Ухвала суду № 75950438, 09.08.2018, Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська

Справа №204/5827/18

Провадження №1-кс/204/1995/18

УХВАЛА

іменем України

09 серпня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська Книш А.В. при секретарі Масловій Є.Я., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області лейтенант податкової міліції Миц І.В. звернулась до суду з клопотанням, погодженим з повноважним прокурором, про надання дозволу слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області лейтенанту податкової міліції Миц Ірині Володимирівні, слідчим слідчої групи або співробітникам податкової міліції, визначених відповідним дорученням слідчого щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.40 КПК України, або постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ст.218 КПК України на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) у філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 380775), які перебувають у володінні банку та становлять банківську таємницю, а саме: оригінали документів, надані ОСОБА_2 для відкриття рахунку НОМЕР_7, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; розписок на отримання банківських карток; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку, за період з 01 січня 2017 року по дату виконання ухвали слідчого судді; виписок про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_7 за період з 01 січня 2017 року по дату виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб, банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб, їх коди ЄДРПОУ та РНОКПП; копії матеріалів фото, відео нагляду з банкоматів, відділень ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) на магнітних та паперових носіях, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів з рахунків НОМЕР_7, договорів на встановлення системи «Клієнт - Банк», відомостей щодо реєстрації вищезазначених клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів, ІР-адрес та повних реквізитів Інтернет-провайдера з 01 січня 2017 року по момент виконання ухвали слідчого судді.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ ФР ДПІ у Чечелівському районі м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №32018041660000030 від 24 липня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що згідно до узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0361/2018ДСК, фізична особа ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), не будучи зареєстрованим як суб'єкт господарської діяльності, маючі на меті отримання незаконного прибутку, в період з 01 січня 2017 року по 22 травня 2018 року шляхом приховування об'єкту оподаткування, а саме фактів отримання прибутку у вигляді безготівкових грошових коштів що перераховувались на його карткові банківські рахунки по ланцюгу постачання від ТОВ «Абсолют АРМ» (код за ЄДРПОУ 40875364), ТОВ «Нордо Глобал» (код за ЄДРПОУ 40528628), ТОВ «Лідер Крафт» (код за ЄДРПОУ 39482423), ТОВ «Партнер Стелс» (код за ЄДРПОУ 39391305), ТОВ «Сіті Крафт» (код за ЄДРПОУ 39482418) з подальшим перерахуванням на карткові рахунки інших фізичних осіб, зокрема ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6), а також на рахунки ТОВ «Фортуна-Пак» (код за ЄДРПОУ 41942373) ухилився від сплати податку з доходів фізичних осіб, що призвело до ненадходження до Державного бюджету грошових коштів у значних розмірах. Підставою для реєстрації кримінального провадження слугували матеріали Державної служби фінансового моніторингу України №0361/2018/ДСК від 20 червня 2018 року стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6), а також ТОВ «Абсолют АРМ» (код за ЄДРПОУ 40875364), ТОВ «Нордо Глобал» (код за ЄДРПОУ 40528628), ТОВ «Лідер Крафт» (код за ЄДРПОУ 39482423), ТОВ «Партнер Стелс» (код за ЄДРПОУ 39391305), ТОВ «Сіті Крафт» (код за ЄДРПОУ 39482418), ТОВ «Фортуна-Пак» (код за ЄДРПОУ 41942373). Відповідно до матеріалів безготівкові грошові кошти, що перераховувались ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), на його карткові банківські рахунки по ланцюгу постачання від ТОВ «Абсолют АРМ» (код за ЄДРПОУ 40875364), ТОВ «Нордо Глобал» (код за ЄДРПОУ 40528628), ТОВ «Лідер Крафт» (код за ЄДРПОУ 39482423), ТОВ «Партнер Стелс» (код за ЄДРПОУ 39391305), ТОВ «Сіті Крафт» (код за ЄДРПОУ 39482418) з подальшим перерахуванням на карткові рахунки інших фізичних осіб, зокрема ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5) та ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6), а також на рахунки ТОВ «Фортуна-Пак» (код за ЄДРПОУ 41942373), на загальну суму 733,25 млн. грн., у подальшому, частина цих отриманих грошових коштів за надані послуги, товари, поповнення рахунку та фінансову допомогу через рахунки ряду фізичних осіб було обготівковано. Зазначені учасники схеми мають ряд негативних ознак: відсутні за останні роки доходи або незначна кількість доходів, відсутня інформація про володіння будь-яким майном. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_1), для проведення сумнівних фінансових операцій використовував розрахунковий рахунок відкритий в філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 380775) а саме: НОМЕР_7. У матеріалах узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України відсутня інформація щодо появи грошових коштів на рахунку ОСОБА_2, хто саме їх перераховував, де і коли грошові кошти знімалися, хто саме їх знімав. Таким чином, документи ОСОБА_2, що становлять банківську таємницю, які перебувають у філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 380775) дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити, хто саме їх підписував, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчої експертизи, а також встановити, хто саме перераховував грошові кошти на рахунок ОСОБА_2 та хто саме їх знімав, а для цього необхідні саме оригінали документів. У зв'язку із наведеним, з метою повного, об'єктивного дослідження матеріалів кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів в установі банку, що становлять банківську таємницю.

Слідчий Миц І.В., належним чином та завчасно сповіщена про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явилась. До початку судового засідання надала суду письмову заяву про слухання клопотання у її відсутності.

Дослідивши клопотання, суд дійшов висновку, що воно задоволенню не підлягає, оскільки орган досудового розслідування не зазначив в ньому адресу філії «Київсіті» ПАТ КБ «Приватбанк», де знаходяться документи, що перебувають у володінні банку та тимчасовий доступ до яких планується отримати.

На підставі викладеного, клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 477 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до речей ї документів - відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: