Ухвала суду № 75952718, 16.08.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Дата ухвалення
16.08.2018
Номер справи
592/11319/18
Номер документу
75952718
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 592/11319/18

Провадження № 1-кс/592/5214/18

УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

16 серпня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю секретаря судового засідання Щербань Г.Г., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Чебишева Максима Романовича про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018200000000058 від 24.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримав у заяві про розгляд справи без його участі та вимоги мотивує тим, що у період з 01.01.2015 року по 31.03.2018 рік підприємства ТОВ «Моноліт Енергогруп», ТОВ «Моноліт 2013», ТОВ «Мегаліт Груп», ПП «Моноліт Груп», ТОВ Виробничо-комерційне підприємство «Агат», ПП «Евростандарт Груп» проводило ризикові операції з ТОВ «Мірал Буд» (код 41138451), ТОВ «Імексвест» (код 40331918), ТОВ «Євроінбуд» (код 39138850), ТОВ «Акр-Тек» (код 39817896), ТОВ «ТК Брендр-Нафт» (код 40947187), ТОВ «Конвінс» (код 41498914), ТОВ «Інтеграл-Корпус» (код 39908050), ТОВ «Лорин Комерц Груп» (код 40429593), ТОВ «Простір-Тренд» (код 38800420), ТОВ «Сотіл» (код 39922835), ТОВ «Оландіс-Груп» (код 40672642), ТОВ «Вантаж-Нік» (код 39792243), ТОВ «Філіс Комфорт» (код код 39681219), ТОВ «Лана Груп» (код 39399257), ТОВ КМЦ «Ни Хао Маус» (код 35960866), ТОВ «Ділайз» (код 40414972), ТОВ «ТК Фаетон» (код 40169997), ТОВ «Харків Постач» (код 39777639), ТОВ «Торг-Буд Промінь» (код 39806486), ТОВ «Левон Буд» (код 40059704), ТОВ «Константа Метал Трейдінг» (код 40084641), ТОВ «Агробудінжинірінг» (код 39834670), ТОВ «Плазма-Сіті» , (код 39008080), ТОВ «Валеречі» (код 39744163), ТОВ «Компанія-Ірбіс» (код 40730232), ТОВ «Компанія Метленд» (код 39802371), ТОВ «Ретод Гром» (код 40688249), ПМВВП «Пульсар-Мікро» (код 23262978), ТОВ «Сальве Груп» (код 40120857), ТОВ «Моушен Ап» (код 40382702), ТОВ «Севмаш» (код 40121274), ТОВ «Інспірейшн» (код 40319337), чим надало можливість використовувати такі суб'єкти господарської діяльності для прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні послуг суб'єктам реального сектору господарювання з мінімізації податкових зобов'язань шляхом переведення безготівкових коштів у готівку за рахунок здійснення безтоварних фінансово-господарських операцій, формування штучного податкового кредиту з податку на додану вартість без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, що не відповідає положенням Податкового Кодексу України.

На даний час є всі підстави вважати, що службові особи ТОВ «Моноліт Енергогруп», ТОВ «Моноліт 2013», ТОВ «Мегаліт Груп», ПП «Моноліт Груп», ТОВ ВКП «Агат», ПП «Євростандорт Групп» незаконно сформували податковий кредит і при цьому не сплатили податок на додану вартість до бюджету України на загальну суму 4714165 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що для ухилення від сплати податків, службові особи ТОВ «Моноліт Енергогруп», ТОВ «Моноліт 2013», ТОВ «Мегаліт Груп», ПП «Моноліт Груп», ТОВ ВКП «Агат», ПП «Євростандорт Групп» використовують реквізити ТОВ «Торг-Буд Промінь» (код 39806486), ТОВ «Константа Метал Трейдінг» (код 40084641).

Таким чином, з метою встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення та проведення почеркознавчих експертиз, у слідства виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, що містяться у реєстраційних справах ТОВ «Торг-Буд Промінь» (код 39806486), ТОВ «Константа Метал Трейдінг» (код 40084641), які, згідно інформації Міністерства юстиції, перебувають у володінні Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 11.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, вважає клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у володінні Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 11, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть містити інформацію, яка може слугувати доказом та мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме нададуть можливість встановити наявність фактів вчинення кримінального правопорушення та є необхідними для проведення почеркознавчих експертиз.

Крім того не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали зазначених документів для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

Документи, що містяться у реєстраційних справах ТОВ «Торг-Буд Промінь» (код 39806486), ТОВ «Константа Метал Трейдінг» (код 40084641) з моменту реєстрації по теперішній час, а саме: заповнені реєстраційні картки встановленого зразку; рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи; довіреності про проведення державної реєстрації; копії документів, що посвідчують особу; установчі документи (статут або модельний статут); документи, що засвідчують внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи; заяви про взяття на облік; заяви про вихід засновників зі складу учасників товариства; договори оренди приміщень та інші документи, які містяться в реєстраційній справі.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів - Дарницька районна в м. Києві державна адміністрація, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. О. Кошиця, 11.

3. Строк дії ухвали - до 14.09.2018 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надається старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Слончаку Максиму Вікторовичу, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Чебишеву Максиму Романовичу.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя І.М. Фоменко

Часті запитання

Який тип судового документу № 75952718 ?

Документ № 75952718 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 75952718 ?

Дата ухвалення - 16.08.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 75952718 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 75952718 ?

В Ковпаківський районний суд м. Суми
Попередній документ : 75952711
Наступний документ : 75952723