Ухвала суду № 75942804, 16.08.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/15705/18

н/п 1-кс/766/11322/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

16.08.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участі секретаря Тимошенко Ю.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл стороні кримінального провадження № № 32018270000000032 від 23.03.2018 року в особі старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та міста Севастополі ОСОБА_1, або іншій особі за постановою або дорученням - провести тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (здійснення виїмки документів у оригіналах) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні Херсонській філії ПАТ КБ "Приватбанк" - (МФО 352479) або уповноважених осіб фонду гарантування вкладів, за адресою: 73000, м. Херсон, проспект. Ушакова, буд. 43, щодо клієнта банку ТОВ «Аграрна фірма - Аделаїда» (код ЄДРПОУ 40075679), а саме:

-роздруківка руху грошових коштів по рахунках № 26055052201935 (Українська гривня), № 26000052204590 (Українська гривня), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 12.04.2016 року по 02.01.2018 року.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та міста Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018230000000032 від 23.03.2018 року за фактом фіктивного підприємництва ТОВ «Зернооіл» (код ЄДРПОУ 40075731) та ТОВ «Аграрна фірма - Аделаїда» (код ЄРДПОУ 40075679), за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, група невстановлених осіб здійснює реєстрацію підприємств з ознаками фіктивності для прикриття незаконної діяльності, яка полягає в оформленні фінансово-господарських документів з метою легалізації походження товарів, які в подальшому експортуються за межі території України втому числі підприємства м. Чернігова, використавши у 2015-2017 роках реквізити ТОВ «Зернооіл» (код ЄДРПОУ 40075731) ТОВ «Аграрна фірма - Аделаїда» (код ЄДРПОУ 40075679).

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, установлення усіх обставин правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного рішення, виникла необхідність дослідити документальне підтвердження здійснення фінансово-господарських операцій ТОВ «Аграрна фірма - Аделаїда» (код ЄДРПОУ 40075679) по ланцюгу купівлі-продажу ТМЦ, його постачання, у тому числі банківських проводок (руху коштів) по рахункам СПД за 2016-2018 роки.

У своїй діяльності ТОВ «Аграрна фірма - Аделаїда» (код ЄДРПОУ 40075679) використовувала банківські рахунки № 26055052201935 (Українська гривня), № 26000052204590 (Українська гривня), відкриті у Херсонській філії ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 352479).

Важливе значення мають документи, які перебувають у володінні Херсонській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 352479), або уповноважених осіб банку, та становлять банківську таємницю, а саме:

-роздруківка руху грошових коштів по рахунках № 26055052201935 (Українська гривня), № 26000052204590 (Українська гривня), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 12.04.2016 року по 02.01.2018 року.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ТОВ «Аграрна фірма - Аделаїда» (код ЄДРПОУ 40075679), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної експертизи та податкової перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств.

Також є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів службовими особами Херсонській філії ПАТ КБ "Приватбанк" - (МФО 352479), або іншими заінтересованими особами. У зв’язку з викладеним, на підставі ч.2 ст.159 КПК України, просив розглянути клопотання слідчим суддею без виклику службових осіб банківської установи.

Слідчий на судове засідання не з’явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не з’явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та міста Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018230000000032 від 23.03.2018 року за фактом фіктивного підприємництва ТОВ «Зернооіл» (код ЄДРПОУ 40075731) та ТОВ «Аграрна фірма - Аделаїда» (код ЄРДПОУ 40075679), за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, група невстановлених осіб здійснює реєстрацію підприємств з ознаками фіктивності для прикриття незаконної діяльності, яка полягає в оформленні фінансово-господарських документів з метою легалізації походження товарів, які в подальшому експортуються за межі території України втому числі підприємства м. Чернігова, використавши у 2015-2017 роках реквізити ТОВ «Зернооіл» (код ЄДРПОУ 40075731) ТОВ «Аграрна фірма - Аделаїда» (код ЄДРПОУ 40075679).

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, установлення усіх обставин правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного рішення, виникла необхідність дослідити документальне підтвердження здійснення фінансово-господарських операцій ТОВ «Аграрна фірма - Аделаїда» (код ЄДРПОУ 40075679) по ланцюгу купівлі-продажу ТМЦ, його постачання, у тому числі банківських проводок (руху коштів) по рахункам СПД за 2016-2018 роки.

У своїй діяльності ТОВ «Аграрна фірма - Аделаїда» (код ЄДРПОУ 40075679) використовувала банківські рахунки № 26055052201935 (Українська гривня), № 26000052204590 (Українська гривня), відкриті у Херсонській філії ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 352479).

Важливе значення мають документи, які перебувають у володінні Херсонській філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 352479), або уповноважених осіб банку, та становлять банківську таємницю, а саме:

-роздруківка руху грошових коштів по рахунках № 26055052201935 (Українська гривня), № 26000052204590 (Українська гривня), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 12.04.2016 року по 02.01.2018 року.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ТОВ «Аграрна фірма - Аделаїда» (код ЄДРПОУ 40075679), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної експертизи та податкової перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл стороні кримінального провадження № № 32018270000000032 від 23.03.2018 року в особі старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та міста Севастополі ОСОБА_1, або іншій особі за постановою або дорученням - провести тимчасовий доступ до документів та їх вилучення (здійснення виїмки документів у оригіналах) та розкрити банківську таємницю, які перебувають у володінні Херсонській філії ПАТ КБ "Приватбанк" - (МФО 352479) або уповноважених осіб фонду гарантування вкладів, за адресою: 73000, м. Херсон, проспект. Ушакова, буд. 43, щодо клієнта банку ТОВ «Аграрна фірма - Аделаїда» (код ЄДРПОУ 40075679), а саме:

-роздруківка руху грошових коштів по рахунках № 26055052201935 (Українська гривня), № 26000052204590 (Українська гривня), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 12.04.2016 року по 02.01.2018 року.

Встановити строк дії ухвали до 16.09.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_3