Ухвала суду № 75944003, 13.08.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/30419/18

Провадження № 1-кс/761/20725/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2018 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Хардіна О.П.,

за участю: секретаря судового засідання -Нешви І.О., прокурора Безкоровайного Б.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу прокуратури м.Києва Безкоровайного Б.В. про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за №32016100060000069 від 26.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч.3 ст.212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури м.Києва Безкоровайного Б.В. про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за №32016100060000069 від 26.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч.3 ст.212 КК України, а саме: на корпоративні права: ПП «Візовий Сервіс Центр» (код ЄДРПОУ 37879678) сформовані за рахунок внеску до статутного фонду Консорціумом «БК» (код ЄДРПОУ 41674200), кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_2, у розмірі 2 487 830, 00 грн., ПП «ЮСН» (код ЄДРПОУ 38232886) сформовані за рахунок внеску до статутного фонду ТОВ «Кредит Ком Інвест» (код ЄДРПОУ 40585597), кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_3, ОСОБА_4, у розмірі 2 807 830, 00 грн., ТОВ «Ві Еф Консалтинг Сервісиз» (код ЄДРПОУ 34796531) сформовані за рахунок внеску до статутного фонду Компанія «Екрон Ентерпрайзес ЛДТ» (Кіпр) у розмірі 40 000, 00 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що статутний фонд ПП «Візовий Сервіс Центр» сформований за рахунок внеску до статутного фонду Консорціумом «БК», кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_2, у розмірі 2 487 830, 00 грн.

Також орган досудового розслідування має достатні підстави вважати, що статутний фонд ПП «Візовий Сервіс Центр» сформований за рахунок коштів, набутих кримінально протиправним шляхом.

Статутний капітал ПП «Візовий Сервіс Центр» являється речовим доказом вчиненого кримінального правопорушення, оскільки відповідають критеріям, визначеними ст. 98 КПК України.

На даний час ПП «Візовий Сервіс Центр» фактично зареєстроване в Печерській районній в місті Києві державній адміністрації.

Крім цього встановлено, що статутний фонд ПП «ЮСН» сформований за рахунок внеску до статутного фонду ТОВ «Кредит Ком Інвест» кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_3, ОСОБА_4, у розмірі 2 807 830, 00 грн.

Також орган досудового розслідування має достатні підстави вважати, що статутний фонд ПП «ЮСН» сформований за рахунок коштів, набутих кримінально протиправним шляхом.

Статутний капітал ПП «ЮСН» являється речовим доказом вчиненого кримінального правопорушення, оскільки відповідають критеріям, визначеними ст. 98 КПК України.

На даний час ПП «ЮСН» фактично зареєстроване в Печерській районній в місті Києві державній адміністрації.

Крім цього встановлено, що статутний фонд ТОВ «Ві Еф Консалтинг Сервісиз» сформований за рахунок внеску до статутного фонду Компанія «Екрон Ентерпрайзес ЛДТ» (Кіпр) у розмірі 40 000, 00 грн.

Також орган досудового розслідування має достатні підстави вважати, що статутний фонд ТОВ «Ві Еф Консалтинг Сервісиз» сформований за рахунок коштів, набутих кримінально протиправним шляхом.

Статутний капітал ТОВ «Ві Еф Консалтинг Сервісиз» являється речовим доказом вчиненого кримінального правопорушення, оскільки відповідають критеріям, визначеними ст. 98 КПК України.

На даний час ТОВ «Ві Еф Консалтинг Сервісиз» (код ЄДРПОУ 34796531) фактично зареєстроване в Печерській районній в місті Києві державній адміністрації.

При розслідуванні кримінального провадження, з метою збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права зазначених осіб, шляхом заборони державним реєстраторам Печерської районній в місті Києві державної адміністрації вчиняти будь-які дії, пов'язані з державною реєстрацією та внесенням змін до установчих документів зазначеного товариства.

Іншим способом, окрім як накласти арешт на корпоративні права зазначених осіб та заборонити державним реєстраторам Печерської районної в місті Києві державної адміністрації вчиняти будь-які дії, пов'язані з державною реєстрацією та внесенням змін до установчих документів зазначеного підприємства, неможливо забезпечити збереження речових доказів, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни засновників ПП «Візовий Сервіс Центр» (код ЄДРПОУ 37879678), ПП «ЮСН» (код ЄДРПОУ 38232886), ТОВ «Ві Еф Консалтинг Сервісиз» (код ЄДРПОУ 34796531), що призведе до втрати статутних фондів, сформованих за рахунок коштів, набутих кримінально протиправним шляхом.

Незастосування даного заходу забезпечення суттєво зашкодить кримінальному провадженню, призведе до втрати та зникнення речових доказів, які зберегли на собі сліди вчинених кримінальних правопорушень.

В судовому засіданні прокурор, який ініціював вказане клопотання, підтримав доводи клопотання та просив його задовольнити.

Перевіривши доводи клопотання, додані матеріали на підтвердження підстав для накладення арешту, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Правилами частини 10 статті 170 КПК України встановлено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Проте в клопотанні слідчий просить накласти арешт на корпоративні права ПП «Візовий Сервіс Центр» (код ЄДРПОУ 37879678), ПП «ЮСН» (код ЄДРПОУ 38232886), ТОВ «Ві Еф Консалтинг Сервісиз» (код ЄДРПОУ 34796531).

Відповідно до ст. 167 ГК України - корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.

При цьому необхідно зазначити, що статутний капітал підприємств не може бути доказом у кримінальному провадженні, яке здійснюється за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 КК України, - фіктивне підприємництво, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК України, - ухилення від сплати податків. Даних в підтвердження того, що статутний капітал підприємств сформований за рахунок коштів, набутих кримінально протиправним шляхом - не наведено, зв'язок статутного капіталу підприємств та події злочинів, за фактом яких здійснюється досудове розслідування, - не убачається.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про недоведеність необхідності накладення арешту на корпоративні права вказаних підприємств, недоведеності, за якими ознаками корпоративні права відповідають критеріям ст. 98 КПК України, у такому виді забезпечення завданням кримінального провадження слідчий суддя з наданих матеріалів клопотання не має можливості пересвідчитися.

На підставі наведеного, керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури м.Києва Безкоровайного Б.В. про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за №32016100060000069 від 26.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч.3 ст.212 КК України, а саме: на корпоративні права: ПП «Візовий Сервіс Центр» (код ЄДРПОУ 37879678) сформовані за рахунок внеску до статутного фонду Консорціумом «БК» (код ЄДРПОУ 41674200), кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_2, у розмірі 2 487 830, 00 грн., ПП «ЮСН» (код ЄДРПОУ 38232886) сформовані за рахунок внеску до статутного фонду ТОВ «Кредит Ком Інвест» (код ЄДРПОУ 40585597), кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_3, ОСОБА_4, у розмірі 2 807 830, 00 грн., ТОВ «Ві Еф Консалтинг Сервісиз» (код ЄДРПОУ 34796531) сформовані за рахунок внеску до статутного фонду Компанія «Екрон Ентерпрайзес ЛДТ» (Кіпр) у розмірі 40 000, 00 грн.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя О.П. Хардіна