код 39949605), ТОВ «Аркандо» (код 41378629), ТОВ «Толедо Груп» (код 41900752), ТОВ «Імпульс-Агро» (код 39944167), ТОВ «Віко Еволюшн» (код 41535746), ТОВ «Тотем Плюс» (код 41560568), ТОВ «Монеда Трейд» (код 41771133), ТОВ «Інвест Ліга» (код 39645359), ТОВ «Бріск-Торг» (код 40874250), ТОВ «Техносад ЛТД» (код 41012396), ТОВ «Стронгсіті» (код 40537611), ТОВ «Наполіс Плюс» (код 41632401), ТОВ «Топ-Крейд» (код 41577477) які знаходяться у ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), який розташований за адресою: м. Київ вул. Володимирська, буд.46 та/або в іншому місці, та які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, відкриття, використання та закриття поточних рахунків №26006013052459, №26006013052459, №26006013052459, №26006013052459, №26007001052459, №26007001052459, №26051013052459, №26008001052801, №26007013052801, №26007013052801, №26007013052801, №26007013052801, №26007013052801, №26008001052801, №26052013052801, №26008013047785, №26009001047785, №26009001047785, №26009001047785, №26008013047785, №26106001047785, №26053013047785, №26053013047785, №26057013050950 , №26057013050950, №26003001050950, №26002013050950, №26100001050950, №26002013050950, №26000013056741, №26009000156741, №26055013056741, №26000013056741, №26009000156741, №26009000156741, №26002013047952, №26003001047952, №26057013047952, №26002013052806, №26057013052806, №26002013052806, №26003001052806, №26003001052806, №26003001052806, №26002013052806, №26054013052478, №26000001052478, №26009013052478, №26000001052478, №26009013052478, №26009013052478, №26009013052478, №26000001052478, №26009013046848, №26009013046848, №26009013046848, №26009013046848, №26054013046848, №26000001046848, №26000001046848, №26000001046848, №26001000163594, №26057013063594, №26002013063594, №26051013052028, №26007001052028, №26007001052028, №26007001052028, №26006013052028, 26005013064051, №26050013064051, №26005013064051, №26004000164051, №26004000164051, №26004013036778, №26005001036778, №26059013036778, №26057013050950, №26003001050950, №26003001050950, №26003001050950, №26100001050950, №26002013050950, №26002013050950, №26007001043930, №26104001043930, №26051013043930, №26006013043930, №26059013046229, №26004013046229, №26004013046229, №26005001046229, №26052013044046, №26105001044046, №26007013044046, №26008001044046, №26003013052106, №26003013052106, №26004001052106, №26058013052106, №26003013052106, №26003013052106, №26004001052106, №26005013046477, №26005013046477, №26006001046477, №26050013046477, №26103001046477, №26006001046477, №26001013037703, №26002001037703, №26056013037703, №26005013044123, №26006001044123, №26050013044123, №26001000161574, №26002013061574, №26057013061574, №26009013038696, №26054013038696, №26000001038696, які мають значення для справи, а саме:

?справи по юридичному оформленню розрахункових рахунків №26006013052459, №26006013052459, №26006013052459, №26006013052459, №26007001052459, №26007001052459, №26051013052459, №26008001052801, №26007013052801, №26007013052801, №26007013052801, №26007013052801, №26007013052801, №26008001052801, №26052013052801, №26008013047785, №26009001047785, №26009001047785, №26009001047785, №26008013047785, №26106001047785, №26053013047785, №26053013047785, №26057013050950 , №26057013050950, №26003001050950, №26002013050950, №26100001050950, №26002013050950, №26000013056741, №26009000156741, №26055013056741, №26000013056741, №26009000156741, №26009000156741, №26002013047952, №26003001047952, №26057013047952, №26002013052806, №26057013052806, №26002013052806, №26003001052806, №26003001052806, №26003001052806, №26002013052806, №26054013052478, №26000001052478, №26009013052478, №26000001052478, №26009013052478, №26009013052478, №26009013052478, №26000001052478, №26009013046848, №26009013046848, №26009013046848, №26009013046848, №26054013046848, №26000001046848, №26000001046848, №26000001046848, №26001000163594, №26057013063594, №26002013063594, №26051013052028, №26007001052028, №26007001052028, №26007001052028, №26006013052028, 26005013064051, №26050013064051, №26005013064051, №26004000164051, №26004000164051, №26004013036778, №26005001036778, №26059013036778, №26057013050950, №26003001050950, №26003001050950, №26003001050950, №26100001050950, №26002013050950, №26002013050950, №26007001043930, №26104001043930, №26051013043930, №26006013043930, №26059013046229, №26004013046229, №26004013046229, №26005001046229, №26052013044046, №26105001044046, №26007013044046, №26008001044046, №26003013052106, №26003013052106, №26004001052106, №26058013052106, №26003013052106, №26003013052106, №26004001052106, №26005013046477, №26005013046477, №26006001046477, №26050013046477, №26103001046477, №26006001046477, №26001013037703, №26002001037703, №26056013037703, №26005013044123, №26006001044123, №26050013044123, №26001000161574, №26002013061574, №26057013061574, №26009013038696, №26054013038696, №26000001038696 документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

?документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахунках №26006013052459, №26006013052459, №26006013052459, №26006013052459, №26007001052459, №26007001052459, №26051013052459, №26008001052801, №26007013052801, №26007013052801, №26007013052801, №26007013052801, №26007013052801, №26008001052801, №26052013052801, №26008013047785, №26009001047785, №26009001047785, №26009001047785, №26008013047785, №26106001047785, №26053013047785, №26053013047785, №26057013050950 , №26057013050950, №26003001050950, №26002013050950, №26100001050950, №26002013050950, №26000013056741, №26009000156741, №26055013056741, №26000013056741, №26009000156741, №26009000156741, №26002013047952, №26003001047952, №26057013047952, №26002013052806, №26057013052806, №26002013052806, №26003001052806, №26003001052806, №26003001052806, №26002013052806, №26054013052478, №26000001052478, №26009013052478, №26000001052478, №26009013052478, №26009013052478, №26009013052478, №26000001052478, №26009013046848, №26009013046848, №26009013046848, №26009013046848, №26054013046848, №26000001046848, №26000001046848, №26000001046848, №26001000163594, №26057013063594, №26002013063594, №26051013052028, №26007001052028, №26007001052028, №26007001052028, №26006013052028, 26005013064051, №26050013064051, №26005013064051, №26004000164051, №26004000164051, №26004013036778, №26005001036778, №26059013036778, №26057013050950, №26003001050950, №26003001050950, №26003001050950, №26100001050950, №26002013050950, №26002013050950, №26007001043930, №26104001043930, №26051013043930, №26006013043930, №26059013046229, №26004013046229, №26004013046229, №26005001046229, №26052013044046, №26105001044046, №26007013044046, №26008001044046, №26003013052106, №26003013052106, №26004001052106, №26058013052106, №26003013052106, №26003013052106, №26004001052106, №26005013046477, №26005013046477, №26006001046477, №26050013046477, №26103001046477, №26006001046477, №26001013037703, №26002001037703, №26056013037703, №26005013044123, №26006001044123, №26050013044123, №26001000161574, №26002013061574, №26057013061574, №26009013038696, №26054013038696, №26000001038696 - з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

?довіреності від службових осіб вказаних підприємств, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею;

?платіжних доручень ТОВ «ФЕШЕН СТАЙЛ» (код 36588560), ПП «КВАНТ ГРУПП» (код 40286800), ТОВ «ЕЛАДА КОМПАНІ» (код 41020065), ПП «ФЕНИКС КР» (код 41031632), ТОВ «КВАНТ ГРУПП» (код 40286789), ТОВ «КИЇВ МЕТАЛ ЛТД» (код 42012591),ПП «ДЕМАРКО» (код 41952664), ТОВ «ХАНУМАН-КОМПАНІ» (код 41952706), ТОВ «МЕТІС КОМПАНІ» (код 42057887), ПП «ФАНТОМ КОМПАНІ» (код 42058283), ТОВ «ДОФЛЕЙНА» (код 42042410), ПП «БУЛАВА-МЕТАЛ» (код 42042524), ПП «СМДАБЛФАРТ» (код 42012626), ТОВ «МЕТАЛ КОРІШ» (код 40319981) на списання грошових коштів з рахунків №26006013052459, №26006013052459, №26006013052459, №26006013052459, №26007001052459, №26007001052459, №26051013052459, №26008001052801, №26007013052801, №26007013052801, №26007013052801, №26007013052801, №26007013052801, №26008001052801, №26052013052801, №26008013047785, №26009001047785, №26009001047785, №26009001047785, №26008013047785, №26106001047785, №26053013047785, №26053013047785, №26057013050950 , №26057013050950, №26003001050950, №26002013050950, №26100001050950, №26002013050950, №26000013056741, №26009000156741, №26055013056741, №26000013056741, №26009000156741, №26009000156741, №26002013047952, №26003001047952, №26057013047952, №26002013052806, №26057013052806, №26002013052806, №26003001052806, №26003001052806, №26003001052806, №26002013052806, №26054013052478, №26000001052478, №26009013052478, №26000001052478, №26009013052478, №26009013052478, №26009013052478, №26000001052478, №26009013046848, №26009013046848, №26009013046848, №26009013046848, №26054013046848, №26000001046848, №26000001046848, №26000001046848, №26001000163594, №26057013063594, №26002013063594, №26051013052028, №26007001052028, №26007001052028, №26007001052028, №26006013052028, 26005013064051, №26050013064051, №26005013064051, №26004000164051, №26004000164051, №26004013036778, №26005001036778, №26059013036778, №26057013050950, №26003001050950, №26003001050950, №26003001050950, №26100001050950, №26002013050950, №26002013050950, №26007001043930, №26104001043930, №26051013043930, №26006013043930, №26059013046229, №26004013046229, №26004013046229, №26005001046229, №26052013044046, №26105001044046, №26007013044046, №26008001044046, №26003013052106, №26003013052106, №26004001052106, №26058013052106, №26003013052106, №26003013052106, №26004001052106, №26005013046477, №26005013046477, №26006001046477, №26050013046477, №26103001046477, №26006001046477, №26001013037703, №26002001037703, №26056013037703, №26005013044123, №26006001044123, №26050013044123, №26001000161574, №26002013061574, №26057013061574, №26009013038696, №26054013038696, №26000001038696 за період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею;

?документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею;

?вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

?інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

?документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

?кредитних і депозитних справ вказаної особи, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи;

?договорів про відкриття особою рахунків цінних паперів зі усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

?документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

?документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

?витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

?всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов'язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

?копій (роздруківки) документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать вказаному підприємству, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

?документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаним підприємством цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);

?банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунках №26006013052459, №26006013052459, №26006013052459, №26006013052459, №26007001052459, №26007001052459, №26051013052459, №26008001052801, №26007013052801, №26007013052801, №26007013052801, №26007013052801, №26007013052801, №26008001052801, №26052013052801, №26008013047785, №26009001047785, №26009001047785, №26009001047785, №26008013047785, №26106001047785, №26053013047785, №26053013047785, №26057013050950 , №26057013050950, №26003001050950, №26002013050950, №26100001050950, №26002013050950, №26000013056741, №26009000156741, №26055013056741, №26000013056741, №26009000156741, №26009000156741, №26002013047952, №26003001047952, №26057013047952, №26002013052806, №26057013052806, №26002013052806, №26003001052806, №26003001052806, №26003001052806, №26002013052806, №26054013052478, №26000001052478, №26009013052478, №26000001052478, №26009013052478, №26009013052478, №26009013052478, №26000001052478, №26009013046848, №26009013046848, №26009013046848, №26009013046848, №26054013046848, №26000001046848, №26000001046848, №26000001046848, №26001000163594, №26057013063594, №26002013063594, №26051013052028, №26007001052028, №26007001052028, №26007001052028, №26006013052028, 26005013064051, №26050013064051, №26005013064051, №26004000164051, №26004000164051, №26004013036778, №26005001036778, №26059013036778, №26057013050950, №26003001050950, №26003001050950, №26003001050950, №26100001050950, №26002013050950, №26002013050950, №26007001043930, №26104001043930, №26051013043930, №26006013043930, №26059013046229, №26004013046229, №26004013046229, №26005001046229, №26052013044046, №26105001044046, №26007013044046, №26008001044046, №26003013052106, №26003013052106, №26004001052106, №26058013052106, №26003013052106, №26003013052106, №26004001052106, №26005013046477, №26005013046477, №26006001046477, №26050013046477, №26103001046477, №26006001046477, №26001013037703, №26002001037703, №26056013037703, №26005013044123, №26006001044123, №26050013044123, №26001000161574, №26002013061574, №26057013061574, №26009013038696, №26054013038696, №26000001038696 (в електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з моменту відкриття рахунків по час проведення виїмки. В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріали судового провадження № 757/39734/18-к.

Примірник 2 - виданий слідчому Шишці Т.Д..

Слідчий суддя В. А. Писанець