Ухвала суду № 75952823, 17.08.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/11471/18

Провадження № 1-кс/592/5274/18

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

17 серпня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю секретаря судового засідання Щербань Г.Г., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області Лещенка Олександра Юрійовича про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018200000000061 від 07.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що протягом 2017-2018 років службові особи ПП «Прайд» (код 21121206) за рахунок проведення фінансово-господарських операцій з підконтрольними суб'єктами підприємницької діяльності фізичними особами-підприємцями: ОСОБА_2, рнокпп НОМЕР_1; ОСОБА_3, рнокпп НОМЕР_2; ОСОБА_4, рнокпп НОМЕР_3; ОСОБА_5, рнокпп НОМЕР_4; ОСОБА_6, рнокпп НОМЕР_5; ОСОБА_7, рнокпп НОМЕР_6; ОСОБА_8, рнокпп НОМЕР_7; ОСОБА_9, рнокпп НОМЕР_8; ОСОБА_28, рнокпп НОМЕР_9; ОСОБА_11, рнокпп НОМЕР_10; ОСОБА_12, рнокпп НОМЕР_11; ОСОБА_13, рнокпп НОМЕР_12; ОСОБА_14, рнокпп НОМЕР_13; ОСОБА_15, рнокпп НОМЕР_14; ОСОБА_16, рнокпп НОМЕР_15; ОСОБА_17, рнокпп НОМЕР_16; ОСОБА_18, рнокпп НОМЕР_17; ОСОБА_19, рнокпп НОМЕР_18; ОСОБА_20, рнокпп НОМЕР_19; ОСОБА_29, рнокпп НОМЕР_20; ОСОБА_22, рнокпп НОМЕР_21; ОСОБА_23, рнокпп НОМЕР_22; ОСОБА_24, рнокпп НОМЕР_23; ОСОБА_25, рнокпп НОМЕР_24; ОСОБА_26, рнокпп НОМЕР_25, ухилились від сплати податків на загальну суму 1 млн. 510 тис. 300 грн.

За наявною інформацією фізичні особи-підприємці фактично не мають реального відношення до торгівлі товарами побутової хімії в магазинах «Пані», реальним власником продукції та грошових коштів від її реалізації фактично є засновник ПП «Прайд» та ТОВ «Мережа магазинів «Пані» - громадянин ОСОБА_6.

В ході досудового розслідування встановлено, що для своєї фінансово-господарської діяльності вказані фізичні особи-підприємці використовують банківські рахунки, які відкриті та перебувають у володінні Філії-Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Суми, вул. Горького, буд. 32 (МФО 337568).

Таким чином, з метою підтвердження фактів здійснення протиправної діяльності зазначеними вище особами, у слідства виникла необхідність здійснити доступ до документів по розрахунковим рахункам вказаних фізичних осіб-підприємців.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у володінні філії Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк», що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Горького, буд. 32 (МФО 337568), самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити інформацію, яка може слугувати доказами та мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можуть надати можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до незаконної діяльності та проведення сумнівних фінансово-господарських операцій з ПП «Прайд» (код 21121206).

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

документи по розрахунковим рахункам: ОСОБА_2, рнокпп НОМЕР_1, НОМЕР_26 (980 UAH); ОСОБА_3, рнокпп НОМЕР_2, №НОМЕР_27 (980 UAH); ОСОБА_4, рнокпп НОМЕР_3, №НОМЕР_28 (980UAH); ОСОБА_5, рнокпп НОМЕР_4, №НОМЕР_29 (980UAH); ОСОБА_6, рнокпп НОМЕР_5, №НОМЕР_30 (980UAH); ОСОБА_7, рнокпп НОМЕР_6, №НОМЕР_31 (980UAH); ОСОБА_8, рнокпп НОМЕР_7, №НОМЕР_32 (980UAH); ОСОБА_9, рнокпп НОМЕР_8, №НОМЕР_33 (980UAH); ОСОБА_28, рнокпп НОМЕР_9, №НОМЕР_34 (980UAH); ОСОБА_11, рнокпп НОМЕР_10, №НОМЕР_35 (980UAH); ОСОБА_12, рнокпп НОМЕР_11, №НОМЕР_36 (980UAH); ОСОБА_13, рнокпп НОМЕР_12, №НОМЕР_37 (980UAH); ОСОБА_14, рнокпп НОМЕР_13, №НОМЕР_38 (980UAH); ОСОБА_15, рнокпп НОМЕР_14, №НОМЕР_39 (980UAH); ОСОБА_16, рнокпп НОМЕР_15, №НОМЕР_40 (980UAH); ОСОБА_17, рнокпп НОМЕР_16, №НОМЕР_41 (980UAH); ОСОБА_30, рнокпп НОМЕР_17, №НОМЕР_42 (980UAH); ОСОБА_19, рнокпп НОМЕР_18, №НОМЕР_43 (980UAH); ОСОБА_20, рнокпп НОМЕР_19, №НОМЕР_44 (980UAH); ОСОБА_21, рнокпп НОМЕР_20, №НОМЕР_45 (980UAH); ОСОБА_22, рнокпп НОМЕР_21, №НОМЕР_46 (980UAH); ОСОБА_23, рнокпп НОМЕР_22, №НОМЕР_47 (980UAH); ОСОБА_24, рнокпп НОМЕР_23, №НОМЕР_48 (980UAH); ОСОБА_25, рнокпп НОМЕР_24, НОМЕР_50 (980UAH); ОСОБА_26, рнокпп НОМЕР_25, №НОМЕР_49 (980UAH), а саме:

- документи, які були надані для відкриття вказаних рахунків, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документи щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- документи, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документи, які містять інформацію про ідентифікацію комп'ютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договори на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- картки зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаним рахункам;

- роздруківки руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по вказаним рахункам, за період з 01.01.2017 по 15.08.2018 року;

- матеріали юридичних справ;

- чеки про зняття готівки за період з 01.01.2017 по 15.08.2018.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів - Філія Сумського обласного управління АТ «Ощадбанк», що знаходиться за адресою: м. Суми, вул. Горького, буд. 32, (МФО 337568).

3. Строк дії ухвали - до 14.09.2018 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області Лещенко Олександру Юрійовичу.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя І.М. Фоменко