Ухвала суду № 75954608, 17.08.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/10568/18

н/п 1-кс/766/11536/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.08.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м.Севастополі ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018230000000059 від 25.05.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Відповідно до повідомлення ОУ ГУ ДФС у Херсонській області про виявлення кримінального правопорушення, встановлено, що у вересні 2016 року невстановлені особи внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів фізичної особи – підприємця ОСОБА_3 (код НОМЕР_1), які в подальшому подали їх для проведення державної реєстрації до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Білозерської районної адміністрації Херсонської області.

Так в ході слідства встановлено, що ОСОБА_3 веденням фінансово – господарської діяльності, як фізична особа - підприємець не здійснювала, в змісті проведених господарських операцій не орієнтується, з ким та які договори укладала їй не відомо. Крім того, з її слів встановлено, що їй невідомо проте чи зареєстрована вона як фізична - особа підприємець та чи провадить фінансово - господарську діяльність, приймає участь у державних закупівлях, та є їхнім переможцем, а саме: реконструкція гінекологічного відділення КЗ "Нововоронцовська центральна районна лікарня"(літери Г,г) по вул.Гагаріна,64 смт. Нововоронцовка, Херсонської області під Нововоронцовське відділення Херсонської обласної лікарні "ХОСПІС"; капітальний ремонт відділення КЗ "Нововоронцовська центральна районна лікарня" (літери Г,г)по вул. Гагаріна, 64, смт. Нововоронцовка, Херсонської області під Нововоронцовське відділення Херсонської обласної ради "ХОСПІС"; капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) у приміщеннях підвалу та 2-го поверху гуртожитку ХДМА (інвентарний номер 310300009) за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, буд. 42; капітальний ремонт (заміна віконних та дверних блоків) у приміщеннях 4-го поверху гуртожитку ХДМА (інвентарний номер 310300009) за адресою: м. Херсон, проспект Ушакова, буд. 42 та інших.

Додатково встановлено що від імені фізичної особи – підприємця ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) здійснювалась постачання ТМЦ в адресу БФ «Морське Братство» (код ЄДРПОУ 25651715) про що свідчить перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку ФОП ОСОБА_3 №26005626240000 відкритого в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

В ході досудового слідства встановлено, що на ім’я БФ «Морське Братство» (код ЄДРПОУ 25651715) відкрито рахунки в банківських установах:

АБ «Південний» (МФО 328209) №26005000030733 (валюта 980 - Гривня), №26006010030733 (валюта 840 - ОСОБА_1 США);

Філія АТ «Укрексiмбанк» м. Херсон (МФО 352639) №2600501698508 (валюта 980 - Гривня, 840 - ОСОБА_1 США, 978 - ЄВРО);

АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) №26002000008278 2600501698508 (валюта 980 - Гривня, 840 - ОСОБА_1 США, 978 - ЄВРО), №26038000001443 (валюта 840: ОСОБА_1 США);

Філія - Херсонське обласне управління АТ «Ощадбанк» м. Херсон (МФО 352457) №26055330504448, №26041300504448, №26007300504448 (валюта 980: Гривня);

Херсонська філія ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 352479) №26003052303788 (валюта 840 - ОСОБА_1 США), №26002052303262, №26054052307380 (валюта 980 - Гривня)

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АБ «Південний» (МФО 328209) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

роздруківка руху грошових коштів по рахункам №26005000030733 (валюта 980 - Гривня), №26006010030733 (валюта 840 - ОСОБА_1 США) в АБ «Південний» (МФО 328209), які належать БФ «Морське Братство» (код ЄДРПОУ 25651715), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2016 по 31.07.2018р.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів БФ «Морське Братство» (код ЄДРПОУ 25651715), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи, в ході проведення яких мають бути досліджені їх оригінали.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369–372, 395 КПК України, слідчий суддя –

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_1, або за його дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) клієнта банку - БФ «Морське Братство» (код ЄДРПОУ 25651715), які перебувають у володінні АБ «Південний» (МФО 328209): м. Одеса, вул. Краснова, 6/1, а саме:

роздруківка руху грошових коштів по рахункам №26005000030733 (валюта 980 - Гривня), №26006010030733 (валюта 840 - ОСОБА_1 США) в АБ «Південний» (МФО 328209), які належать БФ «Морське Братство» (код ЄДРПОУ 25651715), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2016 по 31.07.2018р.

Встановити строк дії ухвали строком до 17. 09.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя