Ухвала суду № 75963501, 17.08.2018, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/8394/18 1-кс/335/6403/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080190000421 від 07.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за участі слідчого ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018080190000421 від 07.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що в період часу з 15.30 години 06.06.2018 по 08.00 годину 07.06.2018 невстановлена особа дала вказівку водіям ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 вивантажити соняшник органічний на Василівському елеваторі «Прометей» за адресою: Запорізька область, Василівський район, м. Василівка, вул. 8 Березня, буд.75, хоча кінцевим пунктом вивантаження було ТОВ «Укролія» в м. Диканька Полтавської області. Таким чином, невстановлена особа шляхом шахрайства заволоділа насінням соняшником органічного, спричинивши ТОВ «Укролія» матеріальну шкоду у великих розмірах.

Відповідно до товарно-транспортних накладних №5, 6, 7 від 06.06.2018 всього було завантажено 87580 кг соняшнику органічного.

Відповідно до видаткової накладної №13 від 06.06.2018 ТОВ «Укролія» перерахувало МПП «СіМа» за соняшник органічний вагою 87,58 т грошові кошти в сумі 1401279, 04 грн.

Згідно рапорту оперуповноваженого УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 , отримано інформацію, що на території Запорізької області функціонує офіційне представництво Групи Компаній «Прометей», а саме «Запорізькій офіс Прометей», який знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 187, який контролює роботу 5 елеваторів на території Запорізької області:

?Василівський елеватор, який знаходиться за адресою: Запорізька область, Василівський район, м. Василівка, вул. 8-го березня, буд.75;

?Прометей-Токмак елеватор, який знаходиться за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Щави, 84;

?Більмацький елеватор який знаходиться за адресою: Запорізька область, Більманський район, ст. Більманка; вул. Гагаріна, буд.5;

?Гайчурський елеватор, який знаходиться за адресою: Запорізька область, Новомиколаївський район, смт. Тернувате, вул. Елеваторна, буд. 4;

?Пологівський елеватор, який знаходиться за адресою: Запорізька область, м. Пологи, вул. Ломоносова, 32.

Крім того, отримано оперативну інформацію, що документи, які підтверджують факт вчинення вказаного кримінального правопорушення (товарно-транспортні накладні, договори купівлі-продажу сільськогосподарської продукції, тощо) можуть знаходяться на вищевказаних адресах, а також про причетність до вчиненого кримінального правопорушення наступних пов`язаних між собою підприємств, а саме: ТОВ «Прометей Агро», ТОВ «Прометей Транс», ТОВ «Прометей Агрі», ТОВ «РВ-КАПИТАЛ», ТОВ «Василівка Агро» та інших товариств групи «Прометей».

Пологівський елеватор «Прометей» розташований за адресою: Запорізька область, Пологівський район, м. Пологи, вул. Ломоносова, 32.

Згідно інформаційної довідки № 128646926, отриманою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за адресою: Запорізька область, Пологівський район, м. Пологи, вул. Ломоносова, 32 розташований майновий комплекс, який на праві приватної власності належить ТОВ «РВ-КАПИТАЛ» (код ЄДРПОУ 38790491).

Згідно з інформацією отриманою з сайту Мінюсту України керівником ТОВ «РВ-КАПИТАЛ» (код ЄДРПОУ 38790491) є ОСОБА_8 .

З метою відшукання і вилучення документів, пов`язаних між собою підприємств, а саме: ТОВ «Прометей Агро», ТОВ «Прометей Транс», ТОВ «Прометей Агрі», ТОВ «РВ Капитал», ТОВ «Василівка Агро» та інших підприємств, які мають взаємовідносини з вказаними товариствами за період з 01.01.2018 по теперішній час, а саме: договорів (контрактів) з усіма додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договорів; договірними цінами; актами приймання товарів; накладними; податковими накладними; товарно-транспортними накладними; сертифікатами якості на продукцію (товари); технічними умовами на продукцію (товари); оборотно-сальдовими відомостями; банківськими документами, що підтверджують здійснені розрахунки за договорами; реєстрами платежів, банківськими виписками та платіжними дорученнями на перерахування коштів; наявністю дебіторської та кредиторської заборгованості, документів щодо діяльності ФОП ОСОБА_9 , грошових коштів, отриманих внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, документальних та електронних носіїв інформації, комп`ютерної техніки, чорнових записів, договорів на поставку зернових культур, зразків зернових культур, спеціальних книг обліку, лабораторних і технологічних журналів; книг відважувань; журналів обліку вантажів, що надійшли; сертифікатів або якісних посвідчень постачальників на зернову культуру; приймальних квитанцій (прибуткових ордерів); прибуткових ордерів приймання жирової сировини та актів приймання жирової сировини; звітів про рух сировини і матеріалів, виробництво готової і попутної продукції за всіма виробництвами; актів інвентаризації сировини, незавершеного виробництва, напівфабрикатів, готової і попутної продукції, зворотних виробничих відходів; актів приймання зернових культур, що надійшло від постачальників; книг кількісно-якісного обліку за формою № 12; товарно-транспортних накладних; лабораторних журналів; книг відважувань за формою № 2 і супровідних документів; ярликів-проб (форма № 1) олійної сировини; звітів про рух сировини, готової і попутної продукції та зворотних виробничих відходів (форма № 4); квитанцій на приймання до переробки давальницького олійного насіння і на видачу належної олієпродукції за формою № 5; реєстрів квитанцій за формою № 6; актів виконаних робіт; особових карток, що можуть містити відомості, які необхідні для всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, а також інші речі, предмети, документи, що мають значення для встановлення істини в ході досудового розслідування, з залученням учасників, визначених слідчим - слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку на території майнового комплексу за адресою: Запорізька область, Пологівський район, м. Пологи, вул. Ломоносова, 32, який на праві приватної власності належить ТОВ «РВ-КАПИТАЛ» (код ЄДРПОУ 38790491).

Слідчий під час розгляду клопотання його підтримав та просив задовольнити, повідомив, що обшук необхідно провести з метою виявлення та фіксації відомостей щодо незаконної діяльності вказаних елеваторів, яка полягає в прийманні зернових та насіння від фермерів і інших осіб без укладення договорів, за готівку, з внесенням недостовірних даних до документів лабораторних досліджень з метою зменшення їх вартості і подальшого перепродажу за реальною вартістю.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, в межах вирішуваного питання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддявідмовляє узадоволенні клопотанняпро обшук,якщо слідчийне доведенаявність достатніхпідстав вважати,що відшукуваніречі ідокументи маютьзначення длядосудового розслідування; відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення внесені до реєстру 07.06.2018 року за заявою ОСОБА_10 за ч.4 ст.190 КПК України, за фактом того, що в період часу з 15-30 години 06.06.2018 року по 08-00 годину 07.06.2018 року невстановлені особи дали вказівку водіям ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 вивантажити соняшник органічний на елеваторі «Прометей Агро» за адресою: Запорізька область, Василівський район, м. Василівка, вул. 8 Березня, 75, хоча кінцевим пунктом вивантаження було ТОВ "Укролія" в м. Диканька Полтавської області. Таким чином, невстановлена особа шляхом шахрайства заволоділа насінням соняшником органічного, спричинивши ТОВ "Укролія" матеріальну шкоду у великих розмірах.

Згідно з інформацією отриманою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно майновий комплекс за адресою: Запорізька область, Пологівський район, м. Пологи, вул. Ломоносова, 32, належить на праві приватної власності ТОВ «РВ-КАПИТАЛ».

Вирішуючи клопотання про дозвіл на проведення обшуку слідчий суддя враховує, що на підставі частини п`ятої статті 9 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Згідно практики Європейського суду з прав людини, не визначення обсягу обшуку, його мети є порушенням ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні від 07.07.2007 р. по справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення окрім документів, що мають відношення до справи, деяких особистих речей. Європейський суд з прав людини визначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Аналогічна позиція Європейського суду з прав людини міститься в рішенні від 15.07.2003р. № 33400/96 по справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчі були наділені широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними.

Слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які він хоче знайти і вилучити на території елеватору за адресою: Запорізька область, Запорізька область, Пологівський район, м. Пологи, вул. Ломоносова, 32, щодо звичайної господарської діяльності ТОВ «РВ-КАПИТАЛ» за період з 01.01.2018 по теперішній час, дійсно мають значення для досудового розслідування за фактом заволодіння насінням соняшнику ТОВ "Укролія" шляхом шахрайських дій в період часу з 15-30 години 06.06.2018 року по 08-00 годину 07.06.2018 року і відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду. Також слідчим не доведено, що обшук в таких межах є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження, тому в задоволені клопотання необхідно відмовити у зв`язку із необґрунтованістю та недоведеністю.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.223, 224, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку на території майнового комплексу за адресою: Запорізька область, Пологівський район, м. Пологи, вул. Ломоносова, 32, який на праві приватної власності належить ТОВ «РВ-КАПИТАЛ» (код ЄДРПОУ 38790491), подане в кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018080190000421 від 07.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1