Ухвала суду № 75943757, 13.08.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/760/20207/18

Справа 760/10306/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.08.2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Зелінська М.Б., при секретарі Чеботаренко А.П., за участю детектива Магось О.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Чернетченка В., погодженого із прокурором першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Шкрум В., про арешт майна в кримінальному провадженні № 52018000000000537 від 07.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

до слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Чернетченка В., погодженого із прокурором першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Шкрум В., про арешт майна в кримінальному провадженні № 52018000000000537 від 07.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Останнє мотивовано тим, що детективами Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52018000000000537 від 07.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Слідчого управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві (далі - СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві), діючи за попередньою змовою з іншими особами, у період з травня 2018 по липень 2018 під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 32018100000000028 від 26.02.2018 за ч. 3 ст. 212 КК України, за фактом ухилення службовими особами ТОВ «ОСМІЙ-ГРУПП» (код ЄДРПОУ 40227862) від сплати податку на додану вартість сумі 4 603 835 грн., у приміщенні СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, буд. 31 та поза його межами вимагали від директора та учасника ТОВ «ОСМІЙ-ГРУПП» ОСОБА_4 неправомірну вигоду в особливо великому розмірі за закриття кримінального провадження.

Відповідно до показань ОСОБА_4 старший слідчий з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5, висловлюючи вимогу про надання неправомірної вигоди в сумі 50 000 доларів США, вказував на обізнаність начальника відділу СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 щодо обставин обговорення розміру неправомірної вигоди з ОСОБА_4 Також ОСОБА_5 продемонстрував ОСОБА_4 аркуш паперу, на якому містились рукописні записи з номером телефону, що належить ОСОБА_7, який в подальшому при зустрічі повідомив ОСОБА_4 суму неправомірної вигоди у розмірі 50 000 доларів США, яку необхідно йому надати за прийняття ОСОБА_5 погодженого з його керівництвом рішення про закриття кримінального провадження № 32018100000000028.

01.08.2018 детективами Національного бюро на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1, за результатами якого виявлено та вилучено предмети та документи, які знаходились у володінні, користуванні та розпорядженні останнього, а саме:

1.державні номерні знаки до автомобіля НОМЕР_1 - 2 шт.;

2.статут ТОВ «БРІТА ЛІМІТЕД УА», затверджений протоколом № 28-04/17 від 28.04.17, прошитий та скріплений печаткою на 11 арк.;

3.протокол № 15-08/2017 загальних зборів учасників ТОВ «БРІТА ЛІМІТЕД УА» від 15.08.2017 не прошитий на 1 арк.;

4.список суб'єктів господарської діяльності на 5 арк.;

5.печатка ТОВ «Генергоконсалт» ідентифікаційний код 37313602;

6.стартовий пакет Vodafone НОМЕР_9;

7.посвідчення службове НОМЕР_10, дійсне до 31.12.19, видані начальником департаменту ГУ БКОЗ СБУ оперативному співробітнику ОСОБА_7 з обкладинкою жовтого кольору;

8. посвідчення видане ОСОБА_7 як раднику комітету по боротьбі з корупцією № НОМЕР_11 дійсне до 31.12.2016;

9.посвідчення видане ОСОБА_7 як раднику комітету по боротьбі з корупцією № НОМЕР_11 дійсне до 31.12.2014;

10.службове посвідчення № НОМЕР_4, видане ОСОБА_7 Антикорупційним союзом України 26.05.2015;

11.посвідчення № НОМЕР_3 видане 31.05.18 ОСОБА_7 ГО «Правопорядок»;

12.обкладинка жовтого кольору з емблемою СБУ;

13.обкладинка жовтого кольору з емблемою Антикорупційного департаменту;

14.обкладинка чорного кольору з емблемою МВС України;

15.бланки 2 службових посвідчень в незібраному стані з 2 фотокартками;

16.обкладинка червоного кольору з надписом «Посвідчення»;

17.свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 на автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG НОМЕР_8;

18.2 свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 на автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG НОМЕР_7,

19.стартовий пістолет марки «RATAY» № RBND-170600661 в розібраному стані з затвором, направляючою пружиною та магазином, у якому знаходяться патрони у кіькості 4 шт.,

які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

При цьому вказані речі та документи не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, у зв'язку з чим відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України є тимчасово вилученим майном.

02.08.2018 постановою старшого детектива Національного бюро речі та документи, вилучені 01.08.2018 за результатами проведеного обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1, визнано речовими доказами.

У разі повернення вилучених речових доказів ОСОБА_7 виникне реальна загроза їх приховування, пошкодження, псування, знищення, з метою уникнення від притягнення до відповідальності за вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, з метою збереження речових доказів, вилучених 01.08.2018 за результатами проведеного обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1, виникла необхідність в арешті таких доказів.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що в Національній автоматизованій інформаційній системі Єдиного державного реєстру МВС України відсутні відомості щодо транспортних засобів та власників автомобіля «VOLKSWAGEN TOUAREG», vin код WVGZZZ7LZ6D063778, державний номерний знак НОМЕР_2. При цьому, даний транспортний засіб знаходиться у фактичному володінні ОСОБА_7

Детектив в судовому засіданні підтримав клопотання та просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про накладення арешту підлягає задоволенню, оскільки з метою забезпечення дієвості досудового розслідування кримінального провадження № 52018000000000537 необхідно накласти арешт на майно відповідно до вказаного у клопотанні слідчого переліку з огляду на те, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що дані речі та документи мають значення для встановлення обставин під час досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Чернетченка В., погодженого із прокурором першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Шкрум В., про арешт майна в кримінальному провадженні № 52018000000000537 від 07.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України,- задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 01.08.2018 детективами Національного антикорупційного бюро України за результатами обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

1.державні номерні знаки до автомобіля НОМЕР_1 - 2 шт.;

2.статут ТОВ «БРІТА ЛІМІТЕД УА», затверджений протоколом № 28-04/17 від 28.04.17, прошитий та скріплений печаткою на 11 арк.;

3.протокол № 15-08/2017 загальних зборів учасників ТОВ «БРІТА ЛІМІТЕД УА» від 15.08.2017 не прошитий на 1 арк.;

4.список суб'єктів господарської діяльності на 5 арк.;

5.печатка ТОВ «Генергоконсалт» ідентифікаційний код 37313602;

6.стартовий пакет Vodafone НОМЕР_9;

7.посвідчення службове НОМЕР_10, дійсне до 31.12.19, видані начальником департаменту ГУ БКОЗ СБУ оперативному співробітнику ОСОБА_7 з обкладинкою жовтого кольору;

8.посвідчення видане ОСОБА_7 як раднику комітету по боротьбі з корупцією № НОМЕР_11 дійсне до 31.12.2016;

9.посвідчення видане ОСОБА_7 як раднику комітету по боротьбі з корупцією № НОМЕР_11 дійсне до 31.12.2014;

10.службове посвідчення № НОМЕР_4, видане ОСОБА_7 Антикорупційним союзом України 26.05.2015;

11.посвідчення № НОМЕР_3 видане 31.05.18 ОСОБА_7 ГО «Правопорядок»;

12.обкладинка жовтого кольору з емблемою СБУ;

13.обкладинка жовтого кольору з емблемою Антикорупційного департаменту;

14.обкладинка чорного кольору з емблемою МВС України;

15.бланки 2 службових посвідчень в незібраному стані з 2 фотокартками;

16.обкладинка червоного кольору з надписом «Посвідчення»;

17.свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 на автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG НОМЕР_8;

18.2 свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 на автомобіль VOLKSWAGEN TOUAREG НОМЕР_7;

19.стартовий пістолет марки «RATAY» № RBND-170600661 в розібраному стані з затвором, направляючою пружиною та магазином, у якому знаходяться патрони у кіькості 4 шт.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя М.Б. Зелінська