Ухвала суду № 75962382, 07.06.2017, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 07.06.2017 Справа № 554/3531/17

Провадження № 1-КС/554/3966/2017

УХВАЛА

Іменем України

07 червня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні – прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області молодшого радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення по кримінальному провадженню №12016170020003153 від 02.12.2016 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

встановила:

07.06.2017 року до суду надійшло вказане клопотання, мотивоване наступним.

Полтавською місцевою прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016170020003153 від 02.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, за фактом розтрати чужого майна, яке було ввірене особі, що виразилось у використанні та реалізації значно більших об’ємів природного газу ніж надано ПАТ «Полтавагаз» для такого використання та реалізації, що підтверджено відповідними показниками комерційного вузлу обліку газу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні №12016170020003153 від 02.12.2016 року здійснюється слідчим відділом Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області.

В ході проведення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні встановлено, що на підставі заяви-приєднання №1262р до умов договору розподілу природного газу (для споживання, що не є побутовим) від 30.12.2015 року, Типового договору розподілу природного газу, затвердженого Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 року №2498 відповідних додатків до заяви, ПАТ «Полтавагаз» здійснює розподіл природного газу ТОВ «Екометан» (код ЄДРПОУ 32635606).

Облік розподільного природного газу ТОВ «Екометан» здійснюється через спеціально облаштовані комерційні вузли обліку газу. Природний газ вказане підприємство використовує у своїй виробничій діяльності, а саме – заправки автомобілів стиснутим природним газом через автомобільні газонаповнювальні компресорні станції, які розташовані за адресами: м. Полтава, вул. Артема, 79 та на км 341+600м траси Київ-Харків.

Також встановлено, що протягом 2016 року службовими особами та працівниками ТОВ «Екометан» здійснювався незаконний відбір природного газу, що призвело до розтрати майна ПАТ «Полтавагаз» та, в подальшому, реалізації вказаного газу поза засобами вимірювальної техніки та відповідними лічильниками.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №12016170020003153 від 02.12.2016, отримано копію акту № 21.07.В1 від 21.07.2016, про те, що комісія в складі представників ПАТ «Полтавагаз» склали даний акт на підприємстві ТОВ «Екометан» за адресою: м. Полтава, вул. Симона Петлюри (колишня вул. Артема), 79 встановила невідповідність отриманого газу ТОВ “Екометан” в порівнянні з реалізованим. Так, відповідно до листа №214 від 14.07.2016 року працівники ПАТ «Полтавагаз» прибули за місцезнаходженням вказаного АГНКС. Під час перевірки було проведено детальний аналіз роздруківок витрати газу по коректору об’єму газу ВЕГА–1.01 № 3 06116 наданих представниками ТОВ «Екометан» за період з 08.07.2016 р. по 20.07.2016 р. в яких було виявлено, що кінцеві показники лічильника газу 6-65о-ЛГ-К-15о-1/30-1,6-1-Ех № 9171 на 09.07.2016 р. становили 4133 м3 згідно погодинного звіту об’єму газу по коректору, а кінцеві показники лічильника газу 6-65о-ЛГ-К-15о-1/30-1,6-1-Ех № 9171 на 1030 год. 12.07.2016 р. було зафіксовано 1668 м3. На момент зупинки газоспоживання о 0937 21.07.2016 р. була зафіксована розбіжність між показниками лічильника 6-65о-ЛГ-К-15о-1/30-1,6-1-Ех № 9171, показники лічильника облікованого механізму становили 35486 м3, а показники лічильника по коректору становили 34806 м3. В результаті цього наявні підстави стороннього втручання в роботу облікованого механізму лічильника газу -65о-ЛГ-К-15о-1/30-1,6-1-Ех № 9171.

В ході проведення обшуку 26.01.2017 року на автомобільній газонаповнювальній компресорній станції (далі АГНКС), яка належить ТОВ «Екометан» та розташована за адресою: м. Полтава, вул. Артема, 79, а також проведенням Полтавським НДЕКЦ МВС України трасологічної експертизи № 325 від 07.02.2017 р. встановлено: 1) порушення цілісності пломбувального елементу (дроту) у вигляді розриву трьох жил у місці кріплення пломби на Лічильну газу, що проходить через отвори гвинта бічної кришки, гвинта кріплення механізму, гвинта кріплення металевої пластини, гвинта кріплення з’єднувального штекера та гвинта кріплення верхньої кришки; 2) порушення цілісності пломбувального елементу (дроту) у вигляді розриву трьох жил у місці кріплення пломби на Лічильнику газу, що проходить через отвори гвинта кріплення верхньої кришки, гвинта кріплення металево таблички, гвинта кріплення механізму; 3) порушення цілісності пломби-наклейки з номерним позначенням 138122, у вигляді відсутності її частини.

У ході обшуку також встановлено, що показник коректора об’єму газу «Вега» 1.01s/n: 06380, 07.2014 р.в., який був встановлений на вказаній АГНКС та здійснював дублюючий облік об’єму природного газу, відрізнявся від показника лічильника газу (ЛГ-к-150-650-0,63-01Е, sn: 4460, 1998 р.в.). Зокрема, показник лічильника газу становив 2055431 м.куб., коректора 2039044 м.куб., різниця відповідно була 16387 м.куб.

Крім того, у ході обшуку виявлено та вилучено не обліковані по касі грошові кошти у розмірі 31 510 грн.

Водночас, згідно п. 1 глави 5 розділу ХІ Кодексу газорозподільних систем 26.01.2017 р. спеціалістами ПАТ «Полтавагаз» складено Акт про порушення № 26.01БГМО-1, згідно якого на вищевказаній АГНКС встановлено порушення Кодексу у вигляді несанкціонованого втручання в роботу лічильника газу шляхом пошкодження пломбувального матеріалу (дроту), на якому встановлено пломбу державного повірника.

Викладені обставини свідчать, що службові особи, працівники ТОВ «Екометан» протиправно втручалися у роботу лічильника газу та коректора у вузлі обліку газу та здійснювали незаконний несанкціонований відбір, привласнення та розтрату природного газу поза межами придбаного обсягу у постачальника.

На виконання п. 8 – 13 глави 5 розділу ХІ Кодексу ГРМ 31.01.2017 р. у ПАТ «Полтавагаз» відбулося засідання комісії з розгляду актів про порушення, внаслідок яких здійснюється перерахунок (донарахування) об’ємів природнього газу та зміни їх режиму нарахування споживачу (несанкціонованому споживачу), відповідно до протоколу №1/17 якої: Акт задоволено повністю; вирішено виконати акт-розрахунок не облікованого об’єму природного газу та його вартості (надалі Акт-розрахунок), згідно вимог пунктів 11, 12 глави 5 розділу ХІ Кодексу ГРМ.

Враховуючи потужність газовикористовуючого обладнання Споживача, період в який відбувалося кримінальне правопорушення, розраховано кількість та вартість необлікованого об’єму природньогогазу, всього на суму – 3 730 492,66 грн.

Вказана сума, згідно п. 12 глави 4 розділу ХІ Кодексу ГРМ є заборгованістю Споживача перед Оператором ГРМ, остання пред’явлена до сплати ТОВ «Екометан» відповідно до рахунку № У0000001001 від 09.02.2017 р., але вона в повному обсязі залишається не погашеною.

До матеріалів кримінального провадження долучено цивільний позов ПАТ «Полтавагаз» на вказану суму матеріальних збитків.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №519 від 28.04.2017 року, проведеної Полтавським відділенням Харківського НДІ судових експертиз, сума завданих ПАТ «Полтавагаз» матеріальної шкоди (збитків) ТОВ «Екометан», внаслідок несанкціонованого відбору природного газу на автомобільній газонаповнювальної компресорної станції по вул. Артема, 79 (вул. С.Петлюри, 79) у м. Полтаві, документально підтверджується в розмірі 3819605,48 грн. (три мільйони вісімсот дев’ятнадцять тисяч шістсот п’ять грн. 48 коп.).

З метою підтвердження або спростування факту незаконного несанкціонованого відбору, привласнення та розтрату природного газу поза межами придбаного обсягу у постачальника, проведення фінансово-господарських взаємовідносин з постачальником, а також з споживачами газу, встановлення реального обсягу проведених операцій, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів ТОВ «Екометан» (код 32635606) по рахунку №26002054760401, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12).

Указані документи мають значення для встановлення істини по справі, необхідні для проведення судово-економічної, судової почеркознавчої та технічної експертиз з метою встановлення належності підписів службовими особам указаного підприємства, які видали інші офіційні документи, будуть використані як докази і без оригіналів цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається дослідити у кримінальному провадженні.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

У інший спосіб, окрім вилучення оригіналів та подальшого використання для проведення судових експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості.

Прокурор надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксування судового засідання технічними засобами не заявлялося, тому у відповідності до ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалося.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

Надати прокурору у кримінальному провадженні – прокурору Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), а саме:

- оригіналів документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) ТОВ «Екометан» (код 32635606), карток зі зразками підписів та відбитку печатки, документів на відкриття/закриття рахунків, довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даними банківськими рахунками, наказів про призначення осіб на посаду касирів;

- касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій), платіжних доручень на отримання готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ «Екометан» (код 32635606) №26002054760401;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів за розрахунковими рахунками ТОВ «Екометан» (код 32635606) №26002054760401 (українська гривня) у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 01.01.2016 по 31.03.2017 року.

Зобов'язати ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12) надати зазначену інформацію негайно після пред’явлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Тімошенко