Ухвала суду № 75952483, 16.08.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/11327/18

Провадження № 1-кс/592/5216/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми Чернобай О.І., за участю секретаря судового засідання Трофименко В.О., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Чебишева М.Р. погодженого з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області Дегтярь О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32018200000000058, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в :

14.08.2018 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Чебишева М.Р. погодженого з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області Дегтярь О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, яке мотивується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 24.05.2018 за №32018200000000058 про вчинення службовими особами ТОВ «Моноліт Енергогруп» (код 39066467), ТОВ «Моноліт 2013» (код 38601614), ТОВ «Мегаліт Груп» (код 39853583), ПП «Моноліт Груп» (код 40353886), ТОВ ВКП «Агат» (код 36719506), ПП «Євростандорт Групп» (код 41817214) кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що для ухилення від сплати податків, службові особи ТОВ «Моноліт Енергогруп», ТОВ «Моноліт 2013», ТОВ «Мегаліт Груп», ПП «Моноліт Груп», ТОВ ВКП «Агат», ПП «Євростандорт Групп» використовують реквізити ТОВ «Мірал Буд» (код 41138451), ТОВ «Сотіл» (код 39922835), ТОВ «Ділайз» (код 40414972), ТОВ «ТК Фаетон» (код 40169997), ТОВ «Інспірейшн» (код 40319337).

Слідчий зазначає, що документи, які містяться у реєстраційних справах ТОВ «Мірал Буд» (код 41138451), ТОВ «Сотіл» (код 39922835), ТОВ «Ділайз» (код 40414972), ТОВ «ТК Фаетон» (код 40169997), ТОВ «Інспірейшн» (код 40319337) нададуть можливість встановити повне коло осіб, які можуть бути причетні до ухилення від сплати податків та проведення безпідставних операцій службовими особами ТОВ «Моноліт Енергогруп», ТОВ «Моноліт 2013», ТОВ «Мегаліт Груп», ПП «Моноліт Груп», ТОВ ВКП «Агат», ПП «Євростандорт Групп».

Тому з метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення та проведення почеркознавчих експертиз, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містяться у реєстраційних справах ТОВ «Мірал Буд» (код 41138451), ТОВ «Сотіл» (код 39922835), ТОВ «Ділайз» (код 40414972), ТОВ «ТК Фаетон» (код 40169997), ТОВ «Інспірейшн» (код 40319337), яка згідно інформації Міністерства юстиції, перебуває у володінні Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області за адресою: м.Київ, проспект Перемоги, 126.

У судове засідання слідчий не з'явився, надав письмову заяву з проханням розглянути клопотання без його участі, просить клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 24.05.2018 року у Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018200000000058 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, яке перебуває в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області.

Відповідно до вимог п.5, п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У даному випадку, в клопотанні даних вимог не дотримано, слідчим, всупереч п.п.5, 6 ч.2 ст. 160 КПК України, не зазначено яке значення документів, що містяться у реєстраційних справах ТОВ «Мірал Буд» (код 41138451), ТОВ «Сотіл» (код 39922835), ТОВ «Ділайз» (код 40414972), ТОВ «ТК Фаетон» (код 40169997), ТОВ «Інспірейшн» (код 40319337) та перебувають у володінні Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а також не зазначено можливість використання цих доказів як відомостей, що містяться в документах.

У зв'язку з чим вважаю, що клопотання є необґрунтованим і в його задоволенні слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 160-163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Чебишева М.Р. про тимчасовий доступ до документів - відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може буди подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.І. Чернобай