Ухвала суду № 75965484, 20.08.2018, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

20.08.2018

Справа № 642/4015/18

Провадження № 1-кс/642/2091/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Бородіна О.В., при секретарі Буряковській К.Є., за участю слідчого Максимюка О. Д., розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12018220510001939 від 03.08.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - шахрайство (заволодіння чужим майном шляхом обману), вчинене за попередньою змовою групою осіб шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Холодногірського ВП ГУНП в харківській області Максимюк О. Д. звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 Шевцовим О.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12018220510001939 від 03.08.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - шахрайство (заволодіння чужим майном шляхом обману), вчинене за попередньою змовою групою осіб шляхом незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки.

В клопотанні просить надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Максимюку Олегу Дмитровичу, члену (-ам) слідчо-оперативної групи - старшому о/у ВКП ВП ГУНП в Харківській області Кортякову Максиму Борисовичу, іншим уповноваженим працівникам ГУНП в Харківській області за дорученням старшого слідчого Максимюка О. Д., тимчасового доступу з можливістю вилучення (здійснення виїмки):

-відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях документації з фото-, відеоматеріалами з банкомату ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», розташованому за адресою: Київська область, Баришевський район, м. Березань, площа Привокзальна, 1-А, при отриманні грошей з карти «Альфа Банку» № НОМЕР_1, що мало місце в період часу з 11:30 до 12:00 годині 02.08.2018, а також про рух грошових коштів, фінансові транзакції (з розшифруванням контрагентів - назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані фізичних осіб, реквізити їх рахунків - номер рахунку, МФО банківської установи, номери референтів, призначення та сума (-и) платежу (-ів) з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів), матеріали фото- та відеоспостереження з камер спостереження банкоматів (терміналів), за допомогою яких здійснювались фінансові операції, з вказівкою часу транзакції, сум, номерів банкоматів, місць їх розташування, а також володільця вказаних карт (рахунків), місця (-ь) його (їх) проживання, а також наданням фотокопій документів, що засвідчують особу володільця, які проводились з використанням банківської карти «Альфа Банку» № НОМЕР_1 в установах ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» за період з 01.01.2018 до часу отримання ухвали представниками ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614), в копіях та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів за адресами: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4; 61072, м. Харків, вул. Отакара Яроша, 24-Б (відділення східного макрорегіона ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»).

-відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях документації з фото-, відеоматеріалами з банкомату АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: Київська область, Баришевський район, м. Березань, площа Привокзальна, 3, при отриманні грошей з карти «Альфа Банку» № НОМЕР_2, що мало місце в період часу з 11:30 до 12:30 годині 02.08.2018, а також про рух грошових коштів, фінансові транзакції (з розшифруванням контрагентів - назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані фізичних осіб, реквізити їх рахунків - номер рахунку, МФО банківської установи, номери референтів, призначення та сума (-и) платежу (-ів) з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів), матеріали фото- та відеоспостереження з камер спостереження банкоматів (терміналів), за допомогою яких здійснювались фінансові операції, з вказівкою часу транзакції, сум, номерів банкоматів, місць їх розташування, а також володільця вказаних карт (рахунків), місця (-ь) його (їх) проживання, а також наданням фотокопій документів, що засвідчують особу володільця, які проводились з використанням банківської карти «Альфа Банку» № НОМЕР_2 в установах АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за період з 01.01.2018 до часу отримання ухвали представниками АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), в копіях та в повному обсязі, що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів за адресами: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50; 61052, м. Харків, вул. Суздальські ряди, 8 (відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК»).

Як вбачається з наданих матеріалів, по кримінальному провадженню, 02.08.2018 приблизно об 11 годині 00 хвилин було вчинено шахрайське заволодіння грошовими коштами в сумі 28 208 гривень 00 копійок заявника ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в ході проведення досудового розслідування здійснені усі можливі першочергові слідчі дії, однак особу (осіб), вчинившу (вчинивших) дане кримінальне правопорушення-злочин, встановити не виявилось можливим.

Потерпілий вказав, що на його мобільний телефон НОМЕР_4 з невідомого йому номеру НОМЕР_3 зателефонував чоловік, який назвався «ОСОБА_6» - співробітником служби безпеки «Райффайзен Банку Аваль» та в ході бесіди, увійшовши в довіру, отримав від потерпілого дані його смс-сповіщень щодо руху грошових коштів по картці «Райффайзен Банку Аваль» НОМЕР_5, після чого двома транзакціями з вказаної карти на карту «Альфа Банку» НОМЕР_6 було переміщено 14 000 гривень, на карту «Альфа Банку» НОМЕР_7 було переміщено 12 000 гривень (загальна комісія склала 208 гривень 00 копійок), та була спроба переказу ще 19 000 гривень з карти потерпілого на карту «Кредо Банку» НОМЕР_8, а також спроба поповнення на суму 90 гривень абонентського номеру НОМЕР_9.

Згідно рапорту працівника УКР ГУНП в Харківській області на виконання доручення слідчого на встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення:

-14 000 гривень за допомогою платіжної системи «Portmone» 02.08.2018 об 11:31 було переміщено на карту «Альфа Банку» НОМЕР_10, яка належить ймовірно причетній до вчинення злочину особі ОСОБА_8, до якої прикріплено фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_11, та в проміжку години гроші були зняті з вказаної карти в банкоматі АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: Київська область, Баришевській район, м. Березань, площа Привокзальна, 3. Також встановлено, що ОСОБА_8 використовує мобільний телефон з номером НОМЕР_12, який, під час транзакції грошових коштів з карти потерпілого № НОМЕР_5 на його карту - НОМЕР_10, та зняття грошових коштів в банкоматах м. Березань, також знаходився в м. Березань, поблизу банкоматів;

-12 000 гривень за допомогою платіжної системи «Portmone» 02.08.2018 об 11:29 було переміщено на карту «Альфа Банку» НОМЕР_13, яка належить ймовірно причетній до вчинення злочину особі ОСОБА_7, та об 11:42 гроші були зняті з вказаної карти в банкоматі ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», розташованому за адресою: Київська область, Баришевський район, м. Березань, площа Привокзальна, 1-А.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в ході досудового розслідування необхідно встановити обставини скоєння кримінального правопорушення, а також причетність злочинця (злочинців) до їх скоєння, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості щодо яких заявлено клопотання самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інакше ці дані отримати неможливо.

Представники АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представники не з'явились, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого Максимюка О. Д., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», і ці дані самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інакше ці дані отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області Максимюку Олегу Дмитровичу, члену (-ам) слідчо-оперативної групи - старшому о/у ВКП ВП ГУНП в Харківській області Кортякову Максиму Борисовичу, іншим уповноваженим працівникам ГУНП в Харківській області за дорученням старшого слідчого Максимюка О. Д., тимчасового доступу з можливістю вилучення (здійснення виїмки):

-відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях документації з фото-, відеоматеріалами з банкомату ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК», розташованому за адресою: Київська область, Баришевський район, м. Березань, площа Привокзальна, 1-А, при отриманні грошей з карти «Альфа Банку» № НОМЕР_1, що мало місце в період часу з 11:30 до 12:00 годині 02.08.2018, а також про рух грошових коштів, фінансові транзакції (з розшифруванням контрагентів - назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані фізичних осіб, реквізити їх рахунків - номер рахунку, МФО банківської установи, номери референтів, призначення та сума (-и) платежу (-ів) з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів), матеріали фото- та відеоспостереження з камер спостереження банкоматів (терміналів), за допомогою яких здійснювались фінансові операції, з вказівкою часу транзакції, сум, номерів банкоматів, місць їх розташування, а також володільця вказаних карт (рахунків), місця (-ь) його (їх) проживання, а також наданням фотокопій документів, що засвідчують особу володільця, які проводились з використанням банківської карти «Альфа Банку» № НОМЕР_1 в установах ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» за період з 01.01.2018 до часу отримання ухвали представниками ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614), в копіях та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (ЄДРПОУ 14361575, МФО 300614), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів за адресами: 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4; 61072, м. Харків, вул. Отакара Яроша, 24-Б (відділення східного макрорегіона ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»).

-відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях документації з фото-, відеоматеріалами з банкомату АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованому за адресою: Київська область, Баришевський район, м. Березань, площа Привокзальна, 3, при отриманні грошей з карти «Альфа Банку» № НОМЕР_2, що мало місце в період часу з 11:30 до 12:30 годині 02.08.2018, а також про рух грошових коштів, фінансові транзакції (з розшифруванням контрагентів - назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані фізичних осіб, реквізити їх рахунків - номер рахунку, МФО банківської установи, номери референтів, призначення та сума (-и) платежу (-ів) з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів), матеріали фото- та відеоспостереження з камер спостереження банкоматів (терміналів), за допомогою яких здійснювались фінансові операції, з вказівкою часу транзакції, сум, номерів банкоматів, місць їх розташування, а також володільця вказаних карт (рахунків), місця (-ь) його (їх) проживання, а також наданням фотокопій документів, що засвідчують особу володільця, які проводились з використанням банківської карти «Альфа Банку» № НОМЕР_2 в установах АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за період з 01.01.2018 до часу отримання ухвали представниками АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), в копіях та в повному обсязі, що перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), з можливістю вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів за адресами: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50; 61052, м. Харків, вул. Суздальські ряди, 8 (відділення АТ КБ «ПРИВАТБАНК»).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Бородіна