Ухвала суду № 75967487, 05.07.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/8709/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"05" липня 2018 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Марченко М.В., при секретарі Мізерній К.О. розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві Кучер А.М. про арешт майна у кримінальному проваджені №32018100040000033 від 04 квітня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві Кучер А.М. за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Мельником Д.І. звернулась до суду в рамках кримінального провадження №32018100040000033 від 04 квітня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.212 КК України, з клопотанням про накладення арешту на речі та документи, а саме: акти взаємних вимог з додатками ТОВ «Торговий дім «АБС-Центр» з «Білла-Україна» на 66 арк., виписки по рахункам на 14 аркушах протокол № 2/2018 загальних зборів ТОВ «Торговий дім «АБС-Захід» (34875214) від 25.05.2018 року на 1 аркуші, положення додаток №1 на 1 аркуші; копію протоколу № 1/2018 від 25.05.2018 року на 2 аркушах, товарно-транспортну накладну №265 від 11.05.2018 року на 1 аркуші, виписку з ЄДР 2 аркушах, виписку по вашим карткам за період з 01.06.2018 року - 07.06.2018 року на 1 аркуші, витяг № 1826534500686 на 1 аркуші, платіжне доручення №2610824370 від 14.06.2018 року на 1 аркуші, розрахунок штрафної санкції на 3 аркушах, чек ПАТ «КБ «Приватбанк» від 15.06.2018 року відділення м.Київ, вул.Антоновича,164 отримувач ОСОБА_3 на 1 аркуші, чек ПАТ «КБ «Приватбанк» від 15.06.2018 року, відділення м.Київ, вул.Антоновича,164 отримувач ОСОБА_4 на 1 аркуші, чек ПАТ «КБ «Приватбанк» від 15.06.2018 року, відділення м. Київ, вул.Антоновича,164 отримувач ОСОБА_5 на 1 аркуші, чек ПАТ «КБ «Приватбанк» від 15.06.2018 року, відділення м.Київ, вул.Антоновича,164 отримувач ОСОБА_6 на 1 аркуші, чек ПАТ «КБ «Приватбанк» від 15.06.2018 року, відділення м.Київ, вул. Антоновича,164 отримувач ОСОБА_7 на 1 аркуші, чек ПАТ «КБ «Приватбанк» від 15.06.2018 року, відділення м.Київ, вул.Антоновича,164 отримувач ОСОБА_8 на 1 аркуші, чек ПАТ «КБ «Приватбанк» від 15.06.2018 року, відділення м.Київ, вул. Антоновича,164 отримувач ОСОБА_9 на 1 аркуші, чек ПАТ «КБ «Приватбанк» від 15.06.2018 року, відділення м.Київ, вул.Антоновича,164 отримувач ОСОБА_10 на 1 аркуші, паспорт громадянки Російської Федерації «ОСОБА_12» місце народження с. Охотниково, Сакского района Кримской области Украинской ССР НОМЕР_1, дата выдачи 11.05.2014 года, код подразделения 900-003, место жительства АДРЕСА_2, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования №185-901-633-92 ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_2 дата регистрации 27.11.2014 года, лист вимогу №7408 від 14.07.2017 року на 1 аркуші, лист прохання №20 від 04.01.2018 року на 1 аркуші, лист №13237 від 16.09.2016 року про надання відмови на 1 аркуші, акт фітосанітарного контролю № 60/10-002356 - В від 18.08.2016 року на 1 аркуші, лист №52-1/10886 від 14.12.2017 року на1 аркуші, лист №52-1/10937 від 15.12.2017 року на 1 аркуші, лист №139-0/01 від 25.07.2017 року на 1 аркуші, інвентаризаційний опис від 20.02.2017 року на 1 аркуші, претензію № 844 та 802 від 18.05.2017 року на 3 аркушах, інвентаризаційний опис від 20.02.2017 року на 1 аркуші, лист №1110/2017 від 11.10.2017 року на 1 аркуші, заяву-повідомлення №976 від 22.05.2017 року на 5 аркушах, лист №739/05 від 27.07.2016 року на 2 аркушах, претензію №1357 від 13.07.2016 року на 1 аркуші, лист №52-1/14681 від 14.11.2016 року на 1 аркуш, чорнові записи на 1 аркуші, лист №2549 від 28.11.2016 року на 1 аркуші, лист №52-1/8048 від 30.06.2017 року на 1 аркуші, лист №52-1/7378 від 29.05.2017 року на 1 аркуші, лист №52-1/6115 від 27.04.2017 року на 1 аркуші, лист №52-1/10276 від 14.11.2017 року на 1 аркуші, акт звіряння на 1 аркуші, акт звірки взаєморозрахунків на 19 аркушах, лист №0806/2017 від 08.06.2017 року на 1 аркуші, лист №3105/2017 від 31.05.2017 року на 1 аркуші, лист №1/12816 від 12.08.2016 року на 1 аркуші, лист №50 від 22.05.2017 року на 1 аркуші, видаткові накладні ТОВ «Торговий дім «АБС» на 29 аркушах, видаткові накладні ТОВ «АБС-Центр» на 13 аркушах, видатковий касовий ордер від 19.04.2016 року на 1 аркуші, прибутковий касовий ордер №4 від 19.04.2016 року на 1 аркуші, відомості на виплату грошей №6 за березень 2016 року на 1 аркуші, договори поставки ТОВ «АБС-Центр » на 21 аркуші, рахунок № 47954/2017 від 01.12.2017 року з рахунками на оплату на 14 аркушах, на рахунки про оплату ТОВ «Торговий дім «АБС» на 15 аркушах, договори поставки ТОВ «Торговий дім «АБС» на 42 аркушах, рахунки на оплату ТОВ «Торговий дім «АБС» та ТОВ «Торговий дім «АБС-Центр» на 35 аркушах, виписку з ЄДР ТОВ «Торговий дім «АБС-Хсід» на 1 аркуші, витяг №1826534500164 ТОВ «Торговий дім «АБС-Хсід» на 1 аркуші, повідомлення про прийняттю на роботу ТОВ «Торговий дім «АБС-Хсід» на 1 аркуші, наказ №1 ТОВ «Торговий дім «АБС-Хсід» від 30.01.2018 року на 1 аркуші, опис ТОВ «Торговий дім «АБС-Хсід» на 2 аркушах, протокол № 2 загальних зборів ТОВ «Джонсон лімітед» (код 41787143) від 2.01.2018 року на 1 аркуші, договір купівлі продажу ТОВ «Джонсон лімітед» (код 41787143 від 29.01.2018 на 1 аркуші, договір про відкриття рахунку ТОВ «Торговий дім «АБС-Хсід» 12 аркушах, стандартний договір ТОВ «Торговий дім «АБС-Хсід» на 11 аркушах, офіційний лист ТОВ «Торговий дім «АБС» на 4 аркушах, папку рожевого кольору з документацією на 76 аркушах, копію паспорта ОСОБА_13 на 3 аркушах, заяву на 2 аркушах, наказ про прийняття на роботу на 2 аркушах, копію паспорта ОСОБА_14 на 1 аркуші, заяву на 1 аркуші, наказ про прийняття на роботу ОСОБА_15 на 1 аркуші, копію паспорта ОСОБА_16 на 1 аркуші, заяву про прийняття на роботу на 3 аркушах, наказ про прийняття на роботу на 2 аркушах, наказ про прийняття трудового договору на 1 аркуші, наказ прийняття на роботу ОСОБА_17 Надірогли на 1 аркуші, наказ про прийняття на роботу ОСОБА_18 на 1 аркуші, копію паспорта ОСОБА_19 на 3 аркушах, заяву на 2 аркушах, наказ про прийняття на роботу на 1 аркуші, копію паспорта ОСОБА_20 на 1 аркуші, заяву на 1 аркуші, наказ про прийняття на роботу на 1 аркуші, копію паспорта ОСОБА_21 на 3 аркушах, заяву на 1 аркуші, наказ про прийняття на роботу на 1 аркуші, копію паспорта ОСОБА_22 на 1 аркуші, наказ про прийняття на роботу на 1 аркуші, заяву на 2 аркушах, наказ про припинення трудового договору на 1 аркуші, наказ про прийняття на роботу ОСОБА_4 на 1 аркуші, заяву на 1 аркуші, копію паспорта ОСОБА_23 9 аркушах, копія диплома на 6 аркушах, наказ про прийняття на роботу на 1 аркуші, копію паспорта ОСОБА_24 на 2 аркушах, заява на 1 аркуші, наказ про прийняття на роботу на 1 аркуші, наказ про прийняття на роботу ОСОБА_10 на 1 аркуші, копію паспорта ОСОБА_25 на 2 аркушах, заяву на 2 на аркушах, копію паспорта ОСОБА_6 на 5 аркушах, договір о нерозголошений комерческой тайни на 3 аркушах, наказ про прийняття на роботу на 1 аркуші, фотокартки 1 шт.; копію паспорта ОСОБА_26 на 2 аркушах, заяву на 4 аркушах, наказ про прийняття на роботу на 2 аркушах, наказ про закінчення трудового договору на 1 аркуші, копію паспорта ОСОБА_27 на 1 аркуші, наказ про прийняття на роботу на 1 аркуші, заяву на 1 аркуші, копію паспорта ОСОБА_5 на 4 аркушах, наказ про прийняття на роботу 1 аркуші, заяву на 3 аркушах, копію паспорта ОСОБА_28 на 5 аркушах, наказ про прийняття на роботу на 1 аркуші, заяву на 1 аркуші, договір постачання № ТМЦ/0212-16 від 02.12.2016 року на 2 аркушах, Договір постачання №27/02-17 від 27.02.2017 року на 2 аркушах, Договір постачання №ТМЦ/0103-17 на 2 аркушах, Договір постачання № ТМЦ 2607-17 від 26.07.2017 року на 2 аркушах, Видаткову накладну №53 від 01.03.2017 року на 1 аркуші, Видаткову накладну №93 від 24.03.2017 року на 1 аркуші, Видаткову накладну №92 від 27.03.2017 року на 1 аркуші, Видаткову накладну №88 від 15.06.2016 року на 1 аркуші, Видаткову накладну №85 від 15.06.2016 на 1 арк., Видаткову накладну №33 від 06.02.2017 року на 1 аркуші, Видаткову накладну №164 від 28.08.2017 року на 1 аркуші, Видаткову накладну №171 від 29.08.2017 року на 1 аркуші, Видаткову накладну №176 від 30.08.2017 року на 1 аркуші, Видаткову накладну №208 від 14.09.2017 року на 1 аркуші, Видаткову накладну №196 від 12.09.2017 року на 1 аркуші, Видаткову накладну № 145 від 22.08.2017 року на 1 аркуші, Видаткову накладну №154 від 23.08.2017 року на 1 аркуші, Видаткову накладну №131 від 18.08.2017 року на 1 аркуші, Договір постачання №ТМЦ 2507-17 від 25.07.2017 року на 2 аркушах, Договір відступлення права вимоги №0210-17П від 02.10.2017 року на 2 аркушах, Договір постачання №ТМЦ/2202/17 від 22.02.2017 року на 2 аркушах, Договір постачання №ТМЦ 0203-17 від 02.03.2017 року на 2 аркушах, Видаткову накладну №33 від 01.03.2017 року на 1 аркуші, Видаткову накладну №36 від 03.03.2017 року на 1 аркуші, Видаткову накладну №38 від 04.03.2017 року на 1 аркуші, Видаткову накладну №37 від 06.03.2017 року на 1 аркуші, Видаткову накладну №39 від 06.03.2017 року на 1 аркуші, Видаткову накладну №40 від 07.03.2017 року на 1 аркуші, Видаткову накладну №32 від 01.03.2017 року на 1 аркуші, Видаткову накладну №119 від 20.03.2017 року на 1 аркуші, Видаткову накладну №120 від 21.03.2017 року на 1 аркуші, Видаткову накладну №33 від 17.02.2017 року на 1 аркуші, Видаткову накладну №128 від 17.08.2017 року на 1 аркуші, Видаткові накладні платник ТОВ «Зернятко» покупець ТОВ «Торговий дім «АБС-Центр » на 8 аркушах, додаткову угоду №2 від 05.12.2017 року на 1 аркуші, договір відступлення вимоги №ПС-25/09-17 від 25.09.2017 року на 3 аркушах, договір відступлення вимоги №0210-17П від 02.10.2017 року на 3 аркушах, договір відступлення вимоги №ДПД 10/1017 від 10.10.2017 року на 2 аркушах, договір постачання №ТМЦ/2810-15 від 28.10.2015 року на 2 аркушах, видаткову накладну №81 від 03.11.2015 року на 1 аркуші, видаткову накладну №77 від 03.11.2015 року на 1 аркуші, видаткову накладну №115 від 06.07.2016 року на 1 аркуші, видаткову накладну №121 від 07.07.2016 року на 1 аркуші, видаткову накладну №132 від 08.07.2016 року на 1 аркуші, видаткову накладну №88 від 15.06.2016 року на 1 аркуші, видаткову накладну №42 від 19.12.2016 року на 1 аркуші, папку зеленого кольору з документами 1 штуки, папку червоного кольору з документами 1 штука, папку чорного кольору з документами 1 штуки, блокнот коричневого кольору 1 штуку, банківську картку Приватбанк (золота картка для виплат) №4731217109195139 1 штука, зошит обліку руху трудових книжок і вкладишів до них (коричневого кольору) 1 штуки, витяг з ЄДР ФОП ОСОБА_29 на 3 аркушах, акт №5220150/34875214 від 19.08.2014 року на 2 аркушах, витяг з протоколу № 5 від 16.12.2014 року на 1 аркуші, протокол № 4 загальних зборів ТОВ «Торговий дім «АБС» від 28.03.2014 року на 1 аркуші, статут ТОВ «Торговий дім «АБС» на 16 аркушах, протокол загальних зборів №4 від 28.03.2014 року на 1 аркуші, лист №25/2-08/534 від 17.07.2014 року на 1 аркуші, протокол № 4 від 28.03.2014 року на 1 аркуші, протокол №28/03/2014 загальних зборів ТОВ «Сена» від 28.03.2014 року на 1 аркуші, статут ТОВ «Сена» на 11 аркушах, протокол загальних зборів ТОВ «Сена»№24/05/2015 від 24.05.2015 року на 2 аркушах, протокол загальних зборів ТОВ «Сена» №30/15 від 24.02.2015 року на 1 аркуші, витяг з ЄДР ФОП ОСОБА_30 на 6 аркушах, статут ТОВ «Сена» на 12 аркушах, реєстрація учасників ТОВ «Сена» від 29.08.2014 року на 2 аркушах, протокол №29/14 загальних зборів ТОВ «Сена» від 29.08.2014 року на 1 аркуші, довідка №008-3/421 від 15.04.2014 року на 1 аркуші, лист №40 від 13.11.2014 року на 1 аркуші, договір №1 ТОВ «Сена» від 24.02.2014 року на 1 аркуші, договір № 1 ТОВ «Сена» від 29.08.2014 року на 2 аркушах, витяг з ЄДР ФОП ОСОБА_31 на 2 аркушах, копія витяг з ЄДР ФОП ОСОБА_30 на 3 аркушах, виписка з ЄДР ТОВ «Сена» на 1 аркушах, доручення № 01 від 01.01.2014 року на 1 аркуші, лист реквізити для переводов в иностранной валюте на 1 аркуші, рішення № 7 ТОВ «Сена» від 20.03.2014 року на 1 аркуші, квитанцію на 1 аркуші, договір №30-03/14-ГБ на 2 аркушах, акт ТОВ «Сена» на 2 аркушах, протокол № 30/15 загальних зборів ТОВ «Сена» від 29.02.2015 року на 1 аркуші, квитанція від 25.12.2015 року на 1 аркуші, рішення № 0001571205 на 1 аркуші, акт №53/26-50-17 від 18.12.2015 року на 2 аркушах, Флеш накопичувач чорного кольору 1 штука, ноутбук НР model g6-2386sr, Serial 5CD325194D з зарядним пристроєм, які було вилучено в ході обшуку 20.06.2018 року, за адресою: АДРЕСА_1, з метою забезпечення кримінального провадження та недопущення відчуження, перетворювання, знищення, спотворення, майна, що визнане речовими доказами у кримінальному провадженні.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що відповідно до аналітичного дослідження №21/26-15-16-02-20/34875214 від 07.02.2018 року, відповідно до якого службові особи ТОВ «Торговий дім «АБС» (нова назва ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АБС-ЗАХІД») (код ЄДРПОУ 34875214) з метою ухилення від сплати податків, у період 2016-2017 р.р. здійснювали безтоварні господарські операції формуючі власний податковий кредит за рахунок «ризикових» СГД, а саме: ТОВ «Траспак ОПТ» (код ЄДРПОУ 40952569), ТОВ «Креатон Плюс» (код ЄДРПОУ 40383360), ТОВ «Торгівельна Ланка» (код ЄДРПОУ 40152517), ТОВ «Сельтехпромпостач» (код ЄДРПОУ 39828065), ТОВ «Укрпромус ЛТД» (код ЄДРПОУ 39885416), ТОВ «Аседа» (код ЄДРПОУ 40383360), ТОВ «Вест торг маркет» (код ЄДРПОУ 40256094), ТОВ «Ейбі дев» (код ЄДРПОУ 39612124), ТОВ «Марус ЛТД» (код ЄДРПОУ 40884651), чим ухилились від сплати податків на загальну суму 4 619 277 тис. грн., в тому числі: ПДВ - 2 431 199 грн., податок на прибуток - 2 188 078 грн.

Крім того, службові особи ТОВ «Торговий дім «АБС» (нова назва ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АБС-ЗАХІД») (код ЄДРПОУ 34875214) при проведенні фінансово-господарських взаємовідносин у період квітня-травня 2016 року та квітня-травня 2017 року, з СГД з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Сільтехпромпостач» (код ЄДРПОУ 39828065), ТОВ «Транспак ОПТ» (код ЄДРПОУ 39050331), ТОВ «Креатон Плюс» (код ЄДРПОУ 40952569) ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 1 250 418 грн., вказане порушення підтверджується актом перевірки №810/26-15-14-04-03/34875214 від 13.11.2017.

Схема ухилення від сплати податків полягає в наступному: службові особи ТОВ «Торговий дім «АБС» (нова назва ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АБС-ЗАХІД») з 2016 року по теперішній час, для проведення фінансово - господарської діяльності здійснюють виробництво та в подальшому експорт деревного вугілля до країн нерезидентів, а саме: Румунії, Молдови, Швеції. Крім того, в період з 2016 року по теперішній час, службові особи ТОВ «Торговий дім «АБС» (нова назва ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АБС-ЗАХІД») відображають в податковому та бухгалтерському обліку безтоварні господарські операції, формуючи власний податковий кредит за рахунок вищевказаних «ризикових» СГД, а саме: купівлю деревного вугілля, брикетів деревновугільних, дров у в'язанці та ін. від ТОВ «Траспак ОПТ», ТОВ «Креатон Плюс», ТОВ «Торгівельна Ланка», ТОВ «Сельтехпромпостач», ТОВ «Укрпромус ЛТД», ТОВ «Аседа», ТОВ «Вест торг маркет», ТОВ «Ейбі дев», ТОВ «Марус ЛТД».

Також, встановлено, що виробництво деревного вугілля, брикетів деревновугільних ТОВ «Торговий дім «АБС» (нова назва ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АБС-ЗАХІД») здійснюється на території Хмельницької області та м.Києва, які в подальшому експортуються.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено було допитано в якості свідка: одноосібного керівника та засновника ТОВ «Ейбі Дев», ТОВ «Траспак ОПТ», ТОВ «Креатон Плюс», ТОВ «Сельтехпромпостач», ТОВ «Укрпромус ЛТД», ТОВ «Аседа», ТОВ «Вест торг маркет», ТОВ «Марус ЛТД» ОСОБА_32, який пояснив, що не причетний до проведення фінансово-господарської діяльності Товариств та здійснив їх реєстрацію за грошову винагороду без мети ведення фінансово-господарської діяльності.

Наведене свідчить про те, що операції ТОВ «Торговий дім «АБС» (нова назва ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АБС-ЗАХІД») з ТОВ «Траспак ОПТ», ТОВ «Креатон Плюс», ТОВ «Торгівельна Ланка», ТОВ «Сельтехпромпостач», ТОВ «Укрпромус ЛТД», ТОВ «Аседа», ТОВ «Вест торг маркет», ТОВ «Ейбі дев», ТОВ «Марус ЛТД», не мали реального товарного характеру, через відсутність у підприємства трудових ресурсів, відсутність управлінського та технічного персоналу, основних засобів, транспортних засобів, що свідчить про неможливість необхідних умов для реального настання результатів фінансово-господарської діяльності.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено наступне: ОСОБА_10, ОСОБА_18 та ОСОБА_33 здійснюють незаконну діяльність, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операціях підконтрольних їм юридичних осіб з СГД з ознаками «фіктивності», з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, вказаним особам підконтрольні наступні СГД: ТОВ «Торговий дім «АБС» (нова назва ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АБС-ЗАХІД») (код ЄДРПОУ 34875214), ТОВ «Торговий дім «АБС» (код ЄДРПОУ 41787143), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АБС-ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 39716780).

Також, розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 та ОСОБА_18 зареєстровані та фактично приживають за адресою: м.Київ, вул. Ю. Шумського 3 - Г, кв. 273.

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження №32018100040000033 від 04 квітня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.212 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Власники вилученого майна в судове засідання не з'явились про день, час та місце судового засідання повідомлялись належним чином про причини неявки суд не повідомили.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, додатки додані до клопотання, вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, з мотивів викладених у ньому, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутись прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, яка передбачає, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Поряд з цим, відповідно до положень ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку, зокрема на рухоме чи нерухоме майно, щодо якого ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Судом встановлено, що постановою органу досудового розслідування від 20.06.2018 року вищезазначене майно, яке було вилучено за адресою: АДРЕСА_1, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання слідчого про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.212 КК України та про необхідність накладення арешту на майно, з метою забезпечення кримінального провадження та запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворювання та відчуження.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст.131, 167, 170-172, 369, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м.Києві Кучер А.М. про арешт майна у кримінальному проваджені №32018100040000033 від 04 квітня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.1 ст.212 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, а саме: акти взаємних вимог з додатками ТОВ «Торговий дім «АБС-Центр» з «Білла-Україна» на 66 арк., виписки по рахункам на 14 аркушах протокол № 2/2018 загальних зборів ТОВ «Торговий дім «АБС-Захід» (34875214) від 25.05.2018 року на 1 аркуші, положення додаток №1 на 1 аркуші; копію протоколу № 1/2018 від 25.05.2018 року на 2 аркушах, товарно-транспортну накладну №265 від 11.05.2018 року на 1 аркуші, виписку з ЄДР 2 аркушах, виписку по вашим карткам за період з 01.06.2018 року - 07.06.2018 року на 1 аркуші, витяг № 1826534500686 на 1 аркуші, платіжне доручення №2610824370 від 14.06.2018 року на 1 аркуші, розрахунок штрафної санкції на 3 аркушах, чек ПАТ «КБ «Приватбанк» від 15.06.2018 року відділення м.Київ, вул.Антоновича,164 отримувач ОСОБА_3 на 1 аркуші, чек ПАТ «КБ «Приватбанк» від 15.06.2018 року, відділення м.Київ, вул.Антоновича,164 отримувач ОСОБА_4 на 1 аркуші, чек ПАТ «КБ «Приватбанк» від 15.06.2018 року, відділення м. Київ, вул.Антоновича,164 отримувач ОСОБА_5 на 1 аркуші, чек ПАТ «КБ «Приватбанк» від 15.06.2018 року, відділення м.Київ, вул.Антоновича,164 отримувач ОСОБА_6 на 1 аркуші, чек ПАТ «КБ «Приватбанк» від 15.06.2018 року, відділення м.Київ, вул. Антоновича,164 отримувач ОСОБА_7 на 1 аркуші, чек ПАТ «КБ «Приватбанк» від 15.06.2018 року, відділення м.Київ, вул.Антоновича,164 отримувач ОСОБА_8 на 1 аркуші, чек ПАТ «КБ «Приватбанк» від 15.06.2018 року, відділення м.Київ, вул. Антоновича,164 отримувач ОСОБА_9 на 1 аркуші, чек ПАТ «КБ «Приватбанк» від 15.06.2018 року, відділення м.Київ, вул.Антоновича,164 отримувач ОСОБА_10 на 1 аркуші, паспорт громадянки Російської Федерації «ОСОБА_12» місце народження с. Охотниково, Сакского района Кримской области Украинской ССР НОМЕР_1, дата выдачи 11.05.2014 года, код подразделения 900-003, место жительства АДРЕСА_2, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования №185-901-633-92 ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_2 дата регистрации 27.11.2014 года, лист вимогу №7408 від 14.07.2017 року на 1 аркуші, лист прохання №20 від 04.01.2018 року на 1 аркуші, лист №13237 від 16.09.2016 року про надання відмови на 1 аркуші, акт фіто санітарного контролю № 60/10-002356 - В від 18.08.2016 року на 1 аркуші, лист №52-1/10886 від 14.12.2017 року на1 аркуші, лист №52-1/10937 від 15.12.2017 року на 1 аркуші, лист №139-0/01 від 25.07.2017 року на 1 аркуші, інвентаризаційний опис від 20.02.2017 року на 1 аркуші, претензію № 844 та 802 від 18.05.2017 року на 3 аркушах, інвентаризаційний опис від 20.02.2017 року на 1 аркуші, лист №1110/2017 від 11.10.2017 року на 1 аркуші, заяву-повідомлення №976 від 22.05.2017 року на 5 аркушах, лист №739/05 від 27.07.2016 року на 2 аркушах, претензію №1357 від 13.07.2016 року на 1 аркуші, лист №52-1/14681 від 14.11.2016 року на 1 аркуш, чорнові записи на 1 аркуші, лист №2549 від 28.11.2016 року на 1 аркуші, лист №52-1/8048 від 30.06.2017 року на 1 аркуші, лист №52-1/7378 від 29.05.2017 року на 1 аркуші, лист №52-1/6115 від 27.04.2017 року на 1 аркуші, лист №52-1/10276 від 14.11.2017 року на 1 аркуші, акт звіряння на 1 аркуші, акт звірки взаєморозрахунків на 19 аркушах, лист №0806/2017 від 08.06.2017 року на 1 аркуші, лист №3105/2017 від 31.05.2017 року на 1 аркуші, лист №1/12816 від 12.08.2016 року на 1 аркуші, лист №50 від 22.05.2017 року на 1 аркуші, видаткові накладні ТОВ «Торговий дім «АБС» на 29 аркушах, видаткові накладні ТОВ «АБС-Центр» на 13 аркушах, видатковий касовий ордер від 19.04.2016 року на 1 аркуші, прибутковий касовий ордер №4 від 19.04.2016 року на 1 аркуші, відомості на виплату грошей №6 за березень 2016 року на 1 аркуші, договори поставки ТОВ «АБС-Центр » на 21 аркуші, рахунок № 47954/2017 від 01.12.2017 року з рахунками на оплату на 14 аркушах, на рахунки про оплату ТОВ «Торговий дім «АБС» на 15 аркушах, договори поставки ТОВ «Торговий дім «АБС» на 42 аркушах, рахунки на оплату ТОВ «Торговий дім «АБС» та ТОВ «Торговий дім «АБС-Центр» на 35 аркушах, виписку з ЄДР ТОВ «Торговий дім «АБС-Хсід» на 1 аркуші, витяг №1826534500164 ТОВ «Торговий дім «АБС-Хсід» на 1 аркуші, повідомлення про прийняттю на роботу ТОВ «Торговий дім «АБС-Хсід» на 1 аркуші, наказ №1 ТОВ «Торговий дім «АБС-Хсід» від 30.01.2018 року на 1 аркуші, опис ТОВ «Торговий дім «АБС-Хсід» на 2 аркушах, протокол № 2 загальних зборів ТОВ «Джонсон лімітед» (код 41787143) від 2.01.2018 року на 1 аркуші, договір купівлі продажу ТОВ «Джонсон лімітед» (код 41787143 від 29.01.2018 на 1 аркуші, договір про відкриття рахунку ТОВ «Торговий дім «АБС-Хсід» 12 аркушах, стандартний договір ТОВ «Торговий дім «АБС-Хсід» на 11 аркушах, офіційний лист ТОВ «Торговий дім «АБС» на 4 аркушах, папку рожевого кольору з документацією на 76 аркушах, копію паспорта ОСОБА_13 на 3 аркушах, заяву на 2 аркушах, наказ про прийняття на роботу на 2 аркушах, копію паспорта ОСОБА_14 на 1 аркуші, заяву на 1 аркуші, наказ про прийняття на роботу ОСОБА_15 на 1 аркуші, копію паспорта ОСОБА_16 на 1 аркуші, заяву про прийняття на роботу на 3 аркушах, наказ про прийняття на роботу на 2 аркушах, наказ про прийняття трудового договору на 1 аркуші, наказ прийняття на роботу ОСОБА_17 Надірогли на 1 аркуші, наказ про прийняття на роботу ОСОБА_18 на 1 аркуші, копію паспорта ОСОБА_19 на 3 аркушах, заяву на 2 аркушах, наказ про прийняття на роботу на 1 аркуші, копію паспорта ОСОБА_20 на 1 аркуші, заяву на 1 аркуші, наказ про прийняття на роботу на 1 аркуші, копію паспорта ОСОБА_21 на 3 аркушах, заяву на 1 аркуші, наказ про прийняття на роботу на 1 аркуші, копію паспорта ОСОБА_22 на 1 аркуші, наказ про прийняття на роботу на 1 аркуші, заяву на 2 аркушах, наказ про припинення трудового договору на 1 аркуші, наказ про прийняття на роботу ОСОБА_4 на 1 аркуші, заяву на 1 аркуші, копію паспорта ОСОБА_23 9 аркушах, копія диплома на 6 аркушах, наказ про прийняття на роботу на 1 аркуші, копію паспорта ОСОБА_24 на 2 аркушах, заява на 1 аркуші, наказ про прийняття на роботу на 1 аркуші, наказ про прийняття на роботу ОСОБА_10 на 1 аркуші, копію паспорта ОСОБА_25 на 2 аркушах, заяву на 2 на аркушах, копію паспорта ОСОБА_6 на 5 аркушах, договір о нерозголошений комерческой тайни на 3 аркушах, наказ про прийняття на роботу на 1 аркуші, фотокартки 1 шт.; копію паспорта ОСОБА_26 на 2 аркушах, заяву на 4 аркушах, наказ про прийняття на роботу на 2 аркушах, наказ про закінчення трудового договору на 1 аркуші, копію паспорта ОСОБА_27 на 1 аркуші, наказ про прийняття на роботу на 1 аркуші, заяву на 1 аркуші, копію паспорта ОСОБА_5 на 4 аркушах, наказ про прийняття на роботу 1 аркуші, заяву на 3 аркушах, копію паспорта ОСОБА_28 на 5 аркушах, наказ про прийняття на роботу на 1 аркуші, заяву на 1 аркуші, договір постачання № ТМЦ/0212-16 від 02.12.2016 року на 2 аркушах, Договір постачання №27/02-17 від 27.02.2017 року на 2 аркушах, Договір постачання №ТМЦ/0103-17 на 2 аркушах, Договір постачання № ТМЦ 2607-17 від 26.07.2017 року на 2 аркушах, Видаткову накладну №53 від 01.03.2017 року на 1 аркуші, Видаткову накладну №93 від 24.03.2017 року на 1 аркуші, Видаткову накладну №92 від 27.03.2017 року на 1 аркуші, Видаткову накладну №88 від 15.06.2016 року на 1 аркуші, Видаткову накладну №85 від 15.06.2016 на 1 арк., Видаткову накладну №33 від 06.02.2017 року на 1 аркуші, Видаткову накладну №164 від 28.08.2017 року на 1 аркуші, Видаткову накладну №171 від 29.08.2017 року на 1 аркуші, Видаткову накладну №176 від 30.08.2017 року на 1 аркуші, Видаткову накладну №208 від 14.09.2017 року на 1 аркуші, Видаткову накладну №196 від 12.09.2017 року на 1 аркуші, Видаткову накладну № 145 від 22.08.2017 року на 1 аркуші, Видаткову накладну №154 від 23.08.2017 року на 1 аркуші, Видаткову накладну №131 від 18.08.2017 року на 1 аркуші, Договір постачання №ТМЦ 2507-17 від 25.07.2017 року на 2 аркушах, Договір відступлення права вимоги №0210-17П від 02.10.2017 року на 2 аркушах, Договір постачання №ТМЦ/2202/17 від 22.02.2017 року на 2 аркушах, Договір постачання №ТМЦ 0203-17 від 02.03.2017 року на 2 аркушах, Видаткову накладну №33 від 01.03.2017 року на 1 аркуші, Видаткову накладну №36 від 03.03.2017 року на 1 аркуші, Видаткову накладну №38 від 04.03.2017 року на 1 аркуші, Видаткову накладну №37 від 06.03.2017 року на 1 аркуші, Видаткову накладну №39 від 06.03.2017 року на 1 аркуші, Видаткову накладну №40 від 07.03.2017 року на 1 аркуші, Видаткову накладну №32 від 01.03.2017 року на 1 аркуші, Видаткову накладну №119 від 20.03.2017 року на 1 аркуші, Видаткову накладну №120 від 21.03.2017 року на 1 аркуші, Видаткову накладну №33 від 17.02.2017 року на 1 аркуші, Видаткову накладну №128 від 17.08.2017 року на 1 аркуші, Видаткові накладні платник ТОВ «Зернятко» покупець ТОВ «Торговий дім «АБС-Центр » на 8 аркушах, додаткову угоду №2 від 05.12.2017 року на 1 аркуші, договір відступлення вимоги №ПС-25/09-17 від 25.09.2017 року на 3 аркушах, договір відступлення вимоги №0210-17П від 02.10.2017 року на 3 аркушах, договір відступлення вимоги №ДПД 10/1017 від 10.10.2017 року на 2 аркушах, договір постачання №ТМЦ/2810-15 від 28.10.2015 року на 2 аркушах, видаткову накладну №81 від 03.11.2015 року на 1 аркуші, видаткову накладну №77 від 03.11.2015 року на 1 аркуші, видаткову накладну №115 від 06.07.2016 року на 1 аркуші, видаткову накладну №121 від 07.07.2016 року на 1 аркуші, видаткову накладну №132 від 08.07.2016 року на 1 аркуші, видаткову накладну №88 від 15.06.2016 року на 1 аркуші, видаткову накладну №42 від 19.12.2016 року на 1 аркуші, папку зеленого кольору з документами 1 штуки, папку червоного кольору з документами 1 штука, папку чорного кольору з документами 1 штуки, блокнот коричневого кольору 1 штуку, банківську картку Приватбанк (золота картка для виплат) №4731217109195139 1 штука, зошит обліку руху трудових книжок і вкладишів до них (коричневого кольору) 1 штуки, витяг з ЄДР ФОП ОСОБА_29 на 3 аркушах, акт №5220150/34875214 від 19.08.2014 року на 2 аркушах, витяг з протоколу № 5 від 16.12.2014 року на 1 аркуші, протокол № 4 загальних зборів ТОВ «Торговий дім «АБС» від 28.03.2014 року на 1 аркуші, статут ТОВ «Торговий дім «АБС» на 16 аркушах, протокол загальних зборів №4 від 28.03.2014 року на 1 аркуші, лист №25/2-08/534 від 17.07.2014 року на 1 аркуші, протокол № 4 від 28.03.2014 року на 1 аркуші, протокол №28/03/2014 загальних зборів ТОВ «Сена» від 28.03.2014 року на 1 аркуші, статут ТОВ «Сена» на 11 аркушах, протокол загальних зборів ТОВ «Сена»№24/05/2015 від 24.05.2015 року на 2 аркушах, протокол загальних зборів ТОВ «Сена» №30/15 від 24.02.2015 року на 1 аркуші, витяг з ЄДР ФОП ОСОБА_30 на 6 аркушах, статут ТОВ «Сена» на 12 аркушах, реєстрація учасників ТОВ «Сена» від 29.08.2014 року на 2 аркушах, протокол №29/14 загальних зборів ТОВ «Сена» від 29.08.2014 року на 1 аркуші, довідка №008-3/421 від 15.04.2014 року на 1 аркуші, лист №40 від 13.11.2014 року на 1 аркуші, договір №1 ТОВ «Сена» від 24.02.2014 року на 1 аркуші, договір № 1 ТОВ «Сена» від 29.08.2014 року на 2 аркушах, витяг з ЄДР ФОП ОСОБА_31 на 2 аркушах, копія витяг з ЄДР ФОП ОСОБА_30 на 3 аркушах, виписка з ЄДР ТОВ «Сена» на 1 аркушах, доручення № 01 від 01.01.2014 року на 1 аркуші, лист реквізити для переводов в иностранной валюте на 1 аркуші, рішення № 7 ТОВ «Сена» від 20.03.2014 року на 1 аркуші, квитанцію на 1 аркуші, договір №30-03/14-ГБ на 2 аркушах, акт ТОВ «Сена» на 2 аркушах, протокол № 30/15 загальних зборів ТОВ «Сена» від 29.02.2015 року на 1 аркуші, квитанція від 25.12.2015 року на 1 аркуші, рішення № 0001571205 на 1 аркуші, акт №53/26-50-17 від 18.12.2015 року на 2 аркушах, Флеш накопичувач чорного кольору 1 штука, ноутбук НР model g6-2386sr, Serial 5CD325194D з зарядним пристроєм, які було вилучено в ході обшуку 20.06.2018 року, за адресою: м.Київ, вул. Ю.Шумського 3-Г, кв.273, з метою забезпечення кримінального провадження та недопущення відчуження, перетворювання, знищення, спотворення, майна, що визнане речовими доказами у кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвалу про арешт майна через слідчого передати для негайного виконання уповноваженому на це органу.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Київську місцеву прокуратуру №4.

Копію ухвали надіслати прокурору, іншим заінтересованим особам.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду м.Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: