Ухвала суду № 75963670, 15.08.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/6927/18 1-кс/335/6239/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2018 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., за участю секретаря судового засідання Ровенської В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080060001456 від 08 червня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 червня 2018 року за №12018080060001456, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, а саме з показів свідків, що 27.01.1994 зареєстровано юридичну особу – відкрите акціонерне товариство «Завод залізобетонних конструкцій №6» (ЄДРПОУ №19282886), назву якого за рішенням загальних зборів від 22.04.2011 змінено на Публічне акціонерне товариство «Завод залізобетонних конструкцій №6». Місцезнаходження підприємства: м. Запоріжжя, вул. Каховська, 40, а його первісна вартість (основні засоби) складала понад 24 мільйони гривень.

Відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, починаючи з 2011 року фактичне керівництво підприємством здійснювало 2 особи: ОСОБА_2, який обіймав посаду генерального директора Публічного акціонерного товариства «Завод залізобетонних конструкцій №6» та його брат ОСОБА_3, що керував поточною роботою на посаді директора підприємства.

Будучі посадовими особами ПАТ «ЗЗБК №6», ОСОБА_2 та ОСОБА_3 з метою особистого збагачення вирішили заволодіти майном підприємства шляхом службового підроблення документів, утворення фіктивної заборгованості перед кредиторами, заниження вартості його активів, приховування дебіторської заборгованості та подальшої ліквідації юридичної особи як банкрута, отримавши вигоду від продажу майна ПАТ «ЗЗБК №6».

З метою заволодіння майном ПАТ «ЗЗБК №6», вищевказані особи створили іншу юридичну особу з аналогічною назвою, а саме ТОВ «ЗЗБК №6», та передали даному підприємству в оренду всі активи ПАТ «ЗЗБК №6» за незначну плату. В подальшому, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4, одночасно будучи посадовими особами на обох підприємствах, шляхом підробки офіційних документів штучно створили заборгованість у ПАТ «ЗЗБК №6» з метою порушення справи про банкрутство та подальшого заволодіння майном ПАТ «ЗЗБК №6».

06.07.2018 року з метою отримання документів бухгалтерського обліку задля проведення судово-економічної експертизи та встановлення реальної вартості основних засобів та активів ПАТ «ЗЗБК №6», на підставі ухвали слідчого суді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя, було проведено тимчасовий доступ до документів бухгалтерського обліку, в ході якого було встановлено відсутність документів щодо касових операцій, фінансових та податкових звітностей, документів щодо вартості основних засобів ПАТ «ЗЗБК №6» та ін. документів бухгалтерського обліку, що свідчить про їх умисне приховування зацікавленими особами з метою створення перешкод у встановленні вартості основних засобів ПАТ «ЗЗБК №6»

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 пояснила, що нею в складі комісії було проведено інвентаризацію нерухомого та рухомого майна, а також транспортних засобів ПАТ «ЗЗБК №6». Також, ліквідатором ОСОБА_6 було включено до ліквідаційної маси залізобетонні вироби, які знаходилися на території ПАТ «ЗЗБК №6», перелік яких міститься у його звіті. Окрім того вона зазначила про обґрунтовані ризики незаконного заволодіння, відчуження або розпорядження майном ПАТ «ЗЗБК №6» зацікавленими особами, якими є ОСОБА_3, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 На підтвердження своїх ризиків, вона вказала, що 05.08.2017 ОСОБА_3 була вчинена спроба силового заволодіння майном ПАТ «ЗЗБК №6» і завдячуючи охороні ПАТ «ЗЗБК №6» та завчасному прибуттю на місце пригоди працівників поліції дану спробу було припинено. Також, враховуючи не повне передання печаток товариства попереднім ліквідатором ОСОБА_3 та не передачі документів бухгалтерського обліку є підстави вважати про можливу спробу відчуження майна ПАТ «ЗЗБК №6» шляхом використання вказаних печаток та документів. Окрім того, встановлено, що попереднім ліквідатором ПАТ «ЗЗБК№6» ОСОБА_3 було передано в оренду ТОВ «ЗЗБК №6» майно вказаного товариства з метою виробництва продукції та отримання прибутку, в подальшому даний договір ухвалою Господарського суду Запорізькою області було визнано нікчемним, що свідчить про можливе здійснення повторної спроби використання ОСОБА_3 майна ПАТ «ЗЗБК №6» для отримання прибутку.

Згідно наданих представником ПАТ «ЗЗБК №6» ОСОБА_5 актів про результати інвентаризації майна ПАТ «ЗЗБК №6» встановлено наявність об’єктів нерухомості, наявність матеріальних цінностей, транспортні засоби, а також, згідно звіту ліквідатора ПАТ «ЗЗБК №6» ОСОБА_6 за травень-червень 2018 року ним проведено інвентаризацію залізобетонних виробів ПАТ «ЗЗБК №6» та встановлено наявність таких виробів.

Слідчий посилаючись на те, майно ПАТ «ЗЗБК №6» має значення речових доказів по кримінальному провадженню та повністю відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, а також з метою запобігання незаконному заволодінню, відчуженню та розпорядженню вказаним майном та подальшого проведення судових експертиз спрямованих на встановлення реальної вартості даного майна, просить накласти арешт на майно зазначене в клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому діючим КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у діючим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з положенням ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 діючого КПК України.

Згідно положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно зазначене в клопотання, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, оскільки метою такого арешту є збереження речових доказів.

Керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080060001456 від 08 червня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358. ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна – задовольнити.

Накласти арешт на майно ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій №6», а саме:

Об’єкти нерухомості наступною площею в квадратних метрах:

- за адресою: м. Запоріжжя, вул. Каховська, 40:

1. Склад ПММ літ. П, площею 73,9;

2. Склад ПММ літ. О, площею 13,1;

3. Склад ПММ літ. К, площею 15,9;

4. Вхід у підвал літ. Б, площею 5,9;

5. Вхід у підвал у стані руйнування літ. Б(1), площею 17, 4;

6. Бетонний цех літ. Б-2,4, площею 920,4 підвал під літ.Б, площею 283,8;

7. Вбиральня літ. М, площею 6,9;

8. Пультова для завантажування цементу літ. Н, площею 6,1;

9. Склад цементу літ. Л, площею 125,5, підвал під літ. Л, площею 30,2, вхід до підвалу, площею 5,7;

10. Компресорне кубосховище літ. Д, площею 39,9;

11. Склад літ. З, площею 42,2;

12. Склад БСЦ літ. Е, площею 177;

13. Склад БСЦ літ. Ж, площею 67;

14. Склад літ. Б, площею 37,4;

15. Склад штампів літ. Д, площею 53,4;

16. Компресорна літ. Г інв. № 390, площею 16,8;

17. Гільйотина літ. Е, площею 72,3;

18. Стикозварювання літ. В, площею 28,3;

19. Арматурний цех літ А, площею 1016,5;

20. Вагова літ Ж, площею 11,7;

21. Побутові приміщення літ.А-2, площею 586,5, Ганок, площею 2,3 підвал, площею 120,7;

22. Бетонно-змішувальний вузол з накл. галереєю літ. Г, площею 240,6;

23. Побутовка літ.И-2, площею 113,7, Козирок -1 шт.;

24. Гаражі літ. В, площею 396,5;

25. Прохідна літ. Щ, площею 21,5, ганок, площею 1,3;

26. Гаражі літ.Ш1, площею 88,5, оглядові ями, площею 7,7;

27. Склад літ. Ш, площею 81,1;

28. Склад літ. Ц, площею 63,1;

29. Гараж літ. Ч, площею 47,8, оглядова яма, площею 2,6;

30. Заправка ПММ літ.Р. площею 16,9, Навіс літ.Т, площею 210,1;

- за адресою: м. Запоріжжя, вул. Каховська, 38:

1. Паркан, площею 272,5;

2. Майданчик козлового крану, площею 534,0;

3. Майданчик козлового крану, площею 749;

4. Залізнична колія. площею 578;

5. Замощення, площею 1930,0;

- за адресою: м. Запоріжжя, вул. Каховська №34:

1. Паркан, площею 139,0;

2. Пропарочна камера, площею 65,4;

3. Пропарочна камера, площею 419,9;

4. Пропарочна камера, площею 148,2;

5. Пропарочна камера, площею 916,3;

6. Пропарочна камера, площею 105,8;

7. силосні банки в кількості 10 шт, замощення, площею 2928;

8. Залізничні колії, довжиною 160 м.;

9. транспортабельна котельна установка, площею 34,0;

10. Майданчик козлового крану, площею 5753,4;

11. Майданчик козлового крану, площею 216;

12. Майданчик козлового крану; площею 3312,5;

Матеріальні цінності у наступній кількості:

1. Баддя для бетону – 1 шт;

2. Вібротумба – 1 шт;

3. Вібратор ВЕРБ-116 – 1 шт;

4. Домкрат гідравлічний – 1 шт;

5. Домкрат гідравлічний – 1 шт;

6. Кран-балка однопривідна – 1шт;

7. Кришки пропарочних камер – 17 шт;

8. М/форми ПАГ-18 – 21 шт.;

9. Металлоформа БО 24-21 – 1 шт;

10. Металлоформа БО-30х30 – 1 шт;

11.М-форми блоків ФС-4 – 1 шт;

12. М-форми блоків ФС-5 – 2 шт;

13. М-форми колон – 7 шт;

14. Опалубка колон серія 1-020 – 1 шт;

15. Оснащення паль – 3 шт;

16. Панель захисна ПЗКБ-250 – 1 шт;

17. Пустотообразователь – 1 шт;

18. Зварювальний трансформатор Д – 1 шт;

19. Зварювальний трансформатор – 1 шт;

20. Форма плит колопустотня – 10 шт;

21. Електродвигун крану – 1 шт;

22. Баддя – 4 шт;

23. Вібростол 2-х тумбовий – 1 шт;

24. Контейнер д/бордюрів - 4;

25. Контейнер для панелей залізобетонних – 2 шт;

26. Мет. форми блоків ФС-3 - 10;

27. М-форми блоків ФС-5 -3 шт;

28. М-форми блоків 24х2 – 1 шт;

29. М-форми блоків 30 – 2 шт;

30. М-форми колон К-3 – 2 шт;

31. М-форми колон с 400х400 – 3 шт;

32. М-форми колон серія 1020 – 4 шт;

33. М-форми лотків Л18 – 2 шт;

34. М-форми лотків Л-3 – 1 шт;

35. М-форми П-11 – 5 шт;

36. М-форми панелі серія 1020 – 2 шт;

37. М-форми ПНК-3а – 2 шт;

38. М-форми Р-1 – 1 шт;

39. М-форми ригелів Р-4 – 1 шт;

40. М-форми тротуарних плит – 10 шт;

41. М-форми ФБС-4 – 5 шт;

42. Форма плит перекриття типу НМП60 – 1 шт;

43. Кран-балка – 1 шт;

44. Машина для опресовування МО-5 – 1 шт;

45. Машина контакной точкової зварки МТ 1818 – 1 шт;

46. Машина контакной точкової зварки МТ-1613 – 1шт;

47. Машина контакной точкової зварки – 1 шт;

48. Машина контакной точкової зварки МТП-200 – 1 шт;

49. Машина стикозварювальна МС 2008 – 1 шт;

50. Пресс КГ-2132 – 1 шт;

51. Пульт управління для ТДФЖ – 1 шт;

52. Зварювальний трансформатор ТДМ-401-1У2 – 1 шт;

53. Зварювальний трансформатор ТДФЖ 2002 – 2 шт;

54. Сітконакопичувач – 1 шт;

55. Верстат гибочний С-146 Б - 2;

56. Верстат гідравлічний для різання арм.ст СМЖ-133А – 1 шт;

57. Верстат для різання армат. стали С-150 – 1 шт;

58. Верстат С-150 – 2 шт;

59. Верстат С-370 – 1 шт;

60. Стелаж для зварювальника – 4 шт;

61. Стіл металевий – 2 шт;

62. Установка для прав. и резки а/стали СМЖ-357 – 2 шт;

63. Установка для правки и резки а/ст ИАО-35Е – 1 шт;

64. Установка компрессорная ПКУ-06 - 1;

65. Штамп - 3;

66. Електротельфер 3т - 1;

67. Бак для ССБ1 – 1 шт;

68. Бункер видачі бетону – 1 шт;

69. Бункер роздавальний - 3 шт;

70. Воздухоотборник (ревисил) – 1 шт;

71. Гуркіт – 1 шт;

72. Двукамерний пневмонасос – 2 шт;

73. Двухкам. Насос – 1 шт;

74. Колесо приводн. – 2 шт;

75. Компрессор – 1 шт;

76. Компресор 4 ВУ-5-9 – 1 шт;

77. Конвейер насос – 1 шт;

78. Конвеєр стрічковий – 5 шт;

79. Конвеєр елеваторний – 2 шт;

80. Лебедка ТЛ-9 – 1 шт;

81. Змішувач бак для уст. Пластифик – 2 шт;

82. Змішувач атиц. – 1 шт;

83. Верстат точильний – 1 шт;

84. Технологічне оснащення – 1 шт;

85. Тічка до бетономішалки – 3 шт;

86. Тічка - 1;

87. Трансформатор зварювальний ТСД 100 – 1 шт;

88. Трансформатор ТД-500 – 1 шт;

89. Фільтр МУС-166 окр.ср.охр – 2 шт;

90. Фільтр рукавний окр.ср. о – 4 шт;

91. Цистерна для подачі пластіфік – 1 шт;

92. Шнек – 4 шт;

93. Електротельфер – 3 шт;

94. Апарат отопітельний АОГВ-100Э - 1;

95. Бак накопичувальний – 1 шт;

96. Будерус 234 – 1 шт;

97. Повітрозбірник – 1 шт;

98. Пальник газовий – 1 шт;

99. Котел КСВ-0,25 – 1 шт;

100. Регулювальник тиску РДГ-50 – 1 шт;

101. Зварювальний трансформатор Д -1 шт;

102. Тельфер – 1 шт;

103. Трансформаторна підстанція – 1 шт;

104. Вузол допоміжної мережі – 1 шт;

105. Вагонетка – 1 шт;

106. Вертикально фрезерний верстат – 1 шт;

107. Лебідка ЛТЛ-9 – 1 шт;

108. Молот пневманічеський – 1 шт;

109. Ножиці комбіновані – 1 шт;

110. Освітлювальна вежа – 1 шт;

111. Поворотний стіл - 1 шт;

112. Зварювальний трансформатор Д – 1 шт;

113. Верстат вертикально-свердлувальний – 1 шт;

114. Верстат долбежн. – 1 шт;

115. Верстат попер.строгальний – 1 шт;

116. Верстат токарно-вінторізний – 1 шт;

117. Верстат токарно-вінторізний – 1 шт;

118. Верстат точ. Шліфовальний – 1 шт;

119. Верстат фрезерний. гориз. – 1 шт;

120. Верстат фрезерний мод.6Епф – 1 шт;

121. Шафа СПМ-СХ-9 – 1 шт;

122. Верстат настольно-свердлувальній – 1 шт;

123. Кулер підлоговий 15.9 BST – 1 шт;

124. Кулер підлоговий 208В – 1 шт;

Транспортні засоби:

1. ГАЗ-4301 1995 р.в.( р.н. НОМЕР_1);

2. КАМАЗ (р.н.НОМЕР_2);

3. ЗИЛ-ММЗ-45021 1985 р.в. ( р.н. НОМЕР_3);

Залізобетонні вироби:

1.Бордюр (1000х200х100) – 384 шт;

2.Бордюр Бр 100х30х15) – 587 шт;

3.ФБС 12.4.3 т – 12 шт;

4.ФБС 12.4.5 т – 36 шт;

5.ФБС 12.5.6 т – 11 шт;

6.ФБС 9.3.5 т – 7 шт;

7.ФБС 9.5.6 т – 8 шт;

8.ФБС 24.5.6 т – 62 шт;

9.ФБС 20.4.6 т – 2 шт;

10. ФБС 24.3.6 – 28 шт;

11. ФБС 24.4.6 – 7 шт;

12. ФБС 24.5.6 – 26 шт;

13. ФБС 24.6.6 – 10 шт;

14. ФБС 9.4.5 – 9 шт;

15. 9Л6.812 – 1 шт;

16. Л2.8.12 – 5 шт;

17. Л3д.8 – 8 шт;

18. Л13.15 – 7 шт;

19. НФ.2 – 3 шт;

20. КС15.9 – 18 шт;

21. КС10.9 – 12 шт;

22. С80.38.ВС7 – 1 шт;

23. С110.35.9 – шт.;

24. С120.35.8у – 29 шт;

25. ПТ75.90.10.6 – 18 шт;

26. П12.15 – 11 шт;

27. П5.8 – 16 шт;

28. ПТ75.240.14.1.5 – 14 шт;

29. ПТ300.240.14.1.5 – 14 шт;

30. ПАГ-14Н-40 – 4 шт;

31. ПДН.14 6000.980.140 – 1 шт;

32. НП-5В – 5 шт;

33. ПК58.15.8 – 5 шт;

34. ПК54.12.8 – 3 шт;

35. ПК28.12.8 – 2 шт;

36. ПК 35.15.8 – 4 шт;

37. ПК35.12.8 – 4 шт;

38. ПК30.10.8 – 2 шт;

39. ПК8.28.15 – 5 шт;

40. ПК8.58.15п – 5 шт;

41. ПК51.10.8 – 5 шт;

42. ПК57.10.8 – 1 шт;

43. ПК60.12.8 ATVT – 4 шт;

44. ПК38.12.8 – 2 шт;

45. ПК39.15.8 ATV – 1 шт;

46. ПК 42.12.8 – 2 шт;

47. ПК 63.12.8 – 2 шт;

48. ПК 61.15.8 ATV – 2 шт., в обсязі тимчасового позбавлення права на використання, розпорядження та відчуження зазначеного майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Ю.В. Геєць