Ухвала суду № 75942862, 15.08.2018, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
15.08.2018
Номер справи
757/39981/18-к
Номер документу
75942862
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39981/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 серпня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Мотрич В.В.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Густякова Юрія Володимировича про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :

15 серпня 2018 року прокурор четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Густяков Ю.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ "АЛЬФА ТРЕЙД-К" (код ЄДРПОУ 39058393) № 26000452496, №26002446206, №2604759327; ФОП «ЗВІРИЧ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ» (ІПН НОМЕР_1) №26001402995; №2600412412, №2605241385, №2620843872, №26256206633; ФОП «ОСОБА_8» (ІПН НОМЕР_2)№ 26004375847, № 260022717, № 26050282842, відкритих в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" МФО (380805), що розташований за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9.

- ТОВ «Альфа-Емпоріо» (код ЄДРПОУ 41780478) № 26003053017850, №26001053025479; ТОВ «Преміум К» (код ЄДРПОУ 41300746)№ 26005053017762, № 26005053012239; відкритих в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ МФО (321842), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, що розташований за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, із обов'язковим зазначенням дати та часи при оголошенні ухвали слідчого судді, а також, повідомити правоохоронні органи письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно є предметом кримінального правопорушення. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018000000001489 від 18.06.2018 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, умисного ухилення від сплати податків, заволодіння чужим майном, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205, КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені на даний час слідством група осіб діючи за попередньою змовою на території м. Києва з метою прикриття незаконної діяльності щодо вчинення фіктивних фінансово - господарських операцій, переведення безготівкових коштів у готівку, штучного завищення податкового кредиту для СГД реального сектору економіки, створили (придбали) корпоративні права ряду конвертаційно-транзитних СГД до складу яких входять: ТОВ "ДЕЛЕКС ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41657410); ТОВ "РАШТА ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41636579); ТОВ "НЬЮКАСЛ ЛТД" (код ЄДРПОУ 41568745); ТОВ "ЕЛАЙ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41656679); ТОВ "ПРОМХОЗТОРГ" (код ЄДРПОУ 40981720); ТОВ "АРНОС-УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 41206767); ТОВ "ЛОРМІКС" (код ЄДРПОУ 41626136); ТОВ "ЛЄДААГРО" (код ЄДРПОУ 40856561); ТОВ "БЕТІС ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41620218); ТОВ "ТОСАРА ГРУП" (код ЄДРПОУ 41032463); ТОВ "ВЕБІКОМ ПРО" (код ЄДРПОУ 41378697); ТОВ "ЛЕОНА ПРО" (код ЄДРПОУ 41466332); ТОВ "КЛІНІНГОВА КОМПАНІЯ ЛОТОС-ГРУПП" (код ЄДРПОУ 41194102); ТОВ «КОНТІНА КОМ» (код ЄДРПОУ 41260929); ТОВ "ЕВМАСТ" (код ЄДРПОУ 41640742); ТОВ "АРТСТОР ГРУП" (код ЄДРПОУ 40780608); ТОВ "ТРЕКСЕС ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41537999); ТОВ "ВАНГУАРД" (код ЄДРПОУ 40780608); ТОВ "СЛАРДА" (код ЄДРПОУ 41585818); ТОВ "ІНТЕЛ ЛОГІСТІК" (код ЄДРПОУ 40981521); ТОВ "МАРКЕТПРАЙС" (код ЄДРПОУ 41256137); ТОВ "САНТРЕЙД ПРОМ" (код ЄДРПОУ 40852682); ТОВ "ЛІГАНС КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 41610545); ТОВ "ТАУРЕН ПРО" (код ЄДРПОУ 41568703); ТОВ "ЕСКАДАМ" (код ЄДРПОУ 41626183); ТОВ "ТМ САНОФІ" (код ЄДРПОУ 41175802); ТОВ "ЛЄДА-АГРО" (код ЄДРПОУ 37404940); ТОВ "АСФІР ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41640758); ТОВ "ФОРРЕСТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41037718); ТОВ "ДЕКА ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41173742); ТОВ "КОРЛЕКС ЛТД" (код ЄДРПОУ 41455527); ТОВ "МІДЛБРО" (код ЄДРПОУ 41616945); ТОВ "ЛІКАНТРО" (код ЄДРПОУ 41580364); ТОВ "ВУЛВЕР ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41573315); ТОВ "ПОЛЕКС ПРО" (код ЄДРПОУ 41460938); ТОВ "КЕРОТ ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41179409); ТОВ "ПРОФ ПРОМГРУП" (код ЄДРПОУ 41176277); ТОВ "ДЕЛ-ВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41489454); ТОВ «ВІАНОР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41481806); ТОВ «ПАМОКС» (код ЄДРПОУ 41175949); ТОВ «ЛЄРБРО» (код ЄДРПОУ 41611638); ТОВ «КРЕЧЕТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41625368); ТОВ «АУРУМ ГРАДСЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41909535); ТОВ «КВАНТОР ГРУП» (код ЄДРПОУ 41791097); ТОВ «МЕЛВІН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41909006); ТОВ «БЕРНЛІ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41573179); ТОВ «ХЕДОС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41642320); ТОВ «СОЛДІ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41646461); ТОВ «ВІМОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41675031); ТОВ «НОВАРТС» (код ЄДРПОУ 41609681); ТОВ «СПЕЦ-АЛЬЯНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 41163865); ТОВ «ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ПОЛІССЯ»» (код ЄДРПОУ 40709881); ТОВ «ЛЕКСОР ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41173564); ТОВ «АЙПІ ПРО» (код ЄДРПОУ 41378482); ТОВ «СВЕН ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41568682); ТОВ «БК УКРБУД» (код ЄДРПОУ 40886898); ТОВ «УОТФОРД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41635030) та інші.

З метою прикриття незаконної діяльності, встановивши контроль над вищевказаними підприємствами (отримали у володіння установчі, реєстраційні документи, документи про відкриття банківських рахунків, ключі доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк» та кліше печаток) отримали можливість складати та видавати від імені зазначених підприємств підроблені первинні фінансово-господарські документи про безтоварні операції з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг в адресу суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримувати від даних суб'єктів безготівкові кошти в рахунок сплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, надані послуги та переводити їх в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

З метою уникнення вищезазначеною групою підприємств з ознаками «фіктивності» блокування податкових накладних в електронно-аналітичній системі «Єдиний реєстр податкових накладних», минаючи систему автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування -«СМКОР», невстановлені особи здійснюють підміну товару «пересорт» на кожному із ризикових СГД не перевищуючи 100 тис. ПДВ в одному звітному періоді, де - «СМКОР» не здійснює належний контроль над операціями та надає змогу формувати податковий кредит необхідними групами товарів підприємствам реального сектору економіки.

Дана група підприємств має однаковий алгоритм процесу існування та діяльності, який характеризується індивідуальними ознаками - однакових адрес реєстрації, реєстрація підприємств на одних і тих же громадян; відкриття банківських рахунків в одних установах банку; формування податкового кредиту та зобов'язань з ПДВ за рахунок фінансово-господарських операцій з однією групою підприємств; реєстрацію податкових накладних в електронному вигляді з однаковою ІР-адресою, використання одного інтернет провайдера.

В ході проведення аналізу фінансово-господарської діяльності вищевказаної фіктивної групи СГД встановлено, що ряд транзитних підприємств: ТОВ «Преміум К» (код ЄДРПОУ 41300746), ТОВ «Альфа Емпоріо» (код ЄДРПОУ 41780478), ТОВ «Альфа бізнес плюс» (код ЄДРПОУ 40886072), ТОВ «Альфа Преміум Плюс» (код ЄДРПОУ 40103150), ТОВ «Альфа комп К» (код ЄДРПОУ 39625243), ТОВ «Альфа Трейд К» (код ЄДРПОУ 39058393), ФОП «ОСОБА_8» (ІПН НОМЕР_2) які підконтрольні громадянину ОСОБА_7, з метою завищення ціни для подальшої реалізації, а також для встановлення високої цінової політики під час участі у тендерах, конкурсах, здійснює «псевдо придбання» у «фіктивних» СГД комп'ютерного обладнання, різного виду техніки та комплектуючих.

Разом з цим, в ході проведення обшуку офісного приміщення яке використовує у своїй протиправній діяльності ТОВ «Преміум К» (код ЄДРПОУ 41300746), ТОВ «Альфа Емпоріо» (код ЄДРПОУ 41780478), ТОВ «Альфа бізнес плюс» (код ЄДРПОУ 40886072), ТОВ «Альфа Преміум Плюс» (код ЄДРПОУ 40103150), ТОВ «Альфа комп К» (код ЄДРПОУ 39625243), ТОВ «Альфа Трейд К» (код ЄДРПОУ 39058393), ФОП «ОСОБА_8» (ІПН НОМЕР_2) які підконтрольні громадянину ОСОБА_7, виявлено та вилучено документи по фінансово-господарським взаємовідносинам вищевказаних підприємств з рядом підприємств, що мають ознаки фіктивності. Також в ході проведення обшуку на комп'ютері який використовує бухгалтер виявлено переписку з невідомими особами які надають послуги по реалізації незаконно сформованого податкового кредиту та ухиленні від сплати податків.

Таким чином, в ході досудового слідства оперативно-розшуковими заходами та проведеними слідчими діями по кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені обставини, які в сукупності доказують що вказана група осіб, використовуючи реквізити зазначених суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) здійснюють злочинну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг, проводить їх легалізацію, шляхом підроблення документів та надає послуги підприємствам реального сектору економіки направлені на незаконне формування податкового кредиту та витрат з податку на прибуток підприємства.

За результатом проведення слідчих дій установлено, що для здійснення протиправної діяльності відкрито наступні розрахункові рахунки, а саме:

ТОВ "АЛЬФА ТРЕЙД-К" (код ЄДРПОУ 39058393)№ 26000452496, №26002446206, №2604759327; ФОП «ЗВІРИЧ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ» (ІПН НОМЕР_1) №26001402995; №2600412412, №2605241385, №2620843872, №26256206633; ФОП «ОСОБА_8» (ІПН НОМЕР_2)№ 26004375847, № 260022717, № 26050282842, відкритих в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" МФО (380805), що розташований за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9.

ТОВ «Альфа-Емпоріо» (код ЄДРПОУ 41780478) № 26003053017850, №26001053025479; ТОВ «Преміум К» (код ЄДРПОУ 41300746)№ 26005053017762, № 26005053012239; відкритих в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ МФО (321842), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16.

Кошти, розміщені на рахунках зазначених підприємств є предметом кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР. Таким чином, метою арешту грошових коштів розміщених на рахунку є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

Постановою слідчого від 10 серпня 2018 року грошові кошти розміщені на рахунках вказаних вище, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий до судового засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на грошові кошти, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом кримінального правопорушення, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

При цьому клопотання прокурора в частині зобов'язання банківської установи повідомити правоохоронні органи письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді задоволенню не підлягає, оскільки воно виходить за межі предмету розгляду клопотання про арешт майна та може бути розглянуте в порядку звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Густякова Юрія Володимировича про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ "АЛЬФА ТРЕЙД-К" (код ЄДРПОУ 39058393) № 26000452496, №26002446206, №2604759327; ФОП «ЗВІРИЧ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ» (ІПН НОМЕР_1) №26001402995; №2600412412, №2605241385, №2620843872, №26256206633; ФОП «ОСОБА_8» (ІПН НОМЕР_2)№ 26004375847, № 260022717, № 26050282842, відкритих в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" МФО (380805), що розташований за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9.

- ТОВ «Альфа-Емпоріо» (код ЄДРПОУ 41780478) № 26003053017850, №26001053025479; ТОВ «Преміум К» (код ЄДРПОУ 41300746)№ 26005053017762, № 26005053012239; відкритих в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ МФО (321842), що розташований за адресою: м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, що розташований за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя О.В. Батрин

Часті запитання

Який тип судового документу № 75942862 ?

Документ № 75942862 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 75942862 ?

Дата ухвалення - 15.08.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 75942862 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 75942862 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Дані про судове рішення № 75942862, Печерський районний суд міста Києва

Судове рішення № 75942862, Печерський районний суд міста Києва було прийнято 15.08.2018. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні відомості про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до поточних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити необхідні відомості.

Судове рішення № 75942862 відноситься до справи № 757/39981/18-к

Це рішення відноситься до справи № 757/39981/18-к. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку даних. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 75942844
Наступний документ : 75942869